شرطة هونغ كونغ تفكك شبكة غسل عملات بقيمة 15 مليون دولار

أسقطت شرطة هونغ كونغ شبكة عابرة للحدود لغسل 15 مليون دولار، أي ما يعادل حوالي 118 مليون دولار هونغ كونغي، من خلال أكثر من 550 حساباً صورياً ومعاملات عملات مشفرة. 

لقد في فرنسا 12 شخصاً، تسعة رجال وثلاث نساء، تتراوح أعمارهم بين 20 و40 عاماً، في عدة مناطق في البر الرئيسي للصين وهونغ كونب بسبب تورطهم. والآن، تم توجيه تهم التآمر لارتكاب غسل الأموال إليهم جميعاً.

ضبطت شرطة هونغ كونب أكثر من 98,000 دولار نقدية في إحدى عملياتها

وجدت شرطة هونغ كونب حوالي 1.05 مليون دولار هونغ كونغي نقدية، بقيمة تقارب 134,000 دولار، بالإضافة إلى أكثر من 560 بطاقة صراف آلي، وهواتف محمولة متعددة، ووثائق مصرفية في مداهماتها. كما اكتشفوا أن فريق غسل الأموال يوظف بنشاط أفراداً من البر الرئيسي للصين لفتح حسابات بنكية صورية واستلام عائدات من قضايا الاحتيال. 

بالإضافة إلى ذلك، كشفت Superintendent Shirley Kwok Ching-yee أن المجندين استخدموا بطاقات بنكية مختلفة لسحب النقد. ثم نقلوه لاحقاً إلى منصات الأصول الافتراضية لتحويله إلى عملات مشفرة قبل غسله. 

زعم أن فريق غسل الأموال استأجر أيضاً شقة في منطقة مونغ كوك بهونغ كونب لتنظيم وتنفيذ غسل الأموال عملياته. 

كشف المفتش الرئيسي Lo Yuen-shan أن الشبكة كانت تدير عملياتها من شقة في مونغ كوك منذ منتصف عام 2024، حيث تم إقامة المجندين من البر الرئيسي لمعالجة الأموال غير المشروعة من خلال حسابات صورية.

أضافت أنهم ألقوا القبض على اثنين من قادة الشبكة بعد تتبعهم من شقتهم.

تبعوا أحدهم إلى بنك والآخر يسحب نقداً من صراف آلي قبل أن يغادر الزوجان للذهاب إلى متجر عملات مشفرة في تsim شاتسوي. ضبطوا حوالي 770,000 دولار هونغ كونغي نقداً أثناء العملية، أو ما يعادل حوالي 98,000 دولار. جاءت اعتقالات إضافية بعد مداهمات في عدة مناطق في المدينة.

زعم لو أن أكثر من 1.2 مليون دولار، أي ما يعادل حوالي 10 ملايين دولار هونغ كونغي من الأموال المغسولة، كانت مرتبطة بـ 58 قضية احتيال مسجلة.

ارتفعت الجرائم المتعلقة بالاحتيال بنسبة تزيد عن 12% في 2024 في هونغ كونب

مؤخراً، طالب ضباط الشرطة بعقوبات أشد ضد جميع المتورطين في غسل الأموال، بما في ذلك أولئك الذين يسمحون للمجرمين باستخدام حساباتهم البنكية. 

جادل المفتش الأول Tse Ka-lun من مكتب الجرائم التجارية بهونغ كونب بأن المجرمين غالباً ما يستخدمون حسابات أصدقائهم وعائلاتهم لغسل الأموال المسروقة. 

مجرمو غسل الأموال يواجهون حالياً ما يقرب من 14 عاماً في السجن وغرامة قدرها 5 ملايين دولار هونغ كونغي (640 ألف دولار). ومع ذلك، على مدار عامين تقريباً، حُكم على ما لا يقل عن 100 شخص مدانين بغسل الأموال بعقوبات أطول، معظمها إضافات تتراوح بين ثلاثة إلى 18 شهراً.

ومع ذلك، فإن الجرائم المتعلقة بالاحتيال تتصاعد. في عام 2024، ارتفعت حالات الاحتيال بنسبة تزيد عن 12% منذ عام 2023، مع اعتقال أكثر من 10,000 شخص. من بين الـ 10,000 المعتقلين، كان أكثر من 70% من حاملي الحسابات الصورية. ولا داعي للقول إن جميع حالات الاحتيال في عام 2024 شكلت ما يقرب من نصف إجمالي 95,000 قضية جنائية.

أعلنت لجنة الأوراق المالية والبورصات في هونغ كونب (SFC) مبادئ توجيهية جديدة لـ منصات تبادل العملات المشفرة تقديم خدمات الإقراض (Staking) في أبريل. تتطلب إحدى القواعد الجديدة من المنصات الحصول على موافقة خطية قبل تقديم أي خدمات. يجب على المنصات أيضاً الكشف عن جميع المخاطر والمعلومات حول الرسوم وعمليات السحب وعمليات التعطل والترتيبات الاحتياطية للعملاء. بالإضافة إلى ذلك، يجب على المنصات تفصيل أنشطتهم في الإقراض للجنة SFC.

في وقت سابق، حددت اللجنة أيضاً إطاراً لتعزيز الوصول إلى السوق، وتنويع منتجات العملات المشفرة، وتعزيز البنية التحتية للعملات المشفرة، وبناء علاقات مع لاعبي الصناعة.