Hidden Road лишает пользователей доступа к криптовалютной бирже Bybit

По сообщениям, брокерская фирма Hidden Road, поддерживаемая Citadel Securities, прекратила доступ своих клиентов к криптовалютной бирже Bybit. Согласно сообщениям, спор разгорелся из-за процедур "знай своего клиента" (KYC) и борьбы с отмыванием денег (AML).

Читайте также: SEC выпустила новое предупреждение инвесторам о мошенничестве с криптовалютами.

Как сообщают источники, близкие к ситуации, решение было принято после того, как компания Hidden Road несколько недель назад уведомила об этом своих клиентов.

Решение было вызвано спором с компанией Bybit по поводу ее требований KYC и AML в соответствии с международными передовыми практиками. Это также связано с тем, что регулирующие органы по всему миру ужесточают контроль за торговлей криптовалютами и криптовалютными биржами, чтобы гарантировать, что они не используются для отмывания денег.

Скрытая дорога и некоторые брокеры затягивают винты

Разногласия между двумя компаниями по поводу позиции Bybit в отношении KYC и борьбы с отмыванием денег, а также точное понимание произошедшего до сих пор остаются неясными.

По данным Bloomberg , ссылающегося на анонимные источники, Bybit начала «комплексную проверку на соответствие нормативным требованиям» в своей брокерской деятельности. Это происходит на фоне усиления контроля со стороны регулирующих органов за криптовалютными биржами, что последовало за Binance и CZ с Министерством юстиции США за несоблюдение в полной мере законов о борьбе с отмыванием денег.

Binance обратилась к ведущим брокерам, таким как FalconX и Hidden Road, с просьбой усилить контроль.

«Компания Bybit не будет комментировать конкретные запросы, касающиеся контрагентов. Однако компания привержена принципам прозрачности и будет предоставлять дальнейшие обновления по мере продвижения проверки», — заявил представитель Bybit.

Пользователи платят цену

Этот сбой затронул некоторых пользователей, а часть клиентов недовольна, поскольку они предпочитают получать доступ к криптовалюте через «надежные компании или брокеров»

Например, американские регулирующие органы, такие как Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC), обвинили Binance в том, что компания позволяет клиентам из США торговать на международной бирже через офшорные структуры, не соблюдая при этом необходимые меры контроля, требуемые законодательством США.

Теперь, после судебного иска и расследования в отношении Binance, Binance.US, CZ и другие криптовалютные биржи демонстрируют рост рыночной капитализации.

Читайте также: PayPal запускает стейблкоин PYUSD на Solana блокчейне

OKX и Bybit зафиксировали резкий рост криптовалютных торгов, чему способствовал высокий спрос. Криптовалютные компании и биржи также переместились в офшоры в условиях жесткого регулирования по всему континенту.

Компания Hidden Road предоставляет брокерские услуги для рынков цифровых активов и валютного рынка. Согласно другому сообщению, в прошлом месяце фирма планировала привлечь 120 миллионов долларов в рамках раунда финансирования серии B.

Cryptopolitan репортаж Энаси Мапакаме