Polícia de Hong Kong desmantela quadrilha de lavagem de dinheiro com criptomoedas no valor de US$ 15 milhões

A polícia de Hong Kong desmantelou uma quadrilha transfronteiriça que lavava US$ 15 milhões, aproximadamente HK$ 118 milhões, através de mais de 550 contas de laranjas e transações com criptomoedas. 

foram presas em diversos distritos da China continental e de Hong Kong por seu envolvimento. Agora, todos foram acusados ​​de conspiração para lavagem de dinheiro.

Agentes de Hong Kong apreenderam mais de US$ 98.000 em cash em uma de suas operações

Durante as buscas realizadas, agentes de Hong Kong encontraram cerca de HK$ 1,05 milhão em cash, equivalente a aproximadamente US$ 134.000, mais de 560 cartões de caixa eletrônico, diversos celulares e documentos bancários. Descobriram também que a quadrilha de lavagem de dinheiro recrutava ativamente cidadãos da China continental para abrir contas bancárias de fachada e receber os lucros obtidos com as fraudes. 

Além disso, adent Shirley Kwok Ching-yee revelou que os recrutas usaram diferentes cartões bancários para sacar cash. Posteriormente, eles transferiram o dinheiro para corretoras de ativos virtuais para convertê-lo em criptomoedas antes de lavá-lo. 

A quadrilha de lavagem de dinheiro também teria alugado um apartamento na área de Mong Kok, em Hong Kong, para organizar e executar suas de lavagem de dinheiro . 

O inspetor-chefe Lo Yuen-shan revelou que o grupo criminoso operava a partir de um apartamento em Mong Kok desde meados de 2024, onde recrutas da China continental eram alojados para processar fundos ilícitos através de contas de fachada.

Ela acrescentou que prenderam dois dos líderes da emissora depois de segui-los desde o apartamento deles.

Eles seguiram um deles até um banco e o outro sacando cash em um caixa eletrônico, antes de a dupla ir para uma casa de câmbio de criptomoedas em Tsim Sha Tsui. Durante a operação, foram confiscados cerca de HK$ 770.000 em cash , ou aproximadamente US$ 98.000. Outras prisões ocorreram após batidas em diversos bairros da cidade.

Lo afirmou que mais de US$ 1,2 milhão, aproximadamente HK$ 10 milhões em fundos lavados, estavam ligados a 58 casos de fraude relatados.

Em Hong Kong, os crimes relacionados a fraudes aumentaram mais de 12% em 2024

Ultimamente, os agentes da polícia têm exigido penas mais severas contra todos os envolvidos em lavagem de dinheiro, incluindo aqueles que permitem que criminosos usem suas contas bancárias. 

O inspetor sênior Tse Ka-lun, do Departamento de Crimes Comerciais de Hong Kong, argumentou que os criminosos frequentemente usam contas bancárias de amigos e familiares para lavar dinheiro roubado. 

os condenados por lavagem de dinheiro podem enfrentar penas de até 14 anos de prisão e multa de HK$ 5 milhões (US$ 640 mil). No entanto, durante quase dois anos, pelo menos 100 pessoas condenadas por lavagem de dinheiro receberam penas mais longas, na maioria dos casos, acréscimos de três a 18 meses.

No entanto, os crimes relacionados a fraudes têm aumentado consideravelmente. Em 2024, os casos de fraude cresceram mais de 12% em relação a 2023, com mais de 10.000 pessoas presas. Dessas 10.000 pessoas detidas, mais de 70% eram titulares de contas de fachada. Além disso, todos os casos de fraude em 2024 representaram quase metade do total de 95.000 casos criminais.

, a Comissão de Valores Mobiliários e Futuros de Hong Kong (SFC) anunciou novas diretrizes para corretoras de criptomoedas que oferecem serviços de staking. Uma das novas regras exige que as corretoras obtenham aprovação por escrito antes de fornecer qualquer serviço. As corretoras também devem divulgar todos os riscos e informações sobre taxas, processos de destaking, procedimentos de indisponibilidade e acordos de custódia aos clientes. Além disso, as plataformas devem detalhar suas atividades de staking à SFC.

Anteriormente, a comissão também delineou uma estrutura para melhorar o acesso ao mercado, diversificar os produtos criptográficos, fortalecer a infraestrutura criptográfica e construir relacionamentos com os participantes do setor.