- Die Hongkonger Polizei hat 12 Personen festgenommen, die 15 Millionen US-Dollar über mehr als 550 Bankkonten und Krypto-Transaktionen gewaschen haben.
- Das Wäschereisyndikat hat Festlandchinesen für Bargeldabhebungen und Fiat-Krypto-Umwandlungen eingebunden.
- Betrugsdelikte machten fast die Hälfte der im Jahr 2024 registrierten Straftaten aus.
Die Polizei in Hongkong hat ein grenzüberschreitendes Syndikat zur Geldwäsche von 15 Millionen US-Dollar (ca. 118 Millionen HK-Dollar) durch mehr als 550 Scheinkonten und Krypto-Transaktionen zerschlagen.
Sie in Frankreich festgenommen 12 Personen, neun Männer und drei Frauen im Alter zwischen 20 und 40 Jahren, in mehreren Bezirken des Festlandes von China und Hongkong wegen ihrer Beteiligung. Nun wurden sie alle der Verschwörung zur Geldwäsche angeklagt.
Hongkonger Beamte beschlagnahmten bei einer ihrer Operationen über 98.000 US-Dollar in bar
Bei ihren Razzien fanden die Beamten in Hongkong etwa 1,05 Millionen HK-Dollar in bar (ca. 134.000 US-Dollar), über 560 Geldautomaten-Karten, mehrere Mobiltelefone und Bankdokumente. Sie stellten auch fest, dass das Wäscheteam aktiv Personen aus dem Festland von China rekrutierte, um Scheinbankkonten zu eröffnen und Erlöse aus Betrugsfällen entgegenzunehmen.
Darüber hinaus gab Superintendentin Shirley Kwok Ching-yee bekannt, dass die Rekruten verschiedene Bankkarten nutzten, um Bargeld abzuheben. Dieses wurde anschließend zu virtuellen Asset-Börsen transferiert, um in Kryptowährung umgewandelt und anschließend gewaschen zu werden.
Das Wäscheteam pachtete angeblich auch eine Wohnung im Mong-Kok-Viertel von Hongkong, um seine Geldwäsche Operationen zu organisieren und durchzuführen.
Chief Inspector Lo Yuen-shan enthüllte, dass das Syndikat seine Operationen seit Mitte 2024 von einer Wohnung in Mong Kok aus führte, wo festländische Rekruten untergebracht waren, um illegale Gelder über Scheinkonten zu verarbeiten.
Sie fügte hinzu, dass sie zwei der Netzwerkführer festnahmen, nachdem sie sie von ihrer Wohnung aus verfolgt hatten.
Sie verfolgten eine Person in eine Bank und die andere beim Abheben von Bargeld an einem Geldautomaten, bevor das Paar ging, um eine Krypto-Börsenfiliale in Tsim Sha Tsui aufzusuchen. Während der Operation beschlagnahmten sie etwa 770.000 HK-Dollar in bar, was etwa 98.000 US-Dollar entspricht. Weitere Festnahmen erfolgten nach Razzien in mehreren Bezirken der Stadt.
Lo behauptete, dass über 1,2 Millionen US-Dollar (ca. 10 Millionen HK-Dollar) an gewaschenen Geldern mit 58 gemeldeten Betrugsfällen in Verbindung standen.
Betrugsbezogene Straftaten waren in 12% in 2024 in Hongkong gestiegen
In letzter Zeit fordern Polizeibeamte strengere Strafen für alle an der Geldwäsche Beteiligten, einschließlich derer, die Kriminellen die Nutzung ihrer Bankkonten ermöglichen.
Senior Inspector Tse Ka-lun von der Commercial Crime Bureau in Hongkong argumentierte, dass Kriminelle oft die Bankkonten ihrer Freunde und Familienmitglieder nutzen, um gestohlene Gelder zu waschen.
Geldwäsche-Täter werden derzeit mit etwa 14 Jahren Haft und einer Geldstrafe von 5 Millionen HK-Dollar (640.000 US-Dollar) bestraft. Allerdings wurden in den letzten fast zwei Jahren mindestens 100 wegen Geldwäsche Verurteilte mit längeren Strafen belegt, meist als Zusatzstrafen von drei bis 18 Monaten.
Trotzdem sind betrugsbezogene Straftaten stark angestiegen. Im Jahr 2024 stieg die Zahl der Betrugsfälle um über 12 % gegenüber 2023, wobei über 10.000 Personen festgenommen wurden. Von den 10.000 Inhaftierten waren über 70 % Inhaber von Scheinkonten. Ganz zu schweigen davon, dass alle Betrugsfälle im Jahr 2024 fast die Hälfte der insgesamt 95.000 Straftaten ausmachten.
Die Securities and Futures Commission (SFC) von Hongkong kündigte neue Richtlinien für Krypto-Börsen die Bereitstellung von Staking-Diensten im April an. Eine der neuen Regeln verlangt, dass Börsen vor der Erbringung von Diensten eine schriftliche Genehmigung einholen. Börsen müssen auch alle Risiken und Informationen über Gebühren, Staking-Prozesse, Ausfallprozesse und Verwahrungseinrichtungen für Kunden offenlegen. Darüber hinaus müssen die Plattformen ihre Staking-Aktivitäten der SFC detailliert darlegen.
Zuvor hatte die Kommission auch einen Rahmen zur Verbesserung des Marktzugangs, zur Diversifizierung von Krypto-Produkten, zur Stärkung der Krypto-Infrastruktur und zum Aufbau von Beziehungen zu Branchenakteuren skizziert.
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Nellius Irene
Nellius ist Absolventin der Betriebswirtschaftslehre und Informatik mit fünf Jahren Erfahrung in der Kryptowährungsbranche. Sie hat zudem Bitcoin Dada absolviert. Nellius hat bereits für führende Medienpublikationen wie BanklessTimes, Cryptobasic und Riseup Media geschrieben.
