Hidden Road, 암호화폐 거래소 Bybit 접속 차단

시타델 증권의 지원을 받는 증권사 히든 로드가 고객들의 암호화폐 거래소 바이비트(Bybit) 접속을 차단한 것으로 알려졌습니다. 보도에 따르면 이번 분쟁은 고객 신원 확인(KYC) 및 자금세탁 방지(AML) 절차와 관련된 것으로 전해졌습니다.

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이번 결정은 히든 로드가 몇 주 전 고객들에게 이 문제를 통보한 후 시행된 것이라고 관계자들이 전했다.

이번 결정은 국제적인 모범 사례에 부합하는 Bybit의 고객확인(KYC) 및 자금세탁방지(AML) 요건과 관련하여 발생한 분쟁에서 비롯되었습니다. 또한, 전 세계 규제 당국이 암호화폐 거래 및 거래소가 자금세탁에 이용되지 않도록 규제를 강화하고 있는 가운데 나온 조치입니다.

히든 로드와 일부 브로커들이 더욱 압박을 가합니다

바이빗의 KYC 및 자금세탁 방지 방침에 대한 두 회사 간의 의견 차이와 정확한 사건 경위에 대한 이해는 여전히 불분명합니다.

해 블룸버그는 바이빗(Bybit)이 자사 브로커리지 사업에 대한 "포괄적인 규정 준수 검토"에 착수했다고 보도했습니다. 이는 규제 당국이 암호화폐 거래소에 대한 감시를 강화하고 있는 가운데 나온 조치로, Binance 와 CZ가 자금세탁 방지법을 완전히 준수하지 못한 것에 대해 미국 법무부와 합의한 데 따른 것입니다.

Binance 같은 주요 브로커들에게 더욱 엄격한 검증 절차를 요구했습니다 팔콘X 지난해 미국 당국과의 43억 달러 규모의 역사적인 합의 이후,

바이빗 대변인은 "거래 상대방과 관련된 구체적인 문의에 대해서는 언급하지 않겠습니다. 하지만 회사는 투명성을 유지하기 위해 노력하고 있으며, 검토가 진행됨에 따라 추가적인 정보를 제공할 예정입니다."라고 밝혔습니다.

사용자가 그 대가를 치른다

이번 오류로 일부 사용자가 불편을 겪었고, 일부 고객은 "신뢰할 수 있는 회사나 브로커"를 통해 암호화폐에 접근하는 것을 선호하기 때문에 불만을 표출하고 있습니다

예를 들어 미국의 증권거래위원회(SEC)는 Binance 미국 법률에서 요구하는 필수적인 통제를 준수하지 않고 미국에 기반을 둔 고객들이 해외 법인을 통해 국제 거래소에서 거래하도록 허용했다고 비난했습니다.

Binance에 대한 소송과 조사가 있은 이후로 Binance미국, 체코 및 기타 암호화폐 거래소의 시장 규모가 성장했습니다.

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OKX와 Bybit은 견조한 수요에 힘입어 암호화폐 거래량이 급증한 것으로 알려졌습니다. 암호화폐 기업과 거래소들은 아프리카 대륙 전역의 엄격한 규제 속에서 해외로 이전하기도 했습니다.

에 따르면 보도, 이 회사는 지난달 시리즈 B 투자 유치 라운드에서 1억 2천만 달러를 모금하려 했습니다.

Enacy Mapakame의 Cryptopolitan 보고