홍콩 경찰, 1500만 달러 규모 암호화폐 자금 세탁 조직 검거

홍콩 경찰은 550개 이상의 위장 계좌와 암호화폐 거래를 통해 1,500만 달러(약 1억 1,800만 홍콩달러)를 자금 세탁한 국경을 넘나드는 범죄 조직을 검거했다. 

경찰은 체포했습니다 . 이들은 모두 자금 세탁 공모 혐의로 기소되었습니다.

홍콩 경찰은 한 작전에서 9만 8천 달러가 넘는 cash 압수했습니다

홍콩 경찰은 압수수색에서 약 105만 홍콩달러( cash약 13만 4천 달러 상당), 560장 이상의 ATM 카드, 여러 대의 휴대전화, 그리고 은행 관련 서류를 발견했습니다. 또한, 자금세탁 조직이 중국 본토 사람들을 적극적으로 모집하여 유령은행 계좌를 개설하고 사기 사건으로 얻은 수익금을 수령하도록 한 사실도 밝혀냈습니다. 

또한, 셜리 곽칭이dent 은 신병들이 여러 은행 카드를 사용하여 cash인출한 후 가상화폐 거래소로 옮겨 암호화폐로 전환하고 자금 세탁을 했다고 밝혔습니다. 

조직하고 실행하기 위해 홍콩 몽콕 지역에 아파트를 임대한 것으로 알려졌습니다 자금세탁 . 

로위안산 수석 경감은 해당 조직이 2024년 중반부터 몽콕의 한 아파트를 거점으로 활동했으며, 중국 본토에서 모집한 조직원들이 유령 계좌를 통해 불법 자금을 처리하는 데 이용되었다고 밝혔습니다.

그녀는 그들이 아파트에서부터 미행한 끝에 네트워크 두목 두 명을 체포했다고 덧붙였다.

경찰은 한 명이 은행에 들어가는 것을 뒤쫓았고, 다른 한 명은 ATM에서 cash 인출한 후 침사추이에 있는 암호화폐 거래소로 향했습니다. 이 작전에서 경찰은 약 77만 홍콩달러(미화 약 9만 8천 달러)의 cash 압수했습니다. 이후 시내 여러 지역에서 추가 검거가 이루어졌습니다.

로씨는 120만 달러 이상, 즉 약 1천만 홍콩달러에 달하는 자금세탁액이 58건의 사기 사건과 연관되어 있다고 주장했습니다.

홍콩에서 사기 관련 범죄는 2024년에 12% 이상 증가했습니다

최근 경찰은 자금 세탁에 연루된 모든 사람, 특히 범죄자들이 자신의 은행 계좌를 이용하도록 허용한 사람들에 대해 더욱 강력한 처벌을 요구하고 있습니다. 

홍콩 상업범죄국 소속 체카룬 수석 경감은 범죄자들이 훔친 돈을 세탁하기 위해 친구나 가족의 은행 계좌를 이용하는 경우가 많다고 주장했다. 

자금세탁 범죄자는 최대 14년의 징역형과 500만 홍콩달러(약 64만 달러)의 벌금형에 처해질 수 있습니다. 그러나 지난 2년 가까이 자금세탁 혐의로 유죄 판결을 받은 최소 100명에게 더 긴 형량이 선고되었으며, 대부분 3개월에서 18개월 정도의 추가 형량이었습니다.

그럼에도 불구하고 사기 관련 범죄는 급증하고 있습니다. 2024년에는 사기 사건이 2023년 대비 12% 이상 증가했으며, 1만 명 이상이 체포되었습니다. 체포된 1만 명 중 70% 이상이 유령 계좌 소유자였습니다. 더욱이 2024년의 모든 사기 사건은 전체 형사 사건 9만 5천 건의 거의 절반을 차지했습니다.

홍콩 증권선물위원회(SFC)는 암호화폐 거래소 의 스테이킹 서비스 관련 새로운 가이드라인을 발표했습니다. 새로운 규정 중 하나는 거래소가 서비스를 제공하기 전에 반드시 서면 승인을 받아야 한다는 것입니다. 또한 거래소는 모든 위험 요소와 수수료, 스테이킹 해제 절차, 시스템 장애 발생 시 대처 방안, 자산 보관 방식 등에 대한 정보를 고객에게 투명하게 공개해야 합니다. 더불어, 거래소는 스테이킹 활동에 대한 상세 내역을 SFC에 제출해야 합니다.

앞서 위원회는 시장 접근성 향상, 암호화폐 상품 다양화, 암호화폐 인프라 강화, 업계 관계자들과의 관계 구축을 위한 프레임워크를 제시하기도 했습니다.