أفضل المعلومات حول العملات الرقمية تصلك مباشرة إلى بريدك الإلكتروني.
يمنع تطبيق Hidden Road المستخدمين من الوصول إلى منصة تداول العملات الرقمية Bybit
إيناسي ماباكامي
- أوقفت شركة الوساطة الرئيسية "هيدن رود" تقديم خدمة الوصول إلى منصة تداول العملات المشفرة "بايبت" لعملائها.
- يتمحور الخلاف حول متطلبات "اعرف عميلك" ومكافحة غسل الأموال الخاصة بشركة Bybit.
- يقوم المنظمون في جميع أنحاء العالم بتدقيق منصات تداول العملات المشفرة خوفاً من إساءة استخدامها في أنشطة غسيل الأموال.
أفادت التقارير أن شركة الوساطة المالية "هيدن رود"، المدعومة من "سيتادل سيكيوريتيز"، قد أوقفت وصول عملائها إلى منصة تداول العملات الرقمية "بايبت". ووفقًا للتقارير، يتمحور الخلاف حول إجراءات "اعرف عميلك" (KYC) ومكافحة غسل الأموال (AML).
يأتي تنفيذ القرار بعد أن أبلغت شركة هيدن رود عملاءها قبل بضعة أسابيع بالأمر، وفقًا لمصادر مطلعة على التطورات.
جاء هذا القرار نتيجةً لخلاف مع شركة Bybit حول متطلباتها المتعلقة بمعرفة العميل ومكافحة غسل الأموال، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية. ويأتي هذا في ظل تشديد الجهات التنظيمية في جميع أنحاء العالم للرقابة على تداول العملات المشفرة ومنصات التداول لضمان عدم استخدامها في غسل الأموال.
الطريق الخفي وبعض السماسرة يشددون الخنادق
لا يزال الخلاف بين الشركتين حول موقف Bybit من إجراءات اعرف عميلك ومكافحة غسل الأموال والفهم الدقيق لما حدث غير واضح.
بحسب وكالة بلومبيرغ، نقلاً عن مصادر مجهولة، بدأت شركة بايبت مراجعة شاملة لامتثال أعمال الوساطة المالية لديها. ويأتي هذا في ظل تشديد الجهات التنظيمية رقابتها على منصات تداول العملات الرقمية، وهو قرار جاء عقب Binance وسي زد مع وزارة العدل الأمريكية لعدم امتثالهما الكامل لقوانين مكافحة غسل الأموال.
Binance من الوسطاء الرئيسيين مثل FalconX وHidden Road إجراء فحوصات أكثر صرامة بعد التسوية التاريخية التي بلغت 4.3 مليار دولار مع السلطات الأمريكية العام الماضي.
"لن تعلق شركة Bybit على استفسارات محددة تتعلق بالأطراف المقابلة. ومع ذلك، فإن الشركة ملتزمة بالشفافية وستقدم المزيد من التحديثات مع تقدم المراجعة"، هذا ما صرح به متحدث باسم Bybit.
يدفع المستخدمون الثمن
وقد أثر هذا الخلل على بعض المستخدمين، بينما يشعر بعض العملاء بالاستياء لأنهم يفضلون الوصول إلى العملات المشفرة من خلال "شركات أو وسطاء موثوق بهم"
على سبيل المثال، اتهمت الهيئات التنظيمية في الولايات المتحدة، مثل هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، شركة باينانس Binance للعملاء المقيمين في الولايات المتحدة بالتداول في البورصة الدولية من خلال كيانات خارجية، دون مراعاة الضوابط الأساسية التي يقتضيها القانون الأمريكي.
الآن، شهدت منصات تداول العملات المشفرة مثل Binance.US و CZ وغيرها نمواً في حجم السوق منذ رفع الدعوى القضائية والتحقيق ضد Binance.
اقرأ أيضاً: باي بال تطلق العملة المستقرة PYUSD على Solana بلوك تشين
منصتي OKX و Bybit سجلتا ارتفاعاً ملحوظاً في تداول العملات الرقمية، مدفوعاً بالطلب القوي. كما اتجهت شركات ومنصات تداول العملات الرقمية إلى العمل خارج البلاد في ظل الأنظمة الصارمة في جميع أنحاء القارة.
تقدم شركة هيدن رود خدمات الوساطة الرئيسية في أسواق الأصول الرقمية وتداول العملات الأجنبية. ووفقًا لتقرير، كانت الشركة تسعى لجمع 120 مليون دولار في جولة تمويل من الفئة الثانية الشهر الماضي.
تقارير Cryptopolitan بواسطة Enacy Mapakame
يستغل مصرفك أموالك، ولا تحصل إلا على الفتات. شاهد الفيديو المجاني الخاص بنا حول كيفية إدارة أموالك بنفسك.
إخلاء مسؤولية: المعلومات الواردة هنا ليست نصيحة استثمارية. Cryptopolitanموقع أي مسؤولية عن أي استثمارات تتم بناءً على المعلومات الواردة في هذه الصفحة. ننصحtrondentdentdentdentdentdentdentdent /أو استشارة مختص مؤهل قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.
دورة
- أي العملات المشفرة يمكن أن تدر عليك المال
- كيفية تعزيز أمانك باستخدام المحفظة الإلكترونية (وأي منها يستحق الاستخدام فعلاً)
- استراتيجيات استثمارية غير معروفة يستخدمها المحترفون
- كيفية البدء في الاستثمار في العملات المشفرة (أي منصات التداول التي يجب استخدامها، وأفضل العملات المشفرة للشراء، إلخ)