- Die Prime-Brokerage-Firma Hidden Road hat Kunden den Zugang zur Krypto-Börse Bybit entzogen.
- Der Streit dreht sich um die Know-Your-Customer- und Anti-Geldwäscherichtlinien von Bybit.
- Regulierungsbehörden weltweit prüfen Krypto-Börsen genauer, da befürchtet wird, dass sie für Geldwäscheaktivitäten missbraucht werden könnten.
Hidden Road, eine von Citadel Securities unterstützte Brokerage-Firma, hat Berichten zufolge den Zugang zur Krypto-Börse Bybit für ihre Kunden eingestellt. Berichten zufolge dreht sich der Streit um Know-Your-Customer-(KYC)- und Anti-Geldwäsche-(AML)-Verfahren.
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Die Umsetzung der Entscheidung erfolgte, nachdem Hidden Road seine Kunden vor einigen Wochen über die Angelegenheit informiert hatte, so Quellen, die nah an den Entwicklungen sind.
Die Entscheidung wurde durch einen Streit mit Bybit über dessen KYC- und AML-Anforderungen im Einklang mit internationalen Best Practices ausgelöst. Dies geschieht auch, da Aufsichtsbehörden überall die Schrauben bei Krypto-Handel und -Börsen anziehen, um sicherzustellen, dass diese nicht zur Geldwäsche genutzt werden.
Hidden Road und einige Broker ziehen die Schrauben an
Die Uneinigkeit zwischen den beiden Firmen über Bybits KYC- und Anti-Wäsche-Haltung und das genaue Verständnis dessen, was geschehen ist, ist weiterhin unklar.
Laut Bloomberg, das sich auf anonyme Quellen berief, hat Bybit eine „umfassende Compliance-Überprüfung“ seines Broker-Geschäfts eingeleitet. Dies geschieht, während Aufsichtsbehörden die Aufsicht über Krypto-Börsen verschärfen, eine Entscheidung, die auf die Einigung von Binance und CZ mit dem US-Justizministerium wegen unvollständiger Einhaltung der Anti-Geldwäsche-Gesetze folgte.
Binance bat später Prime Broker wie FalconX und Hidden Road, strengere Kontrollen durchzuführen, nachdem die Krypto-Börse im vergangenen Jahr einen historischen Vergleich über 4,3 Milliarden US-Dollar mit den US-Behörden geschlossen hatte.
„Bybit wird nicht zu spezifischen Anfragen im Zusammenhang mit Gegenparteien kommentieren. Das Unternehmen ist jedoch zu Transparenz verpflichtet und wird weitere Updates bereitstellen, während die Überprüfung fortschreitet“, sagte ein Bybit-Sprecher.
Nutzer zahlen den Preis
Der Fehler hat einige Nutzer getroffen, während einige Kunden unzufrieden sind, da sie es vorziehen, auf Krypto über „vertrauenswürdige Unternehmen oder Broker“ zuzugreifen.
Aufsichtsbehörden in den USA, beispielsweise die SEC, haben Binance beschuldigt, US-basierten Kunden den Handel an der internationalen Börse über Offshore-Entitäten zu ermöglichen, ohne die wesentlichen Kontrollen einzuhalten, die das US-Gesetz vorschreibt.
Seit der Klage und der Untersuchung gegen Binance haben Binance.US, CZ und andere Krypto-Börsen ein Wachstum der Marktgröße erlebt.
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OKX und Bybit haben Berichten zufolge einen Anstieg des Krypto-Handels verzeichnet, der durch eine starke Nachfrage getragen wird. Krypto-Unternehmen und Börsen sind auch innerhalb des Kontinents an Offshore-Standorte gewichen, da die Regulierung dort verschärft wurde.
Hidden Road bietet Prime-Brokerage-Dienste für digitale Asset-Märkte und Devisen an. Laut einem weiteren Bloomberg Bericht plante das Unternehmen im vergangenen Monat, 120 Millionen US-Dollar in einer Series-B-Aktienrunde zu beschaffen.
Bericht von Cryptopolitan von Enacy Mapakame
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Enacy Mapakame
Enacy Mapakame ist Journalistin mit über 10 Jahren Erfahrung in den Bereichen Wirtschafts- und Finanznachrichten. Sie berichtet über Kapitalmärkte und aufstrebende Technologien – das Metaverse, KI und Kryptowährungen. Enacy besitzt einen Bachelor of Science (BSc) im Fachbereich Medien- und Gesellschaftsstudien mit Auszeichnung.
