Полиция Гонконга разгромила синдикат отмывания денег на сумму $15M

Полиция Гонконга ликвидировала трансграничный синдикат по отмыванию $15 миллионов (примерно 118 миллионов гонконгских долларов) через более чем 550 счетов-марионеток и криптовалютные транзакции. 

Они арестован 12 человек, девять мужчин и три женщины в возрасте от 20 до 40 лет, из нескольких районов материкового Китая и Гонконга, были арестованы за их причастность. Теперь все они обвиняются в сговоре с целью отмывания денег.

Офицеры полиции Гонконга изъяли более $98 000 наличными в ходе одной из своих операций

Офицеры полиции Гонконга нашли около 1,05 миллиона гонконгских долларов наличными (примерно $134 000), более 560 карт банкоматов, несколько мобильных телефонов и банковские документы во время рейдов. Они также обнаружили, что команда по отмыванию денег активно вербовала граждан материкового Китая для открытия счетов-марионеток и получения доходов от мошеннических схем. 

Кроме того, суперинтендант Ширли Квок Чинг-и раскрыла, что вербовщики использовали разные банковские карты для снятия наличных. Затем они переводили их на биржи виртуальных активов для конвертации в криптовалюту перед отмыванием. 

Команда по отмыванию денег, по утверждениям, также арендовала квартиру в районе Монгкок в Гонконге для организации и выполнения своих отмывание денег операций. 

Главный инспектор Ло Юнь-шан раскрыла, что синдикат проводил свои операции из квартиры в Монгкоке с середины 2024 года, где размещались вербовщики с материка для обработки незаконных средств через счета-марионетки.

Она добавила, что они поймали двух лидеров сети, следуя за ними из их квартиры.

Они проследили за одним в банк, а за другим — за снятием наличных в банкомате, прежде чем пара ушла в магазин криптовалют в Цимшацуи. Во время операции они конфисковали около 770 000 гонконгских долларов наличными, или примерно $98 000. Дополнительные аресты последовали после рейдов в нескольких районах города.

Ло утверждала, что более $1,2 миллиона (примерно 10 миллионов гонконгских долларов) отмываемых средств были связаны с 58 заявленными случаями мошенничества.

Преступления, связанные с мошенничеством, выросли более чем на 12% в 2024 в Гонконге

В последнее время сотрудники полиции требуют более строгих приговоров для всех, кто причастен к отмыванию денег, включая тех, кто позволяет преступникам использовать свои банковские счета. 

Старший инспексэ Цзе Ка-лун из Бюро коммерческих преступлений Гонконга утверждал, что преступники часто используют банковские счета своих друзей и родственников для отмывания украденных средств. 

Лица, виновные в отмывании денег в настоящее время подлежат тюремному заключению на срок около 14 лет и штрафу в размере 5 миллионов гонконгских долларов ($640 000). Однако почти два года по крайней мере 100 человек, осужденных за отмывание денег, получали более длительные сроки, в основном добавление от трех до 18 месяцев.

Тем не менее, преступления, связанные с мошенничеством, растут. В 2024 году количество случаев мошенничества выросло более чем на 12% по сравнению с 2023 годом, было арестовано более 10 000 человек. Из 10 000 задержанных более 70% были держателями счетов-марионеток. Не говоря уже о том, что все случаи мошенничества в 2024 году составили почти половину от общего числа 95 000 уголовных дел.

Комиссия по ценным бумагам и фьючерсам Гонконга (SFC) объявила новые руководящие принципы для криптобиржи предоставления услуг стейкинга в апреле. Одно из новых правил требует, чтобы биржи получали письменное одобрение перед предоставлением любых услуг. Биржи также должны раскрывать все риски и информацию о комиссиях, процессах выхода из стейкинга, процессах сбоев и условиях хранения клиентам. Кроме того, платформы должны детализировать свою деятельность по стейкингу перед SFC.

Ранее комиссия также outlined framework для улучшения доступа на рынок, диверсификации криптопродуктов, укрепления криптоинфраструктуры и построения отношений с игроками отрасли.