Hongkonger Polizei zerschlägt Kryptowäschering im Wert von 15 Millionen Dollar

Die Polizei in Hongkong hat ein grenzüberschreitendes Syndikat wegen Geldwäsche in Höhe von 15 Millionen US-Dollar (rund 118 Millionen HK-Dollar) über mehr als 550 Strohmannkonten und Kryptotransaktionen zerschlagen. 

Sie verhafteten zwölf Personen – neun Männer und drei Frauen im Alter zwischen 20 und 40 Jahren – in verschiedenen Bezirken Festlandchinas und Hongkongs wegen ihrer Beteiligung. Ihnen allen wird nun Verschwörung zur Geldwäsche vorgeworfen.

Hongkonger Beamte beschlagnahmten bei einer ihrer Operationen cash im Wert von über 98.000 US-Dollar

Bei Razzien in Hongkong stellten Beamte cashin Höhe von rund 1,05 Millionen HK$ (umgerechnet etwa 134.000 US$), über 560 Bankkarten, mehrere Mobiltelefone und Bankunterlagen sicher. Sie entdeckten außerdem, dass die Geldwäschebande aktiv Festlandchinesen anwarb, um Scheinkonten zu eröffnen und die Erlöse aus Betrugsfällen entgegenzunehmen. 

Darüber hinaus gabdent Shirley Kwok Ching-yee bekannt, dass die Rekruten verschiedene Bankkarten benutzten, um cashabzuheben. Anschließend transferierten sie es zu Kryptobörsen, um es in Kryptowährung umzutauschen, bevor es gewaschen wurde. 

Das Geldwäscheteam soll außerdem eine Wohnung im Hongkonger Stadtteil Mong Kok angemietet haben, um seine Geldwäscheoperationen . 

Chefinspektor Lo Yuen-shan enthüllte, dass das Syndikat seine Operationen seit Mitte 2024 von einer Wohnung in Mong Kok aus leitete, in der Rekruten vom Festland untergebracht waren, um illegale Gelder über Briefkastenkonten abzuwickeln.

Sie fügte hinzu, dass sie zwei der Anführer des Netzwerks gefasst hätten, nachdem sie diese von ihrer Wohnung aus verfolgt hatten.

Sie folgten einem der beiden in eine Bank und dem anderen beim Abheben von cash an einem Geldautomaten, bevor die beiden zu einem Krypto-Wechselstuben in Tsim Sha Tsui aufbrachen. Bei der Operation beschlagnahmten sie cash in Höhe von rund 770.000 HK$, umgerechnet etwa 98.000 US$. Weitere Festnahmen erfolgten nach Razzien in mehreren Stadtteilen.

Lo behauptete, dass über 1,2 Millionen US-Dollar, umgerechnet etwa 10 Millionen HK-Dollar, an gewaschenen Geldern mit 58 gemeldeten Betrugsfällen in Verbindung stünden.

Betrugsbezogene Straftaten waren in Hongkong im Jahr 2024 um über 12 % gestiegen

In letzter Zeit fordern Polizeibeamte härtere Strafen für alle, die an Geldwäsche beteiligt sind, einschließlich derjenigen, die Kriminellen die Nutzung ihrer Bankkonten ermöglichen. 

Der leitende Inspektor Tse Ka-lun vom Hongkonger Büro für Wirtschaftskriminalität argumentierte, dass Kriminelle oft die Bankkonten ihrer Freunde und Familien nutzen, um gestohlene Gelder zu waschen. 

Geldwäschevergehen werden derzeit mit bis zu 14 Jahren Haft und einer Geldstrafe von 5 Millionen HK$ (640.000 USD) geahndet. Allerdings wurden in den letzten zwei Jahren mindestens 100 wegen Geldwäsche Verurteilte mit längeren Haftstrafen belegt, zumeist mit zusätzlichen drei bis 18 Monaten.

Trotzdem haben Betrugsdelikte stark zugenommen. Im Jahr 2024 stieg die Zahl der Betrugsfälle im Vergleich zu 2023 um über 12 %, und es wurden über 10.000 Personen festgenommen. Von diesen 10.000 Festgenommenen besaßen über 70 % Scheinkonten. Hinzu kommt, dass die Betrugsfälle im Jahr 2024 fast die Hälfte aller 95.000 Strafverfahren ausmachten.

Die Hongkonger Wertpapier- und Futures-Kommission (SFC) hat im April neue Richtlinien für Kryptobörsen , die Staking-Dienstleistungen anbieten. Eine der neuen Regeln verpflichtet Börsen, vor der Erbringung jeglicher Dienstleistungen eine schriftliche Genehmigung einzuholen. Börsen müssen zudem alle Risiken sowie Informationen zu Gebühren, Unstaking-Prozessen, Ausfallverfahren und Verwahrungsvereinbarungen gegenüber ihren Kunden offenlegen. Darüber hinaus müssen die Plattformen ihre Staking-Aktivitäten der SFC detailliert melden.

Zuvor hatte die Kommission auch einen Rahmen skizziert, um den Marktzugang zu verbessern, Kryptoprodukte zu diversifizieren, die Krypto-Infrastruktur zu stärken und Beziehungen zu Akteuren der Branche aufzubauen.