香港警察、1500万ドル相当の仮想通貨マネーロンダリング組織を摘発

香港警察は、550以上の手先口座と暗号通貨取引を通じて1500万ドル（約1億1800万香港ドル）をマネーロンダリングしたとして、国境を越えた資金洗浄シンジケートを摘発した。. 

当局は を逮捕した 。彼らは全員、資金洗浄共謀罪で起訴されている。

香港警察は、ある作戦で9万8000ドル以上の cash を押収した。

香港当局は捜索の cash、約105万香港ドル（約13万4000香港ドル相当）、560枚以上のATMカード、数台の携帯電話、銀行書類を発見した。また、マネーロンダリングチームが中国本土の個人を積極的に勧誘し、偽札口座を開設させ、詐欺事件の収益を受け取っていたことも判明した。. 

さらに、シャーリー・クォック・チンイーdent 、新入部員たちが複数の銀行カードを使って cashを引き出し、その後、仮想通貨取引所に移して暗号通貨に変換し、マネーロンダリングを行っていたことを明らかにした。. 

を組織・実行するために、香港の旺角地区にアパートを借りていたとされる 資金洗浄 。 

羅元山主任警部は、この犯罪組織が2024年半ばから旺角のアパートで活動しており、中国本土から参加したメンバーがそこに宿泊し、ダミー口座を通じて違法資金を処理していたと明らかにした。.

彼女は、ネットワークのリーダーのうち2人をアパートから尾行して捕まえたとも付け加えた。.

犯人たちは、一人を銀行に、もう一人をATMで cash 引き出しているところまで追跡した後、尖沙咀の仮想通貨交換店へ向かった。この捜査で、約77万香港ドル（約9万8000米ドル）の cash を押収した。さらに、市内の複数の地区で家宅捜索が行われ、逮捕者が続出した。.

ロー氏は、報告された詐欺事件58件に、120万ドル以上（およそ1000万香港ドル）のマネーロンダリングされた資金が関係していると主張した。.

香港では2024年に詐欺関連犯罪が12%以上増加した。

最近、警察官は、犯罪者に自分の銀行口座を使わせた者も含め、マネーロンダリングに関与した者全員に対してより厳しい刑罰を要求している。. 

香港商業犯罪局のツェ・カロン上級調査官は、犯罪者は盗んだ資金を洗浄するために友人や家族の銀行口座を利用することが多いと主張した。. 

マネーロンダリング犯罪者は 現在、懲役約14年と500万香港ドル（約64万ドル）の罰金が科せられる可能性があります。しかし、2年近くにわたり、マネーロンダリングで有罪判決を受けた少なくとも100人が、主に3か月から18か月の刑期延長を言い渡されました。

しかしながら、詐欺関連犯罪は急増しています。2024年の詐欺事件は2023年以降12%以上増加し、1万人以上が逮捕されました。逮捕された1万人のうち、70%以上がダミー口座保有者でした。さらに、2024年の詐欺事件は、刑事事件総数9万5000件のほぼ半数を占めています。.

香港証券先物委員会（SFC）は 暗号資産取引所 。新たな規則の一つは、取引所がサービスを提供する前に書面による承認を取得することを義務付けています。また、取引所は手数料、ステーキング解除プロセス、停止プロセス、カストディ契約に関するすべてのリスクと情報を顧客に開示する必要があります。さらに、プラットフォームはステーキング活動の詳細をSFCに報告する必要があります。

同委員会はこれに先立ち、市場アクセスの強化、暗号製品の多様化、暗号インフラの強化、業界関係者との関係構築のための枠組みも概説した。.