Hidden Road refuse l’accès à l’échange de crypto Bybit pour les utilisateurs

Hidden Road, une société de courtage soutenue par Citadel Securities, aurait cessé d’accorder l’accès à l’échange de crypto Bybit pour ses clients. Selon les rapports, le litige porte sur les procédures de connaissance du client (KYC) et de lutte contre le blanchiment d’argent (AML).

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La mise en œuvre de cette décision intervient après que Hidden Road a informé ses clients de la question il y a quelques semaines, selon des sources proches du dossier.

La décision a été déclenchée par un différend avec Bybit concernant ses exigences KYC et AML conformes aux meilleures pratiques internationales. Cela intervient également alors que les régulateurs du monde entier resserrent l’étau sur le trading de crypto et les échanges pour s’assurer qu’ils ne sont pas utilisés pour le blanchiment d’argent.

Hidden Road et certains courtiers resserrent l’étau

Le désaccord entre les deux entreprises concernant la position de Bybit en matière de KYC et de lutte contre le blanchiment d’argent et la compréhension exacte de ce qui s’est produit reste flou.

Selon Bloomberg, qui a cité des sources anonymes, Bybit a entamé un « examen de conformité complet » de son activité de courtage. Cela intervient alors que les régulateurs accroissent la surveillance des échanges de crypto, une décision qui a suivi l’accord de Binance et de CZ avec le ministère de la Justice américain pour ne pas s’être pleinement conformé aux lois de lutte contre le blanchiment d’argent.

Binance a ensuite demandé aux courtiers en premier rang comme FalconX et Hidden Road de mener des vérifications plus strictes après le règlement historique de 4,3 milliards de dollars de l’échange de crypto avec les autorités américaines l’année dernière.

« Bybit ne commentera pas les demandes spécifiques liées aux contreparties. Cependant, l’entreprise s’engage à la transparence et fournira des mises à jour supplémentaires au fur et à mesure de l’avancement de l’examen », a déclaré un porte-parole de Bybit.

Les utilisateurs paient le prix

Le bug a affecté certains utilisateurs, tandis que certains clients sont mécontents car ils préfèrent accéder à la crypto avec des « entreprises ou courtiers de confiance ».

Les régulateurs aux États-Unis, par exemple la SEC, ont accusé Binance d’avoir permis aux clients basés aux États-Unis de trader sur l’échange international via des entités offshore, sans respecter les contrôles essentiels requis par la loi américaine.

Maintenant, Binance.US, CZ et d’autres échanges de crypto ont connu une croissance de la taille du marché depuis le procès et l’enquête contre Binance.

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OKX et Bybit auraient enregistré une augmentation du trading de crypto, soutenue par une demande ferme. Les entreprises et échanges de crypto ont également déménagé hors du continent face à une réglementation stricte.

Hidden Road offre des services de courtage en premier rang pour les marchés d’actifs numériques et de change. Selon un autre rapport de Bloomberg, la firme envisageait de lever 120 millions de dollars lors d’un tour de table de série B le mois dernier.

Reporting de Cryptopolitan par Enacy Mapakame