- 主经纪商公司 Hidden Road 已停止向客户提供访问加密货币交易所 Bybit 的服务。
- 此次争议的核心在于 Bybit 的客户身份识别 (KYC) 和反洗钱合规要求。
- 全球监管机构正密切关注加密货币交易所，担心其可能被用于洗钱活动。
据报道，由Citadel Securities支持的经纪公司Hidden Road已停止为其客户提供对加密货币交易所Bybit的访问权限。据报道，争议的核心在于了解你的客户（KYC）和反洗钱（AML）程序。
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据接近此事的消息人士称，Hidden Road在几周前已通知其客户有关此事，随后实施了该决定。
这一决定是由与Bybit就其符合国际最佳实践的KYC和AML要求产生的争议触发的。这也发生在各地监管机构收紧对加密货币交易和交易所的监管，以确保其不被用于洗钱的背景下。
Hidden Road和一些经纪公司收紧监管
两家公司之间关于Bybit的KYC和反洗钱立场以及事件确切情况的分歧仍不清楚。
据彭博社援引匿名消息人士称，Bybit已开始对其经纪业务进行“全面合规审查”。此举是在监管机构加强对加密货币交易所审查的背景下做出的，这一决定紧随Binance和CZ与美国司法部达成和解协议之后，原因是未能完全遵守反洗钱法。
Binance 后来要求像 FalconX 和 Hidden Road 等主要经纪商在去年该加密交易所与美国当局达成 43 亿美元的历史性和解之后，进行更严格的检查。
Bybit发言人表示：“Bybit不会就涉及交易对手的具体询问发表评论。然而，公司致力于透明度，并将随着审查的进展提供进一步更新。”
用户付出代价
该故障影响了一些用户，而一些客户感到不满，因为他们更喜欢通过“受信任的公司或经纪人”访问加密货币。
例如，美国监管机构SEC指控Binance允许美国客户通过离岸实体在国际交易所进行交易，而未遵守美国法律要求的基本控制措施。
自对Binance提起诉讼和调查以来，Binance.US、CZ和其他加密货币交易所的市场规模一直有所增长。
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据报道，OKX和Bybit记录了加密货币交易的激增，这得益于强劲的需求。随着整个大陆监管趋严，加密货币公司和交易所也迁往海外。
Hidden Road为数字资产市场和外汇提供主经纪服务。据另一份彭博报告称，该公司上个月正在寻求在B轮融资中筹集1.2亿美元。
Cryptopolitan 记者 Enacy Mapakame 报道
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Enacy Mapakame
Enacy Mapakame 是一位拥有超过 10 年商业与财经新闻经验的记者。她专注于资本市场及新兴技术领域，涵盖元宇宙、人工智能和加密货币。Enacy 拥有媒体与社会研究荣誉学士学位。
