Hidden Road bloque l'accès à la plateforme d'échange de cryptomonnaies Bybit pour ses utilisateurs

Hidden Road, une société de courtage soutenue par Citadel Securities, aurait suspendu l'accès de ses clients à la plateforme d'échange de cryptomonnaies Bybit. Selon certaines sources, le différend porterait sur les procédures de connaissance du client (KYC) et de lutte contre le blanchiment d'argent (LCB).

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La mise en œuvre de cette décision intervient quelques semaines après que Hidden Road a informé ses clients de cette affaire, selon des sources proches du dossier.

Cette décision fait suite à un différend avec Bybit concernant ses exigences en matière de connaissance du client (KYC) et de lutte contre le blanchiment d'argent (LCB), conformément aux meilleures pratiques internationales. Elle intervient également alors que les autorités de régulation du monde entier renforcent leur contrôle sur le trading et les plateformes d'échange de cryptomonnaies afin d'empêcher leur utilisation à des fins de blanchiment d'argent.

Route cachée et certains courtiers resserrent les vis

Le désaccord entre les deux entreprises concernant la position de Bybit en matière de connaissance du client (KYC) et de lutte contre le blanchiment d'argent, ainsi que la compréhension exacte des événements, restent flous.

Selon Bloomberg , citant des sources anonymes, Bybit a lancé un audit de conformité approfondi de son activité de courtage. Cette initiative intervient alors que les autorités de régulation renforcent leur surveillance des plateformes d'échange de cryptomonnaies, suite à l'accord conclu Binance et CZ et le département de la Justice américain pour non-respect des lois anti-blanchiment d'argent.

Binance a par la suite demandé à des courtiers de premier plan comme FalconX et Hidden Road d'effectuer des contrôles plus stricts après l'accord historique de 4,3 milliards de dollars conclu l'année dernière entre la plateforme d'échange de cryptomonnaies et les autorités américaines.

« Bybit ne fera aucun commentaire sur les demandes spécifiques concernant ses contreparties. Toutefois, l'entreprise est attachée à la transparence et fournira des mises à jour au fur et à mesure de l'avancement de l'examen », a déclaré un porte-parole de Bybit.

Les utilisateurs en paient le prix

Ce dysfonctionnement a affecté certains utilisateurs, tandis que certains clients sont mécontents car ils préfèrent accéder aux cryptomonnaies via des « sociétés ou des courtiers de confiance »

Aux États-Unis, par exemple la SEC, les autorités de régulation ont accusé Binance de permettre à des clients basés aux États-Unis de négocier sur la plateforme internationale par le biais d'entités offshore, sans respecter les contrôles essentiels exigés par la loi américaine.

Depuis le procès et l'enquête intentés contre Binance, Binance, CZ et d'autres plateformes d'échange de cryptomonnaies ont connu une croissance de leur part de marché.

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OKX et Bybit auraient enregistré une forte hausse des échanges de cryptomonnaies, soutenue par une demande soutenue. Face à une réglementation stricte en Europe, les entreprises et plateformes d'échange de cryptomonnaies se sont également délocalisées.

Hidden Road propose des services de courtage de premier ordre pour les marchés des actifs numériques et le change. Selon un autre article, la société envisageait de lever 120 millions de dollars lors d'un tour de table de série B le mois dernier.

Reportage Cryptopolitan par Enacy Mapakame