La police de Hong Kong démantèle un réseau de blanchiment d'argent en cryptomonnaies d'une valeur de 15 millions de dollars

La police de Hong Kong a démantelé un réseau transfrontalier de blanchiment d'argent portant sur 15 millions de dollars américains (environ 118 millions de dollars hongkongais) via plus de 550 comptes fictifs et transactions en cryptomonnaie. 

ont été arrêtées dans plusieurs districts de Chine continentale et de Hong Kong pour leur implication. Elles sont désormais toutes inculpées de complot en vue de blanchiment d'argent.

Lors d'une opération, des policiers hongkongais ont saisi plus de 98 000 dollars en cash

Lors de leurs perquisitions, les policiers de Hong Kong ont saisi environ 1,05 million de dollars hongkongais en cash(soit environ 134 000 dollars américains), plus de 560 cartes bancaires, plusieurs téléphones portables et des documents bancaires. Ils ont également découvert que l'équipe de blanchiment d'argent recrutait activement des ressortissants chinois pour ouvrir des comptes bancaires fictifs et recevoir le produit d'opérations frauduleuses. 

Par ailleurs, ladent Shirley Kwok Ching-yee a révélé que les recrues utilisaient différentes cartes bancaires pour retirer cash. Elles le transféraient ensuite sur des plateformes d'échange d'actifs virtuels afin de le convertir en cryptomonnaie avant de le blanchir. 

L'équipe de blanchiment d'argent aurait également loué un appartement dans le quartier de Mong Kok à Hong Kong pour organiser et exécuter ses de blanchiment d'argent opérations 

L'inspecteur principal Lo Yuen-shan a révélé que le réseau opérait depuis un appartement de Mong Kok depuis mi-2024, où des recrues venues de Chine continentale étaient logées pour traiter des fonds illicites via des comptes écrans.

Elle a ajouté qu'ils avaient arrêté deux des chefs du réseau après les avoir suivis depuis leur appartement.

Ils ont suivi l'un des individus jusqu'à une banque et l'autre alors qu'il retirait cash à un distributeur automatique, avant que le duo ne se rende dans une boutique d'échange de cryptomonnaies à Tsim Sha Tsui. Ils ont saisi environ 770 000 HK$ en cash lors de l'opération, soit environ 98 000 $. D'autres arrestations ont eu lieu après des perquisitions menées dans plusieurs quartiers de la ville.

Lo a affirmé que plus de 1,2 million de dollars américains, soit environ 10 millions de dollars hongkongais de fonds blanchis, étaient liés à 58 cas de fraude signalés.

Les crimes liés à la fraude ont augmenté de plus de 12 % en 2024 à Hong Kong

Ces derniers temps, les policiers réclament des peines plus sévères contre tous ceux qui sont impliqués dans le blanchiment d'argent, y compris ceux qui laissent des criminels utiliser leurs comptes bancaires. 

L'inspecteur principal Tse Ka-lun du Bureau des crimes commerciaux de Hong Kong a affirmé que les criminels utilisent souvent les comptes bancaires de leurs amis et de leur famille pour blanchir l'argent volé. 

Les personnes reconnues coupables de blanchiment d'argent encourent actuellement une peine d'environ 14 ans de prison et une amende de 5 millions de dollars hongkongais (640 000 dollars américains). Cependant, pendant près de deux ans, au moins 100 personnes condamnées pour blanchiment d'argent ont vu leurs peines alourdies, généralement de trois à 18 mois.

Néanmoins, les infractions liées à la fraude sont en forte hausse. En 2024, les cas de fraude ont augmenté de plus de 12 % par rapport à 2023, avec plus de 10 000 arrestations. Parmi ces personnes, plus de 70 % étaient titulaires de comptes fictifs. Par ailleurs, les cas de fraude en 2024 représentaient près de la moitié des 95 000 affaires pénales recensées au total.

La Commission des valeurs mobilières et des contrats à terme de Hong Kong (SFC) a annoncé en avril de nouvelles directives pour les plateformes d'échange de cryptomonnaies proposant des services de staking. L'une de ces nouvelles règles exige que les plateformes obtiennent une autorisation écrite avant de fournir tout service. Elles doivent également divulguer à leurs clients tous les risques et informations relatifs aux frais, aux procédures de retrait de staking, aux procédures en cas d'interruption de service et aux modalités de conservation des actifs. De plus, les plateformes doivent rendre compte de leurs activités de staking à la SFC.

Auparavant, la commission avait également présenté un cadre visant à améliorer l'accès au marché, à diversifier les produits crypto, à renforcer l'infrastructure crypto et à établir des relations avec les acteurs du secteur.