أفادت التقارير أن شركة Hidden Road، وهي شركة وساطة مدعومة من شركة Citadel Securities، توقفت عن الوصول إلى بورصة العملات المشفرة Bybit لعملائها. وفقًا للتقارير، يتركز النزاع حول إجراءات اعرف عميلك (KYC) ومكافحة غسيل الأموال (AML).
اقرأ أيضًا: هيئة الأوراق المالية والبورصة تصدر تحذيرًا جديدًا للمستثمرين بشأن الاحتيال في الأوراق المالية المشفرة
ويأتي تنفيذ القرار بعد أن أبلغت Hidden Road عملائها قبل بضعة أسابيع بالأمر، وفقًا لمصادر قريبة من التطورات.
تم اتخاذ القرار بسبب نزاع مع Bybit حول متطلبات "اعرف عميلك" (KYC) ومكافحة غسل الأموال (AML) بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية. ويأتي هذا أيضًا في الوقت الذي يقوم فيه المنظمون في كل مكان بتشديد الخناق على تداول العملات المشفرة والبورصات لضمان عدم استخدامها لغسل الأموال.
الطريق الخفي وبعض السماسرة يشددون الخناق
لا يزال الخلاف بين الشركتين حول سياسة "اعرف عميلك" الخاصة بشركة Bybit وموقف مكافحة غسيل الأموال والفهم الدقيق لما حدث غير واضح.
وفقًا لبلومبرج التي استشهدت بمصادر مجهولة، بدأت Bybit "مراجعة شاملة للامتثال" لأعمال الوساطة الخاصة بها. يأتي هذا في الوقت الذي تعمل فيه الجهات التنظيمية على زيادة التدقيق في بورصات العملات المشفرة، وهو القرار الذي أعقب Binance وCZ مع وزارة العدل الأمريكية لفشلها في الامتثال الكامل لقوانين مكافحة غسيل الأموال.
Binance لاحقًا من الوسطاء الرئيسيين مثل FalconX وHidden Road إجراء فحوصات أكثر صرامة بعد التسوية التاريخية لبورصة العملات المشفرة بقيمة 4.3 مليار دولار مع السلطات الأمريكية العام الماضي.
"لن تعلق Bybit على استفسارات محددة تتعلق بالأطراف المقابلة. ومع ذلك، فإن الشركة ملتزمة بالشفافية وستقدم المزيد من التحديثات مع تقدم المراجعة.
يدفع المستخدمون الثمن
لقد أثر الخلل على بعض المستخدمين، في حين أن بعض العملاء ساخطون لأنهم يفضلون الوصول إلى العملات المشفرة من خلال "شركات أو وسطاء موثوقين".
على سبيل المثال، اتهم المنظمون في الولايات المتحدة، هيئة الأوراق المالية والبورصة، Binance بالسماح للعملاء المقيمين في الولايات المتحدة بالتداول في البورصة الدولية من خلال كيانات خارجية، دون مراعاة الضوابط الأساسية التي يتطلبها القانون الأمريكي.
الآن، شهدت Binance.US وCZ وغيرها من بورصات العملات المشفرة نموًا في حجم السوق منذ الدعوى القضائية والتحقيق ضد Binance.
اقرأ أيضًا: تطلق PayPal عملة PYUSD المستقرة على Solana Blockchain
أن OKX و Bybit سجلتا ارتفاعًا كبيرًا في تداول العملات المشفرة، مدعومًا بالطلب القوي. كما انتقلت شركات وبورصات العملات المشفرة إلى الخارج ضمن لوائح تنظيمية صارمة في جميع أنحاء القارة.
تقدم Hidden Road خدمات الوساطة الرئيسية لأسواق الأصول الرقمية والعملات الأجنبية. وفقًا لتقرير ، كانت الشركة تتطلع إلى جمع 120 مليون دولار في جولة الأسهم من الفئة "ب" الشهر الماضي.
تقارير التشفير بواسطة Enacy Mapakame
أكاديمية Cryptopolitan: هل تريد تنمية أموالك في عام 2025؟ تعرف على كيفية القيام بذلك مع DeFi في مناسنا الإلكتروني القادم. احفظ مكانك
