Hidden Road, ein von Citadel Securities unterstütztes Brokerhaus, hat Berichten zufolge den Zugang zur Kryptobörse Bybit für seine Kunden gesperrt. Im Mittelpunkt des Streits stehen demnach die Verfahren zur Kundenidentifizierung (KYC) und zur Bekämpfung von Geldwäsche (AML).
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Die Umsetzung der Entscheidung erfolgt, nachdem Hidden Road seine Kunden vor einigen Wochen über die Angelegenheit informiert hatte, wie Quellen aus dem Umfeld der Vorgänge berichten.
Auslöser der Entscheidung war ein Streit mit Bybit über dessen KYC- und AML-Anforderungen gemäß internationaler Best Practices. Gleichzeitig verschärfen Regulierungsbehörden weltweit die Kontrollen im Bereich des Kryptowährungshandels und der Kryptobörsen, um deren Missbrauch zur Geldwäsche zu verhindern.
Hidden Road und einige Broker ziehen die Schrauben fest
Die Meinungsverschiedenheit zwischen den beiden Unternehmen hinsichtlich Bybits KYC- und Anti-Geldwäsche-Haltung sowie das genaue Verständnis des Geschehens sind noch immer unklar.
Laut Bloomberg , die sich auf anonyme Quellen beruft, hat Bybit eine umfassende Überprüfung seiner Brokerage-Aktivitäten eingeleitet. Dies geschieht vor dem Hintergrund verstärkter Kontrollen von Kryptobörsen durch die Aufsichtsbehörden. Diese Entscheidung folgte auf Binance und CZ mit dem US-Justizministerium, da diese die Gesetze zur Bekämpfung der Geldwäsche nicht vollständig eingehalten hatten.
Nach der historischen Einigung der Kryptobörse mit den US-Behörden im vergangenen Jahr über 4,3 Milliarden US-Dollar Binance später Prime Broker wie FalconX
„Bybit wird sich nicht zu konkreten Anfragen bezüglich Geschäftspartnern äußern. Das Unternehmen setzt sich jedoch für Transparenz ein und wird im Laufe der Überprüfung weitere Informationen bereitstellen“, sagte ein Sprecher von Bybit.
Die Nutzer zahlen den Preis
Der Fehler hat einige Nutzer getroffen, während andere Kunden verärgert sind, da sie den Zugriff auf Kryptowährungen lieber über „vertrauenswürdige Unternehmen oder Broker“ abwickeln
So haben beispielsweise Aufsichtsbehörden in den USA, die SEC, Binance , US-amerikanischen Kunden den Handel an der internationalen Börse über Offshore-Gesellschaften zu ermöglichen, ohne die nach US-Recht erforderlichen grundlegenden Kontrollen einzuhalten.
Seit der Klage und den Ermittlungen gegen Binancehaben Binance, CZ und andere Krypto-Börsen ein starkes Marktwachstum erlebt.
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OKX und Bybit verzeichneten Berichten zufolge einen sprunghaften Anstieg des Kryptohandels, beflügelt durch eine starke Nachfrage. Kryptounternehmen und -börsen verlagerten ihren Sitz aufgrund strenger Regulierungen auf dem Kontinent zudem ins Ausland.
Hidden Road bietet Prime-Brokerage-Dienstleistungen für digitale Vermögenswerte und Devisenhandel an. Laut einem weiteren Bericht plante das Unternehmen im vergangenen Monat, in einer Serie-B-Finanzierungsrunde 120 Millionen US-Dollar einzusammeln.
Cryptopolitan Berichterstattung von Enacy Mapakame
