홍콩 경찰, 15백만 달러 규모 암호화폐 세탁 조직 단속

홍콩 경찰은 550개 이상의 대포통장 및 암호화폐 거래를 통해 1,500만 달러(약 1억 1,800만 홍콩달러)를 세탁한 교차국경 조직을 검거했다. 

대상에는 체포 중국 본토와 홍콩의 여러 구에 걸쳐 20세에서 40세 사이의 12명(남성 9명, 여성 3명)이 연루된 것으로 확인되었다. 이제 그들은 모두 돈세탁 공범 혐의로 기소되었다.

홍콩 경찰은 한 작전 중 98,000달러 이상의 현금을 압수했다

홍콩 경찰은 급습 과정에서 약 105만 홍콩달러(약 13만 4,000달러) 상당의 현금, 560개 이상의 ATM 카드, 여러 대의 휴대전화 및 은행 서류를 발견했다. 또한 세탁 팀이 중국 본토 주민들을 적극적으로 모집하여 가짜 은행 계좌를 개설하고 사기 사건에서 발생한 수익금을 수령했음을 발견했다. 

또한, 경감인 쉬얼리 궈 칭이(Shirley Kwok Ching-yee)는 모집된 사람들이 다른 은행 카드를 사용하여 현금을 인출했다고 밝혔다. 그들은 이후 이를 가상자산 거래소로 이동시켜 암호화폐로 전환한 후 세탁했다. 

세탁 팀은 몽콕 지역의 아파트를 임대하여 돈세탁 작전을 조직하고 실행한 것으로 알려졌다. 

로 윤산(Lo Yuen-shan) 경사는 이 조직이 2024년 중반부터 몽콕의 한 아파트에서 작전을 수행했으며, 중국 본토에서 모집된 사람들이 가짜 계좌를 통해 불법 자금을 처리하기 위해 그곳에 숙박했다고 밝혔다.

그녀는 그들을 아파트에서 미행한 후 네트워크 지도자 2명을 체포했다고 덧붙였다.

그들은 한 명을 은행으로, 다른 한 명을 ATM에서 현금 인출하는 것으로 추적한 후, 두 사람이 티믈사츠의 암호화폐 교환 상점으로 향하는 것을 막았다. 이 작전 중 약 77만 홍콩달러(약 9만 8천 달러)의 현금을 압수했으며, 추가 체포는 도시 내 여러 지역에서의 급습 이후 이루어졌다.

로에 따르면, 58건의 보고된 사기 사건과 연결된 약 120만 달러(약 1,000만 홍콩달러)의 세탁된 자금이 있었다.

홍콩에서 사기 관련 범죄는 12% 증가했으며, 이는 2024 동안의 증가분이다.

최근 경찰관들은 범죄자들이 자신의 은행 계좌를 사용하는 모든 자금 세탁 관여자에 대해 더 엄격한 형량을 요구해 왔다. 

홍콩 상사범죄국(TCB)의 세 가룬 경감(CSI Tse Ka-lun)은 범죄자들이 종종 친구와 가족의 은행 계좌를 사용하여 훔친 자금을 세탁한다고 주장했다. 

자금 세탁 범죄자 는 현재 약 14년의 징역과 500만 홍콩달러(64만 달러)의 벌금에 처해진다. 그러나 지난 2년 동안 자금 세탁 혐의로 유죄 판결을 받은 최소 100명에게 더 긴 형량이 선고되었으며, 대부분 3개월에서 18개월의 추가 형량이었다.

그럼에도 불구하고 사기 관련 범죄가 급증하고 있다. 2024년 사기 사건은 2023년 대비 12% 이상 증가했으며, 10,000명 이상이 체포되었다. 이 중 70% 이상이 쉘 계좌 소유자였다. 게다가 2024년의 모든 사기 사건은 총 95,000건의 범죄 사건의 거의 절반을 차지했다.

홍콩 증권 및 선물 위원회(SFC)는 암호화폐 거래소 4월 스테이킹 서비스 제공에 대한 새로운 지침을 발표했다. 새로운 규칙 중 하나는 거래소가 서비스를 제공하기 전에 서면 승인을 받아야 한다는 것이다. 거래소는 또한 고객에게 모든 위험과 수수료 정보, unstaking 프로세스, 다운타임 프로세스, 보관 arrangement에 대한 정보를 공개해야 한다. 또한 플랫폼은 스테이킹 활동을 SFC에 상세히 보고해야 한다.

이전에 위원회는 시장 접근성 강화, 암호화폐 제품 다양화, 암호화폐 인프라 강화 및 업계 참여자와의 관계 구축을 위한 프레임워크도 제시했다.