Hidden Road niega a los usuarios el acceso al exchange de criptomonedas Bybit
Enacy Mapakame
2 min de lectura
- La firma de corretaje institucional Hidden Road ha dejado de ofrecer a sus clientes acceso al exchange de criptomonedas Bybit.
- La disputa se centra en los requisitos de conocimiento del cliente (KYC) y contra el lavado de dinero de Bybit.
- Los reguladores de todo el mundo están examinando con lupa los exchanges de criptomonedas por temor a que puedan ser utilizados para actividades de lavado de dinero.
Hidden Road, una firma de corretaje respaldada por Citadel Securities, habría cesado el acceso al exchange de criptomonedas Bybit para sus clientes. Según los informes, la disputa se centra en los procedimientos de conocimiento del cliente (KYC) y contra el lavado de dinero (AML).
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La implementación de la decisión se produce después de que Hidden Road informara a sus clientes hace unas semanas sobre el asunto, según fuentes cercanas a los acontecimientos.
La decisión fue desencadenada por una disputa con Bybit sobre sus requisitos de KYC y AML en línea con las mejores prácticas internacionales. Esto también ocurre mientras los reguladores en todas partes están endureciendo las medidas sobre el comercio de criptomonedas y los exchanges para asegurar que no se utilicen para el lavado de dinero.
Hidden Road y algunos corredores endurecen las medidas
El desacuerdo entre las dos firmas sobre la postura de Bybit en materia de KYC y anti-lavado de dinero y la comprensión exacta de lo ocurrido sigue siendo poco claro.
Según Bloomberg, que citó fuentes anónimas, Bybit ha comenzado una "revisión de cumplimiento integral" de su negocio de corretaje. Esto ocurre mientras los reguladores han aumentado la vigilancia sobre los intercambios de criptomonedas, una decisión que siguió al acuerdo de Binance y CZ con el Departamento de Justicia de EE. UU. por no cumplir plenamente con las leyes contra el lavado de dinero.
Binance luego pidió a los corredores principales como FalconX y Hidden Road que realizaran controles más estrictos después del acuerdo histórico de $4.3 mil millones del intercambio de criptomonedas con las autoridades de EE. UU. el año pasado.
«Bybit no comentará consultas específicas relacionadas con contrapartes. Sin embargo, la compañía está comprometida con la transparencia y proporcionará más actualizaciones a medida que avance la revisión», dijo un portavoz de Bybit.
Los usuarios pagan el precio
El error ha afectado a algunos usuarios, mientras que algunos clientes están molestos porque prefieren acceder a las criptomonedas a través de «empresas o corredores de confianza».
Los reguladores en EE. UU., por ejemplo, la SEC, han acusado a Binance de permitir que los clientes con sede en EE. UU. operaran en el intercambio internacional a través de entidades offshore, sin observar los controles esenciales requeridos por la ley de EE. UU.
Ahora, Binance.US, CZ y otros intercambios de criptomonedas han experimentado un crecimiento en el tamaño del mercado desde la demanda y una investigación contra Binance.
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OKX y Bybit han registrado un aumento en el comercio de criptomonedas, impulsado por una demanda firme. Las empresas y exchanges de criptomonedas también se trasladaron offshore dentro de una regulación estricta en todo el continente.
Hidden Road ofrece servicios de corretaje principal para mercados de activos digitales y divisas extranjeras. Según otro informe de Bloomberg, la empresa estaba buscando recaudar $120 millones en una ronda de capital Serie B el mes pasado.
Reporte de Cryptopolitan por Enacy Mapakame
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Enacy Mapakame
Enacy Mapakame es una periodista con más de 10 años de experiencia en noticias empresariales y financieras. Cubre los mercados de capitales y las tecnologías emergentes: el metaverso, la inteligencia artificial y las criptomonedas. Enacy posee un título de licenciatura con honores en Estudios de Medios y Sociedad.
