香港警方破获1500万美元加密货币洗钱案

香港警方捣毁了一个跨境洗钱团伙，该团伙通过 550 多个幌子账户和加密货币交易洗钱 1500 万美元（约合 1.18 亿港元）。. 

警方 逮捕了 12人，其中包括9名男性和3名女性，年龄介于20岁至40岁之间，他们涉嫌参与洗钱活动。目前，他们均被控串谋洗钱。

香港警方在一次行动中缴获了超过9.8万美元的 cash 。

香港警方在突击搜查中查获约105万港元 cash（约合13.4万美元）、560多张银行卡、数部手机和银行文件。他们还发现，该洗钱团伙积极招募内地人士开设空壳银行账户，接收诈骗赃款。. 

此外，警dent 郭清仪透露，这些新招募的人员使用不同的银行卡提取 cash，然后将其转移到虚拟资产交易所兑换成加密货币，最后进行洗钱。. 

据称，该洗钱团伙还在香港旺角地区租了一套公寓，用于组织和实施 洗钱 活动。 

总督察罗元山透露，该犯罪集团自 2024 年年中起便在旺角的一间公寓内运作，该公寓内安置了从内地招募的人员，通过空壳账户处理非法资金。.

她补充说，他们跟踪了其中两名网络头目，从他们的公寓里抓住了他们。.

他们跟踪其中一人进入银行，另一人则在自动取款机 cash ，之后两人前往尖沙咀的一家加密货币兑换店。行动中，警方缴获约77万港元 cash ，约合9.8万美元。随后，警方在香港多个地区展开突击搜查，逮捕了更多嫌疑人。.

罗先生声称，超过120万美元（约合1000万港元）的洗钱资金与58起已报告的诈骗案件有关。.

香港2024年与欺诈相关的犯罪案件数量预计将上升超过12%。

最近，警方一直要求对所有参与洗钱的人处以更严厉的刑罚，包括那些允许犯罪分子使用其银行账户的人。. 

香港商业罪案调查科高级督察谢嘉伦指出，犯罪分子经常利用亲朋好友的银行账户洗钱。. 

洗钱罪犯 最高可判处约14年监禁和500万港元（约合64万美元）罚款。然而，近两年来，至少有100名洗钱罪犯被判处更长的刑期，其中大部分刑期增加了3至18个月。

然而，与欺诈相关的犯罪案件却激增。2024年，欺诈案件数量较2023年增长超过12%，超过1万人被捕。在这1万人中，超过70%是空壳账户持有人。更值得一提的是，2024年所有欺诈案件几乎占当年9.5万起刑事案件总数的一半。.

香港证券及期货事务监察委员会（证监会）于4月公布了针对 加密货币交易所 。其中一项新规要求交易所在提供任何服务前必须获得书面批准。交易所还必须向客户披露所有风险及相关信息，包括费用、取消质押流程、服务中断处理流程以及托管安排。此外，交易所还必须向证监会详细说明其质押活动。

此前，该委员会还概述了一个框架，旨在加强市场准入、使加密产品多样化、加强加密基础设施以及与行业参与者建立关系。.