أصدرت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) تنبيهًا جديدًا بشأن عمليات الاحتيال المستمرة باستخدام ما تسميه "الأوراق المالية المشفرة". ووفقًا للوكالة، يستخدم المحتالون الاهتمام المتزايد بالأصول المشفرة لجذب الأشخاص إلى فخاخهم. يأتي هذا التنبيه بعد أيام فقط من موافقة هيئة الأوراق المالية والبورصة (SEC) على إطلاق صناديق ETFs الفورية Ethereum .
اقرأ أيضًا: هيئة الأوراق المالية والبورصة توافق على جميع صناديق الاستثمار Ethereum
غالبًا ما يستخدم المحتالون أساليب مختلفة لإخفاءdentوأثر الأموال، مما يجعل من الصعب استرداد الأموال المفقودة. تسلط هيئة الأوراق المالية والبورصات الضوء على خمس استراتيجيات رئيسية يستخدمها هؤلاء المحتالون لخداع المستثمرين لتسليم أموالهم.
تنبيه للمستثمر الجديد: 5 طرق قد يجذب بها المحتالون الضحايا إلى عمليات احتيال تتضمن الأوراق المالية للأصول المشفرة https://t.co/0Ag6l8hEbj pic.twitter.com/QsmSJvui1R
- لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SECGov) 29 مايو 2024
يستهدف المحتالون المستخدمين من خلال وسائل التواصل الاجتماعيdentالاتصال
تنبيه هيئة الأوراق المالية والبورصة على أن المحتالين عادة ما يتصلون بالضحايا المحتملين على منصات التواصل الاجتماعي أو من خلال الرسائل النصية dent قد يتظاهر بأنه صديق قديم أو يدعي أنه اتصل بك عن طريق الخطأ. وبعد اكتساب ثقتك، يقومون بنقل المحادثة بعيدًا عن المنصة الأولية. وقد يبنون معك علاقة صداقة أو علاقة رومانسية لكسب ثقتك وإقناعك بالاستثمار.
إحدى الطرق التي تعمل بها عملية الاحتيال هذه هي اقتراح فرص استثمارية مربحة، بما في ذلك تلك التي تنطوي على الأصول المشفرة. قد يدعي المحتال أن لديه معلومات داخلية أو يوجهك إلى موقع ويب يبدو شرعيًا ولكنه مزيف.
حتى أنهم قد يسمحون لك بسحب مبلغ صغير من "الأرباح" لبناء ثقتك قبل طلب مبالغ أكبر. عندما تحاول سحب أموالك، فإنهم يختلقون الأعذار أو يطلبون المزيد من المال مقابل الرسوم أو الضرائب. في النهاية، ستخسر استثمارك وأي أموال إضافية دفعتها.
المحتالون يستغلون ضجيج الذكاء الاصطناعي والتزييف العميق أيضًا
يستغل المحتالون أيضًا الإثارة حول التقنيات الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي (AI)، وفقًا لتنبيه هيئة الأوراق المالية والبورصات. إنهم يستخدمون الضجيجtracالمستثمرين إلى الأوراق المالية ذات الأصول المشفرة. يستخدم هؤلاء المحتالون كلمات طنانة متعلقة بالذكاء الاصطناعي ووعودًا بعائدات عالية لإغرائك. قد يزعمون أنهم يستخدمون روبوتات الذكاء الاصطناعي للعثور على أفضل استثمارات العملات المشفرة، لكن هدفهم الحقيقي هو سرقة أموالك.
اقرأ أيضًا: الخبراء ليس لديهم ثقة في Ethereum كما يثقون Bitcoin
تساعد تقنية الذكاء الاصطناعي هؤلاء المحتالين على إنشاء مواقع ويب واقعية ومواد تسويقية لعمليات الاحتيال التي يقومون بها. يمكنهم إنتاج مقاطع فيديو مزيفة أو صور أو أصوات تبدو حقيقية ولكنها مزيفة لخداع المستثمرين. قد يقوم المحتالون بإنشاء صور مزيفة للمشاهير أو المسؤولين الحكوميين لكسب ثقتك أو إقناعك بإرسال الأموال. انتبه إلى أن المحتالين قد ينتحلون صفة مصادر موثوقة، بما في ذلك هيئة الأوراق المالية والبورصات.
لا تزال مخططات المضخة والتفريغ شائعة
وفقًا لهيئة الأوراق المالية والبورصة، لا تزال مخططات الضخ والتفريغ شائعة جدًا بين محتالي العملات المشفرة. وهي تنطوي على تضخيم سعر الأصول المشفرة بشكل مصطنع، وغالبًا ما تكون عملة ميمي، ثم بيعها بربح. يقوم المحتالون بإثارة ضجة على وسائل التواصل الاجتماعي لدفع الآخرين إلى شراء الأصل، مما يؤدي إلى رفع سعره.
وبمجرد ارتفاع السعر، يقومون ببيع ممتلكاتهم، مما يتسبب في انهيار السعر. المستثمرون الذين اشتروا الأصل بالسعر المتضخم يتعرضون لخسائر كبيرة. لا تتخذ أبدًا قرارات استثمارية بناءً على المعلومات الواردة من منصات أو تطبيقات وسائل التواصل الاجتماعي فقط. قم دائمًا بإجراء بحث شامل وتحقق من شرعية الاستثمار.
قالت هيئة الأوراق المالية والبورصات إن المحتالين قد يخبرونك أيضًا أنهم قاموا بإيداع أموال عن طريق الخطأ في حسابك ويطلبون استرداد الأموال. لم يقوموا فعليًا بإيداع الأموال؛ إن جعلك ترسل لهم الأموال هو مجرد خدعة. إذا كنت قد خسرت أموالًا بالفعل في عملية احتيال، فقد يستهدفونك مرة أخرى، ويعرضون عليك مساعدتك في استرداد خسائرك مقابل رسوم. لا تثق بهذه العروض. قالت هيئة الأوراق المالية والبورصات: "من المحتمل أن تخسر المزيد من المال".
تقرير مشفر بقلم جاي حميد
أخبار التشفير الخاصة بك تستحق الاهتمام - يضعك سلك الفرق الرئيسي
