La policía de Hong Kong desmantela un grupo de lavado de criptomonedas que valía 15 millones de dólares

La policía de Hong Kong desmanteló un sindicato transfronterizo por lavar 15 millones de dólares, aproximadamente 118 millones de dólares de Hong Kong, a través de más de 550 cuentas ficticias y transacciones de criptomonedas. 

Detuvieron a 12 personas, nueve hombres y tres mujeres, de entre 20 y 40 años, en varios distritos de China continental y Hong Kong por su implicación. Ahora, todos ellos han sido acusados ​​de conspiración para cometer blanqueo de dinero.

Oficiales de Hong Kong incautaron más de 98.000 dólares en cash en una de sus operaciones

En sus redadas, agentes de Hong Kong hallaron cerca de 1,05 millones de dólares de Hong Kong en cash, con un valor aproximado de 134.000 dólares, más de 560 tarjetas de cajero automático, varios teléfonos móviles y documentos bancarios. También descubrieron que el equipo de blanqueo de capitales reclutaba activamente a ciudadanos de China continental para abrir cuentas bancarias fantasma y obtener beneficios de los casos de fraude. 

Además, ladent Shirley Kwok Ching-yee reveló que los reclutas usaban diferentes tarjetas bancarias para retirar cash. Posteriormente, lo trasladaban a plataformas de intercambio de activos virtuales para convertirlo en criptomonedas antes de blanquearlo. 

Supuestamente, el equipo de lavado de dinero también alquiló un apartamento en la zona de Mong Kok, en Hong Kong, para organizar y ejecutar sus de lavado de dinero . 

El inspector jefe Lo Yuen-shan reveló que el sindicato operaba desde un apartamento en Mong Kok desde mediados de 2024, donde se alojaba a reclutas del continente para procesar fondos ilícitos a través de cuentas fantasma.

Agregó que capturaron a dos de los líderes de la red luego de seguirlos desde su departamento.

Siguieron a uno hasta un banco y al otro mientras retiraba cash de un cajero automático antes de que ambos se dirigieran a una casa de cambio de criptomonedas en Tsim Sha Tsui. Confiscaron alrededor de 770.000 dólares de Hong Kong en cash durante la operación, equivalentes a unos 98.000 dólares. Se realizaron más arrestos tras redadas en varios distritos de la ciudad.

Lo afirmó que más de 1,2 millones de dólares, aproximadamente 10 millones de dólares de Hong Kong de fondos lavados, estaban vinculados a 58 casos de fraude denunciados.

Los delitos relacionados con el fraude aumentaron más del 12% en 2024 en Hong Kong

Últimamente, la policía ha estado exigiendo sentencias más severas contra todos aquellos involucrados en el lavado de dinero, incluidos aquellos que permiten a los delincuentes utilizar sus cuentas bancarias. 

El inspector superior Tse Ka-lun de la Oficina de Delitos Comerciales de Hong Kong argumentó que los delincuentes a menudo utilizan las cuentas bancarias de sus amigos y familiares para lavar fondos robados. 

Los infractores de blanqueo de capitales se enfrentan actualmente a una pena de aproximadamente 14 años de cárcel y una multa de 5 millones de dólares de Hong Kong (640.000 dólares). Sin embargo, durante casi dos años, al menos 100 personas condenadas por blanqueo de capitales recibieron condenas más largas, en su mayoría de entre tres y 18 meses.

Sin embargo, los delitos relacionados con el fraude han aumentado. En 2024, los casos de fraude aumentaron más de un 12 % desde 2023, con más de 10 000 personas detenidas. De las 10 000 personas detenidas, más del 70 % eran titulares de cuentas fantasma. Además, todos los casos de fraude en 2024 representaron casi la mitad del total de 95 000 casos penales.

La Comisión de Valores y Futuros de Hong Kong (SFC) anunció en abril nuevas directrices para las plataformas de intercambio de criptomonedas que ofrecen servicios de staking. Una de las nuevas normas exige que las plataformas obtengan aprobación por escrito antes de prestar cualquier servicio. Además, deben revelar a sus clientes todos los riesgos e información sobre comisiones, procesos de desstaking, procesos de interrupción y acuerdos de custodia. Además, las plataformas deben detallar sus actividades de staking a la SFC.

Anteriormente, la comisión también describió un marco para mejorar el acceso al mercado, diversificar los productos criptográficos, reforzar la infraestructura criptográfica y construir relaciones con los actores de la industria.