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- プライムブローカー会社ヒドゥン・ロードは、暗号通貨取引所バイビットへの顧客アクセスの提供を停止した。.
- この紛争は、Bybit の顧客確認とマネーロンダリング防止の要件を中心に展開されている。.
- 世界中の規制当局は、マネーロンダリング活動に悪用される恐れがあるとして、暗号通貨取引所を精査している。.
シタデル・セキュリティーズが出資する証券会社ヒドゥン・ロードが、顧客による仮想通貨取引所バイビットへのアクセスを停止したと報じられている。報道によると、この紛争は顧客確認（KYC）とマネーロンダリング対策（AML）の手続きをめぐるものだという。.
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事情に詳しい情報筋によると、この決定は数週間前にヒドゥン・ロードが顧客にこの件について通知した後に実施されたという。.
この決定は、国際的なベストプラクティスに沿った顧客確認（KYC）およびマネーロンダリング（AML）要件をめぐってBybitと係争したことがきっかけとなった。また、各国の規制当局は、マネーロンダリングに利用されることを防ぐため、仮想通貨取引と取引所に対する規制を強化している。.
隠された道と一部のブローカーは締め付けを強める
バイビットのKYCおよび反ロンダリングの姿勢をめぐる両社間の意見の相違、そして何が起きたのかの正確な理解は依然として不明だ。.
ところによると ブルームバーグが 、Bybitはブローカー業務に関する「包括的なコンプライアンスレビュー」を開始した。これは、規制当局が暗号資産取引所に対する監視を強化している中で行われたもので、この動きは、 Binance とCZがマネーロンダリング防止法を完全に遵守しなかったとして米国司法省と合意したことを受けてのものだ。
Binance といったプライムブローカーに対し、より厳格なチェックを行うよう要請した ファルコンX 昨年、米国当局との間で43億ドルという巨額の和解金を支払った後、
「Bybitは、取引相手に関する具体的な調査についてはコメントしません。しかしながら、当社は透明性を重視しており、調査の進捗に応じて最新情報を提供していきます」とBybitの広報担当者は述べた。.
ユーザーが代償を払う
この不具合は一部ユーザーに影響を及ぼしており、一方で「信頼できる企業やブローカー」を通じて暗号資産にアクセスすることを好む一部の顧客は不満を抱いている。
例えば、米国の規制当局であるSECは、 Binance が米国法で義務付けられている基本的な管理を遵守せずに、米国を拠点とする顧客が海外の事業体を通じて国際取引所で取引できるようにしていると非難している。
現在、 Binance.US、CZ、およびその他の暗号通貨取引所は、 Binanceに対する訴訟と調査以来、市場規模の成長を経験しています。.
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OKXと Bybitは 、堅調な需要に支えられ、暗号資産取引が急増したと報じられています。また、大陸全体で厳しい規制が敷かれる中、暗号資産関連企業や取引所は海外に拠点を移しました。
ヒドゥン・ロードは、デジタル資産市場と外国為替市場向けのプライムブローカーサービスを提供しています。ブルームバーグの別の 報道、同社は先月、シリーズBの株式投資ラウンドで1億2000万ドルの調達を検討していました。
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