La policía de Hong Kong desmantela una red de blanqueo de capitales de criptomonedas por $15M
- La policía de Hong Kong detuvo a 12 personas por lavar 15 millones de dólares a través de más de 550 cuentas bancarias y transacciones cripto.
- El sindicato de lavado de dinero contó con la ayuda de ciudadanos chinos continentales para retirar efectivo y realizar conversiones entre moneda fiduciaria y criptomonedas.
- Los delitos de fraude representaron casi la mitad de los casos delictivos registrados en 2024.
La policía de Hong Kong derribó una red transfronteriza para blanquear $15 millones, aproximadamente HK$118 millones, a través de más de 550 cuentas testaferro y transacciones de criptomonedas.
Ellos arrestado 12 personas, nueve hombres y tres mujeres, de entre 20 y 40 años, en varios distritos de la China continental y Hong Kong por su participación. Ahora, todos han sido acusados de conspiración para cometer blanqueo de capitales.
Los oficiales de Hong Kong incautaron más de $98,000 en efectivo en una de sus operaciones
Los oficiales de Hong Kong encontraron aproximadamente HK$1,05 millones en efectivo, valorados en unos $134,000, más de 560 tarjetas de cajero automático, varios teléfonos móviles y documentos bancarios en sus redadas. También descubrieron que el equipo de blanqueo reclutaba activamente a individuos de la China continental para abrir cuentas bancarias testaferro y recibir los productos de casos de fraude.
Además, la superintendente Shirley Kwok Ching-yee reveló que los reclutas usaban diferentes tarjetas bancarias para retirar efectivo. Posteriormente lo transferían a exchanges de activos virtuales para convertirlo en criptomonedas antes de ser blanqueado.
El equipo de blanqueo supuestamente también alquiló un apartamento en el área de Mong Kok de Hong Kong para organizar y ejecutar sus que el lavado de dinero operaciones.
La inspectora jefa Lo Yuen-shan reveló que la red operaba desde un apartamento en Mong Kok desde mediados de 2024, donde los reclutas de la China continental eran alojados para procesar fondos ilícitos a través de cuentas testaferro.
Añadió que capturaron a dos de los líderes de la red después de seguirlos desde su apartamento.
Siguieron a uno a un banco y al otro retirando efectivo de un cajero automático antes de que el par saliera para ir a una tienda de exchange de criptomonedas en Tsim Sha Tsui. Incautaron alrededor de HK$770,000 en efectivo durante la operación, o unos $98,000. Hubo arrestos adicionales después de redadas en varios distritos de la ciudad.
Lo afirmó que más de $1,2 millones, aproximadamente HK$10 millones de fondos blanqueados, estaban vinculados a 58 casos de fraude reportados.
Los delitos relacionados con el fraude habían aumentado en más de 12% en 2024 en Hong Kong
Últimamente, los oficiales de policía han estado exigiendo sentencias más estrictas contra todos los involucrados en el blanqueo de capitales, incluidos aquellos que permiten a los criminales usar sus cuentas bancarias.
El inspector jefe Tse Ka-lun de la Oficina de Delitos Comerciales de Hong Kong argumentó que los criminales a menudo usan las cuentas bancarias de sus amigos y familiares para blanquear fondos robados.
Los infractores de blanqueo de capitales actualmente enfrentan hasta 14 años de prisión y una multa de HK$5 millones ($640K). Sin embargo, durante casi dos años, al menos 100 personas condenadas por blanqueo de capitales recibieron sentencias más largas, principalmente adiciones de tres a 18 meses.
No obstante, los delitos relacionados con el fraude han estado aumentando. En 2024, los casos de fraude aumentaron en más del 12% desde 2023, con más de 10,000 personas arrestadas. De las 10,000 apprehendidas, más del 70% eran titulares de cuentas testaferro. Por no mencionar, todos los casos de fraude en 2024 representaron casi la mitad del total de 95,000 casos criminales.
La Comisión de Valores y Futuros de Hong Kong (SFC) anunció nuevas directrices para intercambios de criptomonedas proporcionar servicios de staking en abril. Una de las nuevas reglas requiere que los exchanges obtengan aprobación por escrito antes de proporcionar cualquier servicio. Los exchanges también deben revelar todos los riesgos e información sobre tarifas, procesos de desstaking, procesos de interrupción y arreglos de custodia a los clientes. Además, las plataformas deben detallar sus actividades de staking ante la SFC.
Anteriormente, la comisión también delineó un marco para mejorar el acceso al mercado, diversificar los productos de criptomonedas, reforzar la infraestructura de criptomonedas y construir relaciones con actores de la industria.
Si estás leyendo esto, ya vas por delante. Mantente así con nuestro boletín.
Aviso de responsabilidad. La información proporcionada no es un consejo de trading. Cryptopolitan.com no asumimos responsabilidad alguna por las inversiones realizadas basándose en la información proporcionada en esta página. Recomendamos encarecidamente la investigación independiente y/o la consulta con un profesional calificado antes de tomar cualquier decisión de inversión.
Nellius Irene
Nellius es graduada en Administración de Empresas y Tecnología de la Información con cinco años de experiencia en la industria de las criptomonedas. También es egresada de Bitcoin Dada. Nellius ha contribuido a publicaciones mediáticas líderes, incluyendo BanklessTimes, Cryptobasic y Riseup Media.
