شرطة هونغ كونغ تُلقي القبض على عصابة لغسيل العملات المشفرة بقيمة 15 مليون دولار

تمكنت شرطة هونغ كونغ من تفكيك عصابة عابرة للحدود بتهمة غسل 15 مليون دولار، أي ما يعادل 118 مليون دولار هونغ كونغ تقريباً، من خلال أكثر من 550 حساباً وهمياً ومعاملات العملات المشفرة. 

السلطات القبض على 12 شخصاً، تسعة رجال وثلاث نساء، تتراوح أعمارهم بين 20 و40 عاماً، في عدة مناطق في بر الصين الرئيسي وهونغ كونغ، لتورطهم في هذه الجرائم. وقد وُجهت إليهم جميعاً تهمة التآمر لارتكاب جريمة غسل الأموال.

ضبطت سلطات هونغ كونغ أكثر من 98 ألف دولار cash في إحدى عملياتها

عثرت سلطات هونغ كونغ خلال مداهماتها على حوالي 1.05 مليون دولار هونغ كونغي cash، أي ما يعادل 134 ألف دولار أمريكي تقريباً، وأكثر من 560 بطاقة صراف آلي، وعدة هواتف محمولة، ووثائق بنكية. كما اكتشفت أن فريق غسيل الأموال كان يجند بنشاط أفراداً من البر الرئيسي الصيني لفتح حسابات بنكية وهمية واستلام عائدات عمليات الاحتيال. 

بالإضافة إلى ذلك، كشفتdent شيرلي كوك تشينغ يي أن المجندين استخدموا بطاقات مصرفية مختلفة لسحب cash. ثم قاموا بتحويلها إلى منصات تداول الأصول الافتراضية لتحويلها إلى عملات مشفرة قبل غسلها. 

ويزعم أن فريق غسيل الأموال استأجر أيضاً شقة في منطقة مونغ كوك في هونغ كونغ لتنظيم وتنفيذ غسيل الأموال . 

كشف كبير المفتشين لو يوين شان أن العصابة كانت تدير عملياتها من شقة في مونغ كوك منذ منتصف عام 2024، حيث تم إيواء مجندين من البر الرئيسي لمعالجة الأموال غير المشروعة من خلال حسابات وهمية.

وأضافت أنهم ألقوا القبض على اثنين من قادة الشبكة بعد مراقبتهم من شقتهم.

تعقّبوا أحدهما إلى داخل أحد البنوك والآخر أثناء سحبه cash من جهاز صراف آلي، قبل أن يغادرا إلى محلّ لتداول العملات الرقمية في تسيم شا تسوي. cash خلال العملية ما يقارب 770 ألف دولار هونغ كونغي، أي ما يعادل 98 ألف دولار أمريكي تقريبًا. وأُلقي القبض على آخرين بعد مداهمات في عدة مناطق بالمدينة.

زعم لو أن أكثر من 1.2 مليون دولار، أي ما يقرب من 10 ملايين دولار هونغ كونغ من الأموال المغسولة، مرتبطة بـ 58 حالة احتيال تم الإبلاغ عنها.

ارتفعت الجرائم المتعلقة بالاحتيال بأكثر من 12% في هونغ كونغ عام 2024

في الآونة الأخيرة، طالب ضباط الشرطة بعقوبات أشد صرامة ضد جميع المتورطين في غسيل الأموال، بمن فيهم أولئك الذين سمحوا للمجرمين باستخدام حساباتهم المصرفية. 

أكد كبير مفتشي مكتب الجرائم التجارية في هونغ كونغ، تسيه كا لون، أن المجرمين غالباً ما يستخدمون الحسابات المصرفية لأصدقائهم وعائلاتهم لغسل الأموال المسروقة. 

مرتكبو جرائم غسل الأموال حاليًا عقوبة السجن لمدة تصل إلى 14 عامًا وغرامة قدرها 5 ملايين دولار هونغ كونغ (640 ألف دولار أمريكي). ومع ذلك، وعلى مدار عامين تقريبًا، صدرت أحكام أطول بحق ما لا يقل عن 100 شخص أدينوا بغسل الأموال، تراوحت معظمها بين ثلاثة أشهر و18 شهرًا.

مع ذلك، تشهد الجرائم المتعلقة بالاحتيال ارتفاعاً ملحوظاً. ففي عام 2024، زادت قضايا الاحتيال بأكثر من 12% مقارنةً بعام 2023، حيث تم القبض على أكثر من 10,000 شخص. ومن بين هؤلاء، كان أكثر من 70% من أصحاب الحسابات الوهمية. ناهيك عن أن جميع قضايا الاحتيال في عام 2024 مثّلت ما يقارب نصف إجمالي القضايا الجنائية البالغ عددها 95,000 قضية.

أعلنت هيئة الأوراق المالية والعقود الآجلة في هونغ كونغ (SFC) في أبريل/نيسان عن توجيهات جديدة لمنصات تداول العملات الرقمية التي تقدم خدمات التخزين. يشترط أحد هذه التوجيهات حصول المنصات على موافقة خطية قبل تقديم أي خدمات. كما يجب عليها الكشف عن جميع المخاطر والمعلومات المتعلقة بالرسوم، وإجراءات إلغاء التخزين، وإجراءات انقطاع الخدمة، وترتيبات الحفظ للعملاء. بالإضافة إلى ذلك، يتعين على المنصات تقديم تفاصيل أنشطة التخزين الخاصة بها إلى هيئة الأوراق المالية والعقود الآجلة.

في وقت سابق، حددت اللجنة أيضاً إطاراً لتعزيز الوصول إلى السوق، وتنويع منتجات العملات المشفرة، ودعم البنية التحتية للعملات المشفرة، وبناء علاقات مع الجهات الفاعلة في الصناعة.