Полиция Гонконга раскрыла преступную группировку, занимавшуюся отмыванием криптовалюты на сумму 15 миллионов долларов

Полиция Гонконга ликвидировала трансграничную преступную группировку, занимавшуюся отмыванием 15 миллионов долларов США (приблизительно 118 миллионов гонконгских долларов) через более чем 550 подставных счетов и криптовалютные транзакции. 

были арестованы В нескольких районах материкового Китая и Гонконга

В ходе одной из операций сотрудники полиции Гонконга изъяли более 98 000 долларов cash

В ходе рейдов сотрудники полиции Гонконга обнаружили около 1,05 миллиона гонконгских долларов cash, что примерно соответствует 134 000 долларов США, более 560 банкоматных карт, несколько мобильных телефонов и банковские документы. Они также выяснили, что группа, занимавшаяся отмыванием денег, активно вербовала граждан материкового Китая для открытия фиктивных банковских счетов и получения доходов от мошеннических операций. 

Кроме того, начальникdent Ширли Квок Чинг-йи сообщила, что новобранцы использовали разные банковские карты для снятия cash. Затем они переводили деньги на биржи виртуальных активов для конвертации в криптовалюту, после чего отмывали их. 

По имеющимся данным, группа, занимавшаяся отмыванием денег, также арендовала квартиру в районе Монг Кок в Гонконге для организации и проведения по отмыванию средств . 

Главный инспектор Ло Юэнь-шань сообщил, что преступная группировка действовала из квартиры в Монг Коке с середины 2024 года, где размещались завербованные лица с материка, которые занимались перенаправлением незаконных средств через подставные счета.

Она добавила, что им удалось задержать двух лидеров сети, выследив их из квартиры.

Они выследили одного из них в банке, а другого — при снятии cash в банкомате, после чего оба отправились в пункт обмена криптовалюты в Цим Ша Цуй. В ходе операции было конфисковано около 770 000 гонконгских долларов cash , или примерно 98 000 долларов США. Дополнительные аресты были произведены после рейдов в нескольких районах города.

Ло утверждал, что более 1,2 миллиона долларов, что составляет примерно 10 миллионов гонконгских долларов отмытых средств, были связаны с 58 зарегистрированными случаями мошенничества.

В 2024 году в Гонконге количество преступлений, связанных с мошенничеством, выросло более чем на 12%

В последнее время сотрудники полиции требуют ужесточения наказаний для всех, кто причастен к отмыванию денег, включая тех, кто позволяет преступникам пользоваться своими банковскими счетами. 

Старший инспектор Цзе Ка-лун из Бюро по борьбе с экономическими преступлениями Гонконга заявил, что преступники часто используют банковские счета своих друзей и родственников для отмывания украденных средств. 

лицам, осужденным за отмывание денег, грозит около 14 лет тюремного заключения и штраф в размере 5 миллионов гонконгских долларов (640 тысяч долларов США). Однако на протяжении почти двух лет как минимум 100 человек, осужденных за отмывание денег, получали более длительные сроки заключения, в основном от трех до восемнадцати месяцев.

Тем не менее, количество преступлений, связанных с мошенничеством, резко возросло. В 2024 году число случаев мошенничества увеличилось более чем на 12% по сравнению с 2023 годом, при этом было арестовано более 10 000 человек. Из этих 10 000 задержанных более 70% имели фиктивные счета. Следует отметить, что все случаи мошенничества в 2024 году составили почти половину от общего числа 95 000 уголовных дел.

Комиссия по ценным бумагам и фьючерсам Гонконга (SFC) объявила о новых правилах для криптовалютных бирж, предоставляющих услуги стейкинга. Одно из новых правил требует от бирж получения письменного разрешения перед предоставлением каких-либо услуг. Биржи также должны раскрывать клиентам всю информацию о рисках и комиссиях, процессах вывода средств из стейкинга, процессах закрытия счетов и депозитарных соглашениях. Кроме того, платформы должны подробно описывать свою деятельность по стейкингу в SFC.

Ранее комиссия также представила рамочную программу по расширению доступа к рынку, диверсификации криптопродуктов, укреплению криптоинфраструктуры и налаживанию связей с участниками отрасли.