A Hidden Road, corretora apoiada pela Citadel Securities, teria bloqueado o acesso de seus clientes à plataforma de criptomoedas Bybit. Segundo relatos, a disputa gira em torno dos procedimentos de Conheça Seu Cliente (KYC) e de combate à lavagem de dinheiro (AML).
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A implementação da decisão ocorre depois que a Hidden Road informou seus clientes sobre o assunto algumas semanas atrás, de acordo com fontes próximas aos acontecimentos.
A decisão foi motivada por uma disputa com a Bybit sobre seus requisitos de KYC (Conheça Seu Cliente) e AML (Antilavagem de Dinheiro), em conformidade com as melhores práticas internacionais. Isso também ocorre em um momento em que os reguladores em todo o mundo estão apertando o cerco às negociações e exchanges de criptomoedas para garantir que não sejam usadas para lavagem de dinheiro.
Hidden Road e alguns corretores apertam os parafusos
A divergência entre as duas empresas sobre a postura da Bybit em relação ao KYC (Conheça Seu Cliente) e ao combate à lavagem de dinheiro, bem como o entendimento exato do que ocorreu, ainda não estão claros.
Segundo a Bloomberg , que citou fontes anônimas, a Bybit iniciou uma "revisão abrangente de conformidade" em suas operações de corretagem. Essa medida surge em um momento em que os órgãos reguladores têm intensificado a fiscalização das corretoras de criptomoedas, uma decisão que se seguiu Binance e a CZ com o Departamento de Justiça dos EUA por descumprimento integral das leis de combate à lavagem de dinheiro.
Binance solicitou que corretoras como a FalconX e a Hidden Road implementassem verificações mais rigorosas após o acordo histórico de US$ 4,3 bilhões firmado entre a exchange de criptomoedas e as autoridades americanas no ano passado.
“A Bybit não comentará sobre questões específicas relacionadas a contrapartes. No entanto, a empresa está comprometida com a transparência e fornecerá atualizações adicionais à medida que a análise avançar”, disse um porta-voz da Bybit.
Os usuários pagam o preço
A falha afetou alguns usuários, enquanto alguns clientes estão descontentes por preferirem acessar criptomoedas com "empresas ou corretoras confiáveis"
Órgãos reguladores nos EUA, como a SEC, acusaram Binance de permitir que clientes sediados nos EUA negociassem na bolsa internacional por meio de entidades offshore, sem observar os controles essenciais exigidos pela legislação americana.
Agora, Binance, a CZ e outras corretoras de criptomoedas têm experimentado um crescimento no tamanho do mercado desde o processo e a investigação contra Binance.
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a OKX e a Bybit registraram um aumento nas negociações de criptomoedas, impulsionado pela forte demanda. Empresas e corretoras de criptomoedas também se mudaram para o exterior devido à rígida regulamentação em todo o continente.
A Hidden Road oferece serviços de corretagem prime para mercados de ativos digitais e câmbio. De acordo com outra reportagem , a empresa estava considerando levantar US$ 120 milhões em uma rodada de financiamento Série B no mês passado.
Reportagem Cryptopolitan de Enacy Mapakame
