La police de Hong Kong démantèle un réseau de blanchiment de crypto-monnaies de 15 millions de dollars

La police de Hong Kong a démantelé un réseau transfrontalier de blanchiment d’argent de 15 millions de dollars, soit environ 118 millions de dollars de Hong Kong, via plus de 550 comptes de prête-noms et des transactions en crypto-monnaies. 

Ils arrêté 12 personnes, neuf hommes et trois femmes, âgées de 20 à 40 ans, dans plusieurs districts de la Chine continentale et de Hong Kong, pour leur implication. Elles ont toutes été inculpées de complicité de blanchiment d’argent.

Les officiers de Hong Kong ont saisi plus de 98 000 dollars en espèces lors de l’une de leurs opérations

Les officiers de Hong Kong ont trouvé environ 1,05 million de dollars de Hong Kong en espèces, valant environ 134 000 dollars, plus de 560 cartes de distributeur automatique (DAB), plusieurs téléphones portables et des documents bancaires lors de leurs perquisitions. Ils ont également découvert que l’équipe de blanchiment recrutait activement des individus de la Chine continentale pour ouvrir des comptes bancaires fictifs et recevoir les produits de fraudes. 

De plus, le superintendant Shirley Kwok Ching-yee a révélé que les recrues utilisaient différentes cartes bancaires pour retirer des espèces. Elles les transféraient ensuite vers des plateformes d’échange d’actifs virtuels pour les convertir en crypto-monnaie avant de les blanchir. 

L’équipe de blanchiment aurait également loué un appartement dans le quartier de Mong Kok à Hong Kong pour organiser et exécuter ses le blanchiment d'argent opérations. 

L’inspecteur-chef Lo Yuen-shan a révélé que le réseau exploitait ses activités depuis un appartement de Mong Kok depuis le milieu de 2024, où les recrues de la Chine continentale étaient hébergées pour traiter les fonds illicites via des comptes fictifs.

Elle a ajouté qu’ils ont arrêté deux des chefs du réseau après les avoir suivis depuis leur appartement.

Ils ont suivi l’un d’eux jusqu’à une banque et l’autre alors qu’il retirait des espèces d’un DAB, avant que le duo ne se rende dans un magasin d’échange de crypto-monnaies à Tsim Sha Tsui. Ils ont confisqué environ 770 000 dollars de Hong Kong en espèces lors de l’opération, soit environ 98 000 dollars. D’autres arrestations ont eu lieu après des perquisitions dans plusieurs districts de la ville.

Lo a affirmé que plus de 1,2 million de dollars, soit environ 10 millions de dollars de Hong Kong de fonds blanchis, étaient liés à 58 affaires de fraude signalées.

Les crimes liés à la fraude ont augmenté de plus de 12 % en 2024 à Hong Kong

Récemment, les officiers de police ont exigé des peines plus sévères contre tous ceux impliqués dans le blanchiment d’argent, y compris ceux qui permettent aux criminels d’utiliser leurs comptes bancaires. 

L’inspecteur-chef Tse Ka-lun du Bureau des crimes commerciaux de Hong Kong a fait valoir que les criminels utilisent souvent les comptes bancaires de leurs amis et de leur famille pour blanchir des fonds volés. 

Les contrevenants au blanchiment d’argent encourent actuellement environ 14 ans de prison et une amende de 5 millions de dollars de Hong Kong (640 000 dollars). Cependant, depuis près de deux ans, au moins 100 personnes condamnées pour blanchiment d’argent ont reçu des peines plus lourdes, principalement des ajouts de trois à 18 mois.

Néanmoins, les crimes liés à la fraude sont en forte augmentation. En 2024, les affaires de fraude ont augmenté de plus de 12 % par rapport à 2023, avec plus de 10 000 personnes arrêtées. Sur les 10 000 personnes appréhendées, plus de 70 % étaient des détenteurs de comptes fictifs. Sans compter que toutes les affaires de fraude de 2024 représentaient presque la moitié des 95 000 affaires criminelles totales.

La Commission des valeurs mobilières et des futures de Hong Kong (SFC) a annoncé de nouvelles lignes directrices pour des plateformes d'échange de crypto-actifs la fourniture de services de staking en avril. L’une des nouvelles règles exige que les plateformes d’échange obtiennent une approbation écrite avant de fournir tout service. Les plateformes doivent également divulguer tous les risques et informations sur les frais, les processus de désengagement (unstaking), les processus de panne et les arrangements de garde aux clients. De plus, les plateformes doivent détailler leurs activités de staking à la SFC.

Plus tôt, la commission a également présenté un cadre visant à améliorer l’accès au marché, à diversifier les produits crypto, à renforcer l’infrastructure crypto et à établir des relations avec les acteurs de l’industrie.