Лучшие аналитические материалы о криптовалютах прямо в вашу электронную почту.
Hidden Road лишает пользователей доступа к криптовалютной бирже Bybit
Энаси Мапакаме
- Ведущая брокерская фирма Hidden Road прекратила предоставлять своим клиентам доступ к криптовалютной бирже Bybit.
- Предметом спора являются требования компании Bybit в отношении идентификации клиентов и противодействия отмыванию денег.
- Регуляторы по всему миру пристально изучают криптовалютные биржи, опасаясь, что они могут использоваться для отмывания денег.
По сообщениям, брокерская фирма Hidden Road, поддерживаемая Citadel Securities, прекратила доступ своих клиентов к криптовалютной бирже Bybit. Согласно сообщениям, спор разгорелся из-за процедур "знай своего клиента" (KYC) и борьбы с отмыванием денег (AML).
Читайте также: SEC выпустила новое предупреждение инвесторам о мошенничестве с криптовалютами.
Как сообщают источники, близкие к ситуации, решение было принято после того, как компания Hidden Road несколько недель назад уведомила об этом своих клиентов.
Решение было вызвано спором с компанией Bybit по поводу ее требований KYC и AML в соответствии с международными передовыми практиками. Это также связано с тем, что регулирующие органы по всему миру ужесточают контроль за торговлей криптовалютами и криптовалютными биржами, чтобы гарантировать, что они не используются для отмывания денег.
Скрытая дорога и некоторые брокеры затягивают винты
Разногласия между двумя компаниями по поводу позиции Bybit в отношении KYC и борьбы с отмыванием денег, а также точное понимание произошедшего до сих пор остаются неясными.
По данным Bloomberg , ссылающегося на анонимные источники, Bybit начала «комплексную проверку на соответствие нормативным требованиям» в своей брокерской деятельности. Это происходит на фоне усиления контроля со стороны регулирующих органов за криптовалютными биржами, что последовало за Binance и CZ с Министерством юстиции США за несоблюдение в полной мере законов о борьбе с отмыванием денег.
Binance обратилась к ведущим брокерам, таким как FalconX и Hidden Road, с просьбой усилить контроль.
«Компания Bybit не будет комментировать конкретные запросы, касающиеся контрагентов. Однако компания привержена принципам прозрачности и будет предоставлять дальнейшие обновления по мере продвижения проверки», — заявил представитель Bybit.
Пользователи платят цену
Этот сбой затронул некоторых пользователей, а часть клиентов недовольна, поскольку они предпочитают получать доступ к криптовалюте через «надежные компании или брокеров»
Например, американские регулирующие органы, такие как Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC), обвинили Binance в том, что компания позволяет клиентам из США торговать на международной бирже через офшорные структуры, не соблюдая при этом необходимые меры контроля, требуемые законодательством США.
Теперь, после судебного иска и расследования в отношении Binance, Binance.US, CZ и другие криптовалютные биржи демонстрируют рост рыночной капитализации.
Читайте также: PayPal запускает стейблкоин PYUSD на Solana блокчейне
OKX и Bybit зафиксировали резкий рост криптовалютных торгов, чему способствовал высокий спрос. Криптовалютные компании и биржи также переместились в офшоры в условиях жесткого регулирования по всему континенту.
Компания Hidden Road предоставляет брокерские услуги для рынков цифровых активов и валютного рынка. Согласно другому сообщению, в прошлом месяце фирма планировала привлечь 120 миллионов долларов в рамках раунда финансирования серии B.
Cryptopolitan репортаж Энаси Мапакаме
Если вы это читаете, значит, вы уже впереди. Оставайтесь на шаг впереди, подписавшись на нашу рассылку.
Предупреждение. Предоставленная информация не является торговой рекомендацией. Cryptopolitanнастоятельно не несет ответственности за любые инвестиции, сделанные на основе информации, представленной на этой странице. Мыtronпровести независимоеdent и/или проконсультироваться с квалифицированным специалистом, прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения.
Энаси Мапакаме
Энаси Мапакаме — журналистка с более чем 10-летним опытом работы в сфере деловых и финансовых новостей. Она освещает рынки капитала и новые технологии — метавселенную, искусственный интеллект и криптовалюты. Энаси имеет степень бакалавра наук в области медиа и социальных исследований с отличием.
- Какие криптовалюты могут принести вам деньги?
- Как повысить безопасность своего кошелька (и какие из них действительно стоит использовать)
- Малоизвестные инвестиционные стратегии, используемые профессионалами
- Как начать инвестировать в криптовалюту (какие биржи использовать, какую криптовалюту лучше купить и т.д.)