Hidden Road nega agli utenti l'accesso all'exchange di criptovalute Bybit

Hidden Road, una società di brokeraggio sostenuta da Citadel Securities, avrebbe cessato l'accesso all'exchange di criptovalute Bybit per i suoi clienti. Secondo i rapporti, la disputa verte sulle procedure di conoscenza del cliente (KYC) e antiriciclaggio (AML).

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L'implementazione della decisione avviene dopo che Hidden Road ha informato i suoi clienti alcune settimane fa della questione, secondo fonti vicine agli sviluppi.

La decisione è stata innescata da una disputa con Bybit riguardo ai suoi requisiti KYC e AML in linea con le migliori pratiche internazionali. Questo avviene anche mentre i regolatori in tutto il mondo stanno stringendo le viti sul trading di criptovalute e sugli exchange per assicurarsi che non vengano utilizzati per il riciclaggio di denaro.

Hidden Road e alcuni broker stringono le viti

Il disaccordo tra le due società sulla posizione di Bybit riguardo a KYC e antiriciclaggio e sulla comprensione esatta di quanto accaduto rimane poco chiaro.

Secondo Bloomberg, che ha citato fonti anonime, Bybit ha avviato una "revisione completa della conformità" della sua attività di brokeraggio. Questo avviene mentre i regolatori stanno aumentando la vigilanza sugli scambi di criptovalute, una decisione che è seguita all'accordo tra Binance e CZ con il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti per non aver pienamente rispettato le leggi antiriciclaggio.

Binance ha successivamente chiesto a broker primari come FalconX e Hidden Road di effettuare controlli più rigorosi dopo l'accordo storico da 4,3 miliardi di dollari dell'exchange di criptovalute con le autorità statunitensi lo scorso anno.

"Bybit non commenterà richieste specifiche relative alle controparti. Tuttavia, l'azienda è impegnata nella trasparenza e fornirà ulteriori aggiornamenti man mano che la revisione procederà", ha dichiarato un portavoce di Bybit.

Gli utenti pagano il prezzo

Il glitch ha colpito alcuni utenti, mentre alcuni clienti sono insoddisfatti poiché preferiscono accedere alle criptovalute tramite "aziende affidabili o broker".

I regolatori negli Stati Uniti, ad esempio la SEC, hanno accusato Binance di aver consentito ai clienti basati negli Stati Uniti di negoziare sull'exchange internazionale tramite entità offshore, senza osservare i controlli essenziali richiesti dalla legge statunitense.

Ora, Binance.US, CZ e altri exchange di criptovalute hanno registrato una crescita delle dimensioni del mercato da quando è iniziata la causa legale e l'indagine contro Binance.

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OKX e Bybit avrebbero registrato un aumento del trading di criptovalute, sostenuto da una domanda ferma. Le aziende e gli exchange di criptovalute si sono inoltre spostati offshore a causa di normative rigide in tutto il continente.

Hidden Road offre servizi di prime brokerage per i mercati delle attività digitali e il cambio di valute estere. Secondo un altro rapporto di Bloomberg, la società stava valutando di raccogliere 120 milioni di dollari in una serie B di round di equity lo scorso mese.

Reportage di Cryptopolitan a cura di Enacy Mapakame