أصدرت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) تحذيراً جديداً بشأن عمليات الاحتيال المستمرة التي تستخدم ما تسميه "الأوراق المالية المشفرة". ووفقاً للهيئة، يستغل المحتالون الاهتمام المتزايد بالأصول المشفرة لجذب الناس إلى فخاخهم. ويأتي هذا التحذير بعد أيام قليلة من موافقة الهيئة على إطلاق صناديق المؤشرات المتداولة (ETFs) الفورية Ethereum .
اقرأ أيضاً: هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية توافق على جميع صناديق الاستثمار Ethereum
كثيراً ما يستخدم المحتالون أساليب متنوعة لإخفاءdentومسار الأموال، مما يصعّب استرداد الأموال المفقودة. وتسلط هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية الضوء على خمس استراتيجيات رئيسية يستخدمها هؤلاء المحتالون لخداع المستثمرين وحملهم على تسليم أموالهم.
تنبيه للمستثمرين: ٥ طرق قد يستخدمها المحتالون لاستدراج الضحايا إلى عمليات احتيال تتعلق بأصول العملات الرقمية https://t.co/0Ag6l8hEbj pic.twitter.com/QsmSJvui1R
— هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (@SECGov) 29 مايو 2024
يستهدف المحتالون المستخدمين عبر وسائل التواصل الاجتماعي والاتصالاتdent
تحذير هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية من أن المحتالين يتواصلون عادةً مع ضحاياهم المحتملين عبر منصات التواصل الاجتماعي أو من خلال dent . قد يتظاهرون بأنهم أصدقاء قدامى أو يدّعون أنهم تواصلوا معك عن طريق الخطأ. بعد كسب ثقتك، يحوّلون مسار الحديث بعيدًا عن المنصة الأصلية. قد يبنون معك علاقة صداقة أو علاقة عاطفية لكسب ثقتك وإقناعك بالاستثمار.
تعتمد إحدى طرق هذه الحيلة على الترويج لفرص استثمارية مربحة، بما في ذلك تلك المتعلقة بالعملات الرقمية. وقد يدّعي المحتال امتلاكه معلومات داخلية أو يوجهك إلى موقع إلكتروني يبدو شرعيًا ولكنه مزيف.
قد يسمحون لك بسحب مبلغ صغير من "الأرباح" لكسب ثقتك قبل طلب مبالغ أكبر. وعندما تحاول سحب أموالك، يختلقون الأعذار أو يطالبون بمزيد من المال للرسوم أو الضرائب. وفي النهاية، تخسر استثمارك وأي أموال إضافية دفعتها.
المحتالون يستغلون الضجة الإعلامية حول الذكاء الاصطناعي وتقنية التزييف العميق أيضاً
يستغل المحتالون أيضاً الحماس المحيط بالتقنيات الناشئة، مثل الذكاء الاصطناعي، وفقاً لتحذير هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية. ويستخدمون هذه الضجةtracالمستثمرين إلى أصول العملات الرقمية. يستخدم هؤلاء المحتالون مصطلحات رنانة متعلقة بالذكاء الاصطناعي ووعوداً بعوائد عالية لإغراءك. قد يدّعون استخدام برامج ذكاء اصطناعي للعثور على أفضل استثمارات العملات الرقمية، لكن هدفهم الحقيقي هو سرقة أموالك.
اقرأ أيضاً: الخبراء لا يثقون في Ethereum كما يثقون Bitcoin
تساعد تقنيات الذكاء الاصطناعي هؤلاء المحتالين على إنشاء مواقع إلكترونية ومواد تسويقية واقعية لعمليات الاحتيال التي يقومون بها. بإمكانهم إنتاج فيديوهات وصور وأصوات مزيفة تبدو حقيقية ظاهريًا، لكنها في الواقع مزيفة، لخداع المستثمرين. قد يقوم المحتالون بإنشاء فيديوهات مزيفة لشخصيات مشهورة أو مسؤولين حكوميين لكسب ثقتك أو إقناعك بإرسال الأموال. كن على دراية بأن المحتالين قد ينتحلون صفة جهات موثوقة، بما في ذلك هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية.
لا تزال مخططات الضخ والتفريغ شائعة
بحسب هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، لا تزال عمليات التلاعب بالأسعار (التضخيم والتفريغ) شائعة بين محتالي العملات الرقمية. وتتضمن هذه العمليات رفع سعر العملة الرقمية بشكل مصطنع، وغالباً ما تكون عملة رقمية شائعة، ثم بيعها بربح. يقوم المحتالون بإثارة ضجة على وسائل التواصل الاجتماعي لحث الآخرين على شراء العملة، مما يؤدي إلى ارتفاع سعرها.
بمجرد ارتفاع السعر، يبيع المستثمرون ممتلكاتهم، مما يؤدي إلى انهياره. ويتكبد المستثمرون الذين اشتروا الأصل بسعر مبالغ فيه خسائر فادحة. لا تتخذ قراراتك الاستثمارية بناءً على معلومات من منصات التواصل الاجتماعي أو التطبيقات فقط. احرص دائمًا على إجراء بحث شامل والتحقق من مصداقية الاستثمار.
حذرت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية من أن المحتالين قد يدّعون إيداع أموال في حسابك عن طريق الخطأ ويطلبون استردادها. في الواقع، لم يتم إيداع الأموال، وإنما هي مجرد حيلة لخداعك. إذا كنت قد خسرت أموالاً في عملية احتيال، فقد يستهدفونك مجدداً، عارضين عليك المساعدة في استرداد خسائرك مقابل رسوم. لا تثق بهذه العروض، فمن المرجح أن تخسر المزيد من المال، بحسب هيئة الأوراق المالية والبورصات.
تقرير من جاي حامد Cryptopolitan
