Hidden Road, una firma de corretaje respaldada por Citadel Securities, ha interrumpido el acceso de sus clientes a la plataforma de intercambio de criptomonedas Bybit. Según informes, la disputa se centra en los procedimientos de conocimiento del cliente (KYC) y contra el blanqueo de capitales (AML).
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La implementación de la decisión se produce después de que Hidden Road informara a sus clientes hace unas semanas sobre el asunto, según fuentes cercanas a los acontecimientos.
La decisión se originó a raíz de una disputa con Bybit sobre sus requisitos KYC y AML, en línea con las mejores prácticas internacionales. Esto también ocurre en un momento en que los reguladores de todo el mundo están endureciendo las restricciones sobre el comercio y las plataformas de intercambio de criptomonedas para garantizar que no se utilicen para el lavado de dinero.
Hidden Road y algunos corredores aprietan las tuercas
El desacuerdo entre las dos empresas sobre la postura KYC y antilavado de Bybit y la comprensión exacta de lo que sucedió aún no está claro.
Según Bloomberg , que citó fuentes anónimas, Bybit ha iniciado una "revisión exhaustiva del cumplimiento" de su negocio de corretaje. Esto se produce en un momento en que los reguladores han intensificado el escrutinio sobre las plataformas de intercambio de criptomonedas, una decisión que siguió al Binance y CZ con el Departamento de Justicia de EE. UU. por no cumplir plenamente con las leyes contra el blanqueo de capitales.
Binance solicitó a corredores importantes como FalconX y Hidden Road que realizaran controles más estrictos después del histórico acuerdo de $4.3 mil millones del intercambio de criptomonedas con las autoridades estadounidenses el año pasado.
Bybit no hará comentarios sobre consultas específicas relacionadas con las contrapartes. Sin embargo, la compañía está comprometida con la transparencia y proporcionará más actualizaciones a medida que avance la revisión, declaró un portavoz de Bybit.
Los usuarios pagan el precio
El fallo ha afectado a algunos usuarios, mientras que algunos clientes están descontentos porque prefieren acceder a las criptomonedas con "empresas o corredores confiables"
Los reguladores de Estados Unidos, por ejemplo, la SEC, han acusado Binance de permitir que clientes con sede en Estados Unidos negocien en la bolsa internacional a través de entidades offshore, sin observar los controles esenciales requeridos por la ley estadounidense.
Ahora, Binance.US, CZ y otros intercambios de criptomonedas han experimentado un crecimiento en el tamaño del mercado desde la demanda y una investigación contra Binance.
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OKX y Bybit han registrado un aumento en el comercio de criptomonedas, impulsado por una fuerte demanda. Las empresas y plataformas de intercambio de criptomonedas también se trasladaron al extranjero, sujetas a estrictas regulaciones en todo el continente.
Hidden Road ofrece servicios de corretaje de primer nivel para los mercados de activos digitales y divisas. Según otro informe , la firma buscaba recaudar 120 millones de dólares en una ronda de capital de serie B el mes pasado.
Informe Cryptopolitan de Enacy Mapakame
