香港警察、15Mドルの暗号通貨マネーロンダリング組織を摘発

香港警察は、550以上の身代わり口座と暗号通貨取引を通じて1,500万ドル（約1億1,800万香港ドル）のマネーロンダリングを行った越境組織を壊滅させた。 

彼らは 逮捕し 中国本土と香港の複数の地区にまたがる20〜40歳の12人（男性9人、女性3人）が関与し、彼らは全員、マネーロンダリング共謀の罪で起訴された。

香港警察は、ある作戦で9万8,000ドル以上の現金を押収した

香港警察は、捜索で約105万香港ドル（約13万4,000ドル）相当の現金、560枚以上のATMカード、複数の携帯電話、銀行書類を発見した。また、マネーロンダリングチームが中国本土の個人を積極的に募集し、架空の銀行口座を開設して詐欺事件の収益を受け取っていたことも判明した。 

さらに、警視のジョー・チンイー氏は、募集された人材が異なる銀行カードを使用して現金を引き出し、その後、バーチャルアセット取引所に移動させて暗号通貨に変換し、マネーロンダリングを行ったと明らかにした。 

マネーロンダリングチームは、モンコック地区のアパートを借りて、その マネーロンダリング 運営を組織・実行していたとされる。 

警部のロー・ユンシャン氏は、この組織が2024年半ばからモンコックの.flatを拠点に運営し、中国本土から募集した人材を収容して、架空口座を通じて不正資金を処理していたと明らかにした。

彼女は、ネットワークのリーダー2人を、彼らのアパートから尾行して逮捕したと付け加えた。

彼らは1人を銀行に、もう1人をATMから現金を引き出す様子を尾行した後、2人はツィムサーツイの暗号通貨交換店へ向かった。この作戦中に約77万香港ドル（約9万8,000ドル）の現金を押収した。その後、市内の複数の地区での捜索により、追加の逮捕者が出た。

ロー氏は、58件の詐欺事件に関連する120万ドル以上（約1,000万香港ドル）のマネーロンダリング資金が結びついていたと主張した。

香港では、12%の詐欺関連犯罪が2024年に増加した

最近、警察官は、犯罪者が自分の銀行口座を使用することを許した者を含む、マネーロンダリングに関与したすべての者に対して厳格な刑罰を求めている。 

香港商業犯罪局のツェ・カラン警視は、犯罪者は窃盗資金のマネーロンダリングに友人や家族の銀行口座を頻繁に使用すると主張した。 

マネーロンダリング違反者 は現在、懲役14年と500万香港ドル（64万ドル）の罰金に処される可能性がある。しかし、過去2年間、少なくとも100人のマネーロンダリング有罪者はより長い刑罰、主に3〜18か月の追加刑を科されていた。

それでも、詐欺関連犯罪は急増している。2024年の詐欺事件は2023年比で12%以上増加し、1万人以上が逮捕された。逮捕された1万人のうち、70%以上が架空口座の保有者だった。さらに、2024年のすべての詐欺事件は、犯罪事件総数9万5,000件のほぼ半分を占めていた。

香港証券及期貨事務委員会（SFC）は、 暗号資産取引所 ステーキングサービスの提供に関する新しいガイドラインを4月に発表した。新しい規則の一つは、取引所がサービスを提供する前に書面による承認を取得することを義務付けている。取引所はまた、すべてのリスク、手数料情報、ステーキング解除プロセス、障害発生時のプロセス、保管手配に関する情報をクライアントに開示しなければならない。さらに、プラットフォームはステーキング活動をSFCに詳細に報告しなければならない。

以前、委員会は市場アクセスの強化、暗号通貨製品の多様化、暗号通貨インフラの強化、業界プレイヤーとの関係構築を目的とした枠組みも提示していた。