هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) تصدر تحذيرًا جديدًا للمستثمرين بشأن الاحتيال في الأوراق المالية المشفرة

أصدرت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) تحذيراً جديداً بشأن عمليات الاحتيال المستمرة التي تستخدم ما تصفه بـ "الأوراق المالية المشفرة". ووفقاً للجنة، يستغل المحتالون الاهتمام المتزايد بالأصول المشفرة لجذب الناس إلى فخهم. يأتي هذا التحذير بعد أيام فقط من موافقة لجنة الأوراق المالية والبورصات على إطلاق صناديق الاستثمار المتداولة (ETFs) المباشرة للإيثريوم.

اقرأ أيضًا: هيئة SEC توافق على جميع صناديق ETF الخاصة بالإيثيريوم الفورية

غالباً ما يستخدم المحتالون تكتيكات مختلفة لإخفاء هوياتهم وآثار الأموال، مما يجعل من الصعب استرداد الأموال المفقودة. وتسلط لجنة الأوراق المالية والبورصات الضوء على خمس استراتيجيات رئيسية يستخدمها هؤلاء المحتالون لخداع المستثمرين وتسليم أموالهم.

تنبيه مستثمر جديد: 5 طرق قد يغري بها المحتالون الضحايا في عمليات الاحتيال المتعلقة بأوراق الأوراق المالية للأصول المشفرة https://t.co/0Ag6l8hEbj pic.twitter.com/QsmSJvui1R

— لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (@SECGov) مايو 29، 2024

المحتالون يستهدفون المستخدمين عبر وسائل التواصل الاجتماعي والاتصالات العرضية

يُشير تنبيه الصادر عن لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) إلى أن المحتالين يتواصلون عادةً مع الضحايا المحتملين عبر منصات التواصل الاجتماعي أو من خلال رسائل نصية عشوائية. قد يتظاهرون بأنهم صديق قديم أو يدعون أنهم اتصلوا بك عن طريق الخطأ. بعد كسب ثقتك، ينقلون المحادثة بعيداً عن المنصة الأولية. قد يبنون صداقة أو علاقة رومانسية معك لكسب ثقتك وإقناعك بالاستثمار.

إحدى طرق عمل هذا الاحتيال هي اقتراح فرص استثمارية مربحة، بما في ذلك تلك المتعلقة بالأصول المشفرة. قد يدعي المحتال أنه يمتلك معلومات داخلية أو يوجهك إلى موقع ويب يبدو شرعياً لكنه مزيف.

قد يسمحون لك حتى بسحب مبلغ صغير من "الأرباح" لكسب ثقتك قبل طلب مبالغ أكبر. وعندما تحاول سحب أموالك، يأتون بعذرات أو يطلبون المزيد من المال مقابل الرسوم أو الضرائب. في النهاية، تفقد استثمارك وأي أموال إضافية دفعتها.

المحتالون يستفيدون أيضاً من ضجة الذكاء الاصطناعي والتزييف العميق

يستغل المحتالون أيضاً الحماس المحيط بالتقنيات الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي (AI)، وفقاً لتحذير لجنة الأوراق المالية والبورصات. يستخدمون هذه الضجة لجذب المستثمرين إلى أوراق مالية مشفرة. يستخدم هؤلاء المحتالون المصطلحات الشائعة المتعلقة بالذكاء الاصطناعي ووعود العوائد المرتفعة لجذبك. قد يدعون أنهم يستخدمون روبوتات ذكاء اصطناعي لإيجاد أفضل الاستثمارات المشفرة، لكن هدفهم الحقيقي هو سرقة أموالك.

اقرأ أيضًا: الخبراء لا يملكون نفس الثقة في إيثيريوم التي يملكونها في بيتكوين

تساعد تقنية الذكاء الاصطناعي هؤلاء المحتالين في إنشاء مواقع ويب ومواد تسويقية واقعية لعمليات الاحتيال الخاصة بهم. يمكنهم إنتاج تزييف عميق (deepfakes) — مقاطع فيديو أو صور أو أصوات تبدو حقيقية لكنها مزيفة — لخداع المستثمرين. قد ينشئ المحتالون تزييفاً عميقاً للمشاهير أو المسؤولين الحكوميين لكسب ثقتك أو إقناعك بإرسال الأموال. كن حذراً من أن المحتالين قد يتنكرون كمصادر موثوقة، بما في ذلك لجنة الأوراق المالية والبورصات.

مخططات الضخ والطرح لا تزال شائعة

وفقاً للجنة الأوراق المالية والبورصات، لا تزال مخططات الضخ والطرح شائعة جداً بين محتالين العملات المشفرة. تتضمن هذه المخططات التضخم الاصطناعي لسعر أصل مشفر، غالباً ما يكون عملة غش (memecoin)، ثم بيعه بسعر ربح. ينشئ المحتالون ضجة على وسائل التواصل الاجتماعي لدفع الآخرين لشراء الأصل، مما يرفع سعره.

بمجرد ارتفاع السعر، يبيعون حصصهم، مما يتسبب في انهيار السعر. يتبقى المستثمرون الذين اشتروا الأصل بالسعر المرتفع بخسائر كبيرة. لا تتخذ قرارات استثمارية بناءً فقط على المعلومات من منصات التواصل الاجتماعي أو التطبيقات. قم دائماً بإجراء بحث دقيق والتحقق من شرعية الاستثمار.

قالت لجنة الأوراق المالية والبورصات إن المحتالين قد يخبرونك أيضاً أنهم أودعوا عن طريق الخطأ أموالاً في حسابك وطلبوا استردادها. لم يقوموا فعلياً بإيداع الأموال؛ إن إجبارك على إرسال الأموال لهم هو مجرد حيلة. إذا كنت قد خسرت بالفعل أموالاً في عملية احتيال، فقد يستهدفونك مرة أخرى، وعرضوا مساعدتك في استرداد خسائرك مقابل رسوم. لا تثق بهذه العروض. من المرجح أن تخسر المزيد من الأموال، وفقاً للجنة الأوراق المالية والبورصات.

تقرير من كريبتوبوليتان بقلم جاي حميد