La polizia di Hong Kong smantella un sindacato di riciclaggio di criptovalute da $15M

La polizia di Hong Kong ha abbattuto un sindacato transfrontaliero per il riciclaggio di $15 milioni, circa HK$118 milioni, attraverso più di 550 conti prestanome e transazioni cripto. 

Hanno arrestato 12 persone, nove uomini e tre donne, di età compresa tra 20 e 40 anni, in diversi distretti della Cina continentale e di Hong Kong per il loro coinvolgimento. Ora, tutti sono stati accusati di cospirazione per commettere riciclaggio di denaro.

Gli agenti di Hong Kong hanno sequestrato oltre $98.000 in contanti in una delle loro operazioni

Gli agenti di Hong Kong hanno trovato circa HK$1,05 milioni in contanti, del valore di circa $134.000, oltre 560 carte ATM, diversi telefoni cellulari e documenti bancari nelle loro perquisizioni. Hanno anche scoperto che il team di riciclaggio reclutava attivamente individui della Cina continentale per aprire conti bancari fittizi e ricevere i proventi dai casi di frode. 

Inoltre, il sovrintendente Shirley Kwok Ching-yee ha rivelato che i reclutati usavano diverse carte bancarie per prelevare contanti. Successivamente li spostavano su exchange di asset virtuali per convertirli in criptovaluta prima che venissero riciclati. 

Il team di riciclaggio avrebbe anche affittato un appartamento nell'area di Mong Kok di Hong Kong per organizzare ed eseguire le sue riciclaggio di denaro operazioni. 

L'ispettore capo Lo Yuen-shan ha rivelato che il sindacato gestiva le sue operazioni da un appartamento a Mong Kok dalla metà del 2024, dove i reclutati continentali erano alloggiati per elaborare fondi illeciti attraverso conti fittizi.

Ha aggiunto che hanno catturato due dei leader della rete dopo averli seguiti dal loro appartamento.

Hanno seguito uno in una banca e l'altro mentre prelevava contanti da un ATM prima che la coppia partisse per andare a un negozio di exchange cripto a Tsim Sha Tsui. Hanno confiscato circa HK$770.000 in contanti durante l'operazione, o circa $98.000. Arresti aggiuntivi sono arrivati dopo perquisizioni in diversi distretti della città.

Lo ha affermato che oltre $1,2 milioni, circa HK$10 milioni di fondi riciclati, erano legati a 58 casi di frode segnalati.

I crimini legati alle frodi erano aumentati di oltre 12% in 2024 a Hong Kong

Recentemente, gli agenti di polizia hanno richiesto pene più severe contro tutti quelli coinvolti nel riciclaggio di denaro, inclusi quelli che permettono ai criminali di usare i loro conti bancari. 

L'ispettore capo Tse Ka-lun del Commercial Crime Bureau di Hong Kong ha sostenuto che i criminali spesso usano i conti bancari di amici e familiari per riciclare fondi rubati. 

I colpevoli di riciclaggio di denaro attualmente rischiano circa 14 anni di prigione e una multa di HK$5 milioni ($640K). Tuttavia, per quasi due anni, almeno 100 persone condannate per riciclaggio di denaro hanno ricevuto pene più lunghe, per lo più aggiunte di tre a 18 mesi.

Tuttavia, i crimini legati alle frodi sono in aumento. Nel 2024, i casi di frode sono aumentati di oltre il 12% rispetto al 2023, con oltre 10.000 persone arrestate. Dei 10.000 apprehesi, oltre il 70% erano titolari di conti fittizi. Per non parlare del fatto che tutti i casi di frode nel 2024 hanno rappresentato quasi la metà dei 95.000 casi criminali totali.

La Commissione per i Valori Mobiliari e Futures di Hong Kong (SFC) ha annunciato nuove linee guida per exchange crypto fornire servizi di staking ad aprile. Una delle nuove regole richiede agli exchange di acquisire l'approvazione scritta prima di fornire qualsiasi servizio. Gli exchange devono anche rivelare tutti i rischi e le informazioni sulle commissioni, sui processi di unstaking, sui processi di inattività e sugli accordi di custodia ai clienti. Inoltre, le piattaforme devono dettagliare le loro attività di staking alla SFC.

In precedenza, la commissione ha anche delineato un quadro per migliorare l'accesso al mercato, diversificare i prodotti cripto, potenziare l'infrastruttura cripto e costruire relazioni con i giocatori del settore.