La polizia di Hong Kong arresta un'organizzazione di riciclaggio di criptovalute da 15 milioni di dollari

La polizia di Hong Kong ha arrestato un'organizzazione transfrontaliera accusata di aver riciclato 15 milioni di dollari, circa 118 milioni di dollari di Hong Kong, attraverso oltre 550 conti fittizi e transazioni in criptovaluta. 

Sono state arrestate dodici persone, nove uomini e tre donne, di età compresa tra i 20 e i 40 anni, in diversi distretti della Cina continentale e di Hong Kong, per il loro coinvolgimento. Ora sono tutti accusati di associazione a delinquere finalizzata al riciclaggio di denaro.

Gli agenti di Hong Kong hanno sequestrato oltre 98.000 dollari in cash in una delle loro operazioni

Durante le loro perquisizioni, gli agenti di Hong Kong hanno trovato circa 1,05 milioni di dollari di Hong Kong in cash, per un valore approssimativo di 134.000 dollari, oltre 560 carte bancomat, diversi telefoni cellulari e documenti bancari. Hanno anche scoperto che la squadra antiriciclaggio reclutava attivamente individui della Cina continentale per aprire conti bancari fittizi e ricevere proventi da casi di frode. 

Inoltre, ildent Shirley Kwok Ching-yee ha rivelato che le reclute utilizzavano diverse carte di credito per prelevare cash. Successivamente, trasferivano il denaro su exchange di asset virtuali per convertirlo in criptovaluta prima di riciclarlo. 

Il gruppo dedito al riciclaggio avrebbe anche affittato un appartamento nel quartiere di Mong Kok a Hong Kong per organizzare ed eseguire le proprie di riciclaggio di denaro . 

L'ispettore capo Lo Yuen-shan ha rivelato che il sindacato ha gestito le sue operazioni da un appartamento di Mong Kok dalla metà del 2024, dove venivano ospitate le reclute della Cina continentale per elaborare fondi illeciti tramite conti fittizi.

Ha aggiunto che hanno catturato due dei responsabili della rete dopo averli seguiti dal loro appartamento.

Ne hanno seguito uno in banca e l'altro mentre prelevava cash da un bancomat, prima che i due si dirigessero verso un exchange di criptovalute a Tsim Sha Tsui. Durante l'operazione, hanno confiscato circa 770.000 dollari di Hong Kong in cash , pari a circa 98.000 dollari. Ulteriori arresti sono avvenuti dopo retate in diversi quartieri della città.

Lo ha affermato che oltre 1,2 milioni di dollari, pari a circa 10 milioni di dollari di Hong Kong di fondi riciclati, erano collegati a 58 casi di frode segnalati.

I reati legati alle frodi sono aumentati di oltre il 12% nel 2024 a Hong Kong

Ultimamente, gli agenti di polizia hanno chiesto pene più severe per tutti coloro che sono coinvolti nel riciclaggio di denaro, compresi coloro che permettono ai criminali di usare i loro conti bancari. 

L'ispettore capo Tse Ka-lun dell'Ufficio per i reati commerciali di Hong Kong ha sostenuto che spesso i criminali utilizzano i conti bancari dei loro amici e familiari per riciclare i fondi rubati. 

I trasgressori del reato di riciclaggio di denaro rischiano attualmente circa 14 anni di carcere e una multa di 5 milioni di dollari di Hong Kong (640.000 dollari). Tuttavia, per quasi due anni, almeno 100 persone condannate per riciclaggio di denaro hanno ricevuto pene più lunghe, per lo più con pene più severe da tre a 18 mesi.

Tuttavia, i reati legati alle frodi sono in aumento. Nel 2024, i casi di frode sono aumentati di oltre il 12% rispetto al 2023, con oltre 10.000 persone arrestate. Delle 10.000 persone arrestate, oltre il 70% erano titolari di conti fittizi. Per non parlare del fatto che tutti i casi di frode del 2024 rappresentavano quasi la metà dei 95.000 casi penali totali.

, la Securities and Futures Commission (SFC) di Hong Kong ha annunciato nuove linee guida per gli exchange di criptovalute che forniscono servizi di staking. Una delle nuove norme richiede agli exchange di ottenere un'approvazione scritta prima di fornire qualsiasi servizio. Gli exchange devono inoltre rivelare ai clienti tutti i rischi e le informazioni su commissioni, procedure di unstaking, procedure di interruzione e accordi di custodia. Inoltre, le piattaforme devono dettagliare le proprie attività di staking alla SFC.

In precedenza, la Commissione aveva anche delineato un quadro per migliorare l'accesso al mercato, diversificare i prodotti crittografici, rafforzare l'infrastruttura crittografica e costruire relazioni con gli operatori del settore.