La police de Hong Kong a fait baisser un syndicat transfrontalier pour le blanchiment de 15 millions de dollars, soit environ 118 millions de dollars HK, par le biais de plus de 550 comptes de stooge et des transactions cryptographiques.
Ils ont arrêté 12 personnes, neuf hommes et trois femmes, âgés de 20 à 40 ans, dans plusieurs districts en Chine continentale et à Hong Kong pour leur implication. Maintenant, ils ont tous été accusés de complot en vue de commettre un blanchiment d'argent.
Les officiers de Hong Kong ont saisi plus de 98 000 $ en cash dans l'une de leurs opérations
Les officiers de Hong Kong ont constaté environ 1,05 million de dollars HK en cash, d'une valeur à peu près de 134 000 $, plus de 560 cartes ATM, plusieurs téléphones portables et des documents bancaires dans leurs raids. Ils ont également découvert que l'équipe de blanchiment avait activement recruté des chinois du continent pour ouvrir des comptes bancaires de coquille et recevoir le produit des cas de fraude.
De plus, Superintendent Shirley Kwok Ching-yee a révélé que les recrues utilisaient différentes cartes bancaires pour éliminer cash. Ils l'ont par la suite déplacé vers des échanges d'actifs virtuels pour être convertis en crypto-monnaie avant d'être blanchi.
L'équipe de blanchiment aurait également loué un appartement dans la région de Mong Kok à Hong Kong pour organiser et exécuter ses de blanchiment d'argent .
L'inspecteur en chef Lo Yuen-Shan a révélé que le syndicat dirigeait son opération à partir d'un appartement de Mong Kok depuis la mi-2024, où les recrues du continent ont été hébergées pour traiter les fonds illicites par le biais de comptes de coquille.
Elle a ajouté qu'ils avaient attrapé deux des chefs de réseau après les avoir réprimés de leur appartement.
Ils en traînaient un dans une banque et l'autre retirant cash d'un guichet automatique avant le départ de la paire pour se rendre dans une boutique d'échange de crypto à Tsim Sha Tsui. Ils ont confisqué environ 770 000 $ HK en cash pendant l'opération, soit environ 98 000 $. Des arrestations supplémentaires sont survenues après les raids dans plusieurs districts de la ville.
LO a affirmé que plus de 1,2 million de dollars, environ 10 millions de dollars HK de fonds blanchis, étaient liés à 58 cas de fraude signalés.
Dernièrement, les policiers ont exigé des peines plus strictes contre toutes les personnes impliquées dans le blanchiment d'argent, y compris ceux qui permettent aux criminels utiliser leurs comptes bancaires.
L'inspecteur principal Tse Ka-Lun du Bureau du crime commercial de Hong Kong a fait valoir que les criminels utilisent souvent les comptes bancaires de leurs amis et de leurs familles pour blanchir les fonds volés.
Les délinquants de blanchiment d'argent sont actuellement en hausse pour environ 14 ans de prison et une amende de 5 millions de dollars (640 000 $). Cependant, pendant près de deux ans, au moins 100 personnes reconnues coupables de blanchiment d'argent ont été condamnées, principalement des ajouts de trois à 18 mois.
Néanmoins, les crimes liés à la fraude ont augmenté. En 2024, les cas de fraude ont augmenté de plus de 12% depuis 2023, avec plus de 10 000 personnes arrêtées. Sur les 10 000 appréhendés, plus de 70% étaient des titulaires de compte Shell. Sans oublier que toutes les affaires de fraude en 2024 représentaient près de la moitié des 95 000 affaires pénales totales.
La Hong Kong Securities and Futures Commission (SFC) a annoncé de nouvelles directives pour les échanges de crypto fournissant des services de stimulation en avril. L'une des nouvelles règles exige que les échanges acquièrent l'approbation écrite avant de fournir des services. Les échanges doivent également révéler tous les risques et informations sur les frais, les processus de décalage, les processus de panne et les arrangements de garde aux clients. De plus, les plateformes doivent détailler leurs activités de mise en œuvre au SFC.
Plus tôt, la Commission a également décrit un cadre pour améliorer l'accès au marché, diversifier les produits cryptographiques, renforcer les infrastructures cryptographiques et établir des relations avec les acteurs de l'industrie.
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