La policía de Hong Kong derribó un sindicato transfronterizo para lavar $ 15 millones, aproximadamente HK $ 118 millones, a través de más de 550 cuentas de títeres y transacciones criptográficas.
Arrestaron a 12 personas, nueve hombres y tres mujeres, de entre 20 y 40 años, en varios distritos de China continental y Hong Kong por su participación. Ahora, todos han sido acusados de conspiración para cometer lavado de dinero.
Los oficiales de Hong Kong confiscaron más de $ 98,000 en cash en una de sus operaciones
Los oficiales de Hong Kong encontraron alrededor de HK $ 1.05 millones en cash, aproximadamente $ 134000, más de 560 tarjetas de cajeros automáticos, varios teléfonos móviles y documentos bancarios en sus redadas. También descubrieron que el equipo de lavado reclutó activamente a las personas chinas continentales para abrir cuentas bancarias de shell y recibir ganancias de casos de fraude.
Además, el Superintendent Shirley Kwok Ching-Yee reveló que los reclutas usaron diferentes tarjetas bancarias para sacar cash. Posteriormente lo trasladaron a intercambios de activos virtuales para convertirse en criptomoneda antes de que se lavara.
El equipo de lavado supuestamente también arrendó un apartamento en el área de Mong Kok de Hong Kong para organizar y ejecutar sus operaciones de lavado de dinero
El inspector jefe Lo Yuen-Shan reveló que el sindicato realizó su operación desde un piso de Mong Kok desde mediados de 2014, donde los reclutas continentales fueron alojados para procesar fondos ilícitos a través de cuentas de conchas.
Agregó que atraparon a dos de los líderes de la red después de colocarlos de su piso.
Siguieron uno en un banco y el otro retirando cash de un cajero automático antes de que la pareja se fuera a una tienda de intercambio de criptografía en Tsim Sha Tsui. Confiscaron alrededor de HK $ 770,000 en cash durante la operación, o alrededor de $ 98,000. Los arrestos adicionales se produjeron después de las redadas en varios distritos de la ciudad.
Lo afirmó que más de $ 1.2 millones, aproximadamente HK $ 10 millones de fondos lavados, estaban vinculados a 58 casos de fraude reportados.
Últimamente, los oficiales de policía han estado exigiendo sentencias más estrictas contra todos los involucrados en el lavado de dinero, incluidos aquellos que dejan que los delincuentes usen sus cuentas bancarias.
El inspector senior Tse Ka-Lun de la Oficina de Delitos Comerciales de Hong Kong argumentó que los delincuentes a menudo usan las cuentas bancarias de sus amigos y familias para lavar fondos robados.
Los delincuentes de lavado de dinero están actualmente en aproximadamente 14 años en la cárcel y una multa HK $ 5 millones ($ 640k). Sin embargo, durante casi dos años, al menos 100 personas condenadas por lavado de dinero recibieron oraciones más largas, principalmente adiciones de tres a 18 meses.
Sin embargo, los delitos relacionados con el fraude han aumentado. En 2024, los casos de fraude aumentaron en más del 12% desde 2023, con más de 10,000 personas arrestadas. De los 10,000 detenidos, más del 70% eran titulares de cuentas de shell. Sin mencionar que todos los casos de fraude en 2024 representaron casi la mitad del total de 95,000 casos penales.
La Comisión de Valores y Futuros de Hong Kong (SFC) anunció nuevas pautas para los intercambios de criptografía que brindan servicios de replanteo en abril. Una de las nuevas reglas requiere intercambios para adquirir la aprobación por escrito antes de proporcionar cualquier Servicio. Los intercambios también deben revelar todos los riesgos e información sobre tarifas, procesos innovadores, procesos de interrupción y acuerdos de custodia a los clientes. Además, las plataformas deben detallar sus actividades de replanteo al SFC.
Anteriormente, la Comisión también describió un marco para mejorar el acceso al mercado, diversificar los productos criptográficos, reforzar la infraestructura criptográfica y construir relaciones con los actores de la industria.
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