- 香港警方逮捕了12人，指控其通过550多个银行账户和加密货币交易洗钱1500万美元。
- 该洗钱团伙招募内地人士协助现金提取及法币与加密货币之间的兑换。
- 2024年记录的刑事案件中，诈骗犯罪占比近一半。
香港警方捣毁了一个跨境洗钱团伙，该团伙通过550多个替身账户和加密货币交易洗钱1500万美元（约合1.18亿港元）。
他们 逮捕 涉及内地和中国香港多个地区的12人（9男3女），年龄在20至40岁之间。现在，他们均被控串谋洗钱罪。
香港警方在一次行动中查获超过98,000美元现金
香港警方在突袭行动中发现了约105万港元现金（约合13.4万美元）、560多张自动取款机卡、几部手机和银行文件。他们还发现，洗钱团队积极招募内地人士开设空壳银行账户并接收诈骗案件的赃款。
此外，高级督察郭静仪（Shirley Kwok Ching-yee）透露，这些招募者使用不同的银行卡提取现金，随后将其转移到虚拟资产交易所兑换成加密货币，然后再进行洗钱。
据称，洗钱团伙还在香港旺角区租用了一间公寓，以组织和执行其 洗钱 运营。
总督察罗允山（Lo Yuen-shan）透露，该团伙自2024年中起在旺角的一间公寓内运营，内地招募人员被安置在那里，通过空壳账户处理非法资金。
她补充说，他们在跟踪这两名网络头目后将其抓获。
他们跟踪其中一人进入银行，另一人从自动取款机取现，随后两人离开前往尖沙咀的一家加密货币交易所店铺。在这次行动中，他们没收了约77万港元现金，约合98,000美元。随后在城市多个地区进行突袭后又有更多人被捕。
罗声称，超过120万美元（约合1000万港元）的洗钱资金与58起报告的诈骗案件有关。
与诈骗相关的犯罪在2024年在香港上升了12%
最近，警方一直要求对所有参与洗钱的人，包括那些允许犯罪分子使用其银行账户的人，判处更严厉的刑罚。
香港商业罪案调查科高级督察谢嘉伦（Tse Ka-lun）认为，犯罪分子经常使用朋友和家人的银行账户来洗钱被盗资金。
洗钱罪犯 目前面临约14年监禁和500万港元（64万美元）罚款。然而，在过去近两年里，至少有100名被定罪的洗钱犯被判更长的刑期，主要是增加3至18个月。
尽管如此，与诈骗相关的犯罪一直在激增。2024年，诈骗案件比2023年增加了12%以上，超过10,000人被捕。在这10,000名被捕者中，超过70%是空壳账户持有人。更不用说，2024年的所有诈骗案件几乎占95,000起刑事案件总数的一半。
香港证券及期货事务监察委员会（SFC）宣布了新的 加密货币交易所 提供质押服务的指南。其中一项新规要求交易所在提供任何服务前必须获得书面批准。交易所还必须向客户披露所有风险以及关于费用、赎回流程、停机流程和托管安排的信息。此外，平台必须向SFC详细说明其质押活动。
此前，该委员会还概述了一个框架，旨在加强市场准入、多样化加密货币产品、加强加密货币基础设施并与行业参与者建立关系。
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Nellius Irene
Nellius 是一位商业管理与信息技术专业毕业生，拥有五年加密货币行业经验，同时也是 Bitcoin Dada 的毕业生。她曾为多家领先的媒体出版物撰稿，包括 BanklessTimes、Cryptobasic 和 Riseup Media。
