Hidden Road nega agli utenti l'accesso all'exchange di criptovalute Bybit

Hidden Road, una società di brokeraggio supportata da Citadel Securities, avrebbe interrotto l'accesso dei suoi clienti all'exchange di criptovalute Bybit. Secondo quanto riportato, la controversia verte sulle procedure "know-your-customer" (KYC) e antiriciclaggio (AML).

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Secondo fonti vicine agli sviluppi, l'attuazione della decisione arriva dopo che Hidden Road ha informato i suoi clienti della questione alcune settimane fa.

La decisione è stata innescata da una controversia con Bybit sui suoi requisiti KYC e AML, in linea con le migliori pratiche internazionali. Questo avviene anche in un momento in cui le autorità di regolamentazione di tutto il mondo stanno inasprendo i controlli sul trading e sugli exchange di criptovalute per garantire che non vengano utilizzati per il riciclaggio di denaro.

Hidden Road e alcuni broker stringono le viti

Non è ancora chiaro il disaccordo tra le due aziende in merito alla posizione KYC e antiriciclaggio di Bybit e l'esatta comprensione di quanto accaduto.

Secondo Bloomberg , che cita fonti anonime, Bybit ha avviato una "revisione completa della conformità" della sua attività di intermediazione. Ciò avviene in un momento in cui le autorità di regolamentazione stanno intensificando i controlli sugli exchange di criptovalute, una decisione che segue Binance e CZ e il Dipartimento di Giustizia statunitense per la mancata piena conformità alle leggi antiriciclaggio.

Binance ha chiesto a broker di primo livello come FalconX , dopo lo storico accordo da 4,3 miliardi di dollari raggiunto lo scorso anno tra l'exchange di criptovalute e le autorità statunitensi,

"Bybit non rilascerà dichiarazioni su specifiche richieste di informazioni relative alle controparti. Tuttavia, l'azienda si impegna a garantire la trasparenza e fornirà ulteriori aggiornamenti man mano che la verifica procede", ha dichiarato un portavoce di Bybit.

Gli utenti pagano il prezzo

Il problema ha colpito alcuni utenti, mentre alcuni clienti sono scontenti perché preferiscono accedere alle criptovalute tramite "aziende o broker affidabili"

Ad esempio, le autorità di regolamentazione degli Stati Uniti, come la SEC, hanno accusato Binance di consentire ai clienti con sede negli Stati Uniti di fare trading sulla borsa internazionale tramite entità offshore, senza osservare i controlli essenziali richiesti dalla legge statunitense.

Ora, Binance.US, CZ e altri exchange di criptovalute hanno registrato una crescita delle dimensioni del mercato da quando è stata avviata la causa e l'indagine contro Binance.

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OKX e Bybit avrebbero registrato un'impennata nel trading di criptovalute, sostenute da una domanda sostenuta. Anche le società e gli exchange di criptovalute si sono trasferiti all'estero, nel rispetto di una rigida regolamentazione in tutto il continente.

Hidden Road offre servizi di prime brokerage per i mercati degli asset digitali e del forex. Secondo un altro rapporto, il mese scorso la società stava valutando di raccogliere 120 milioni di dollari in un round di investimento azionario di serie B.

Reporting Cryptopolitan di Enacy Mapakame