La battaglia legale del fondatore di FTX: i procuratori restano fermi mentre le richieste di archiviazione vengono negate

In un tribunale federale di Manhattan, i procuratori hanno fortemente consigliato al giudice distrettuale degli Stati Uniti Lewis Kaplan di negare la richiesta presentata da Sam Bankman-Fried, fondatore di FTX, di archiviare le accuse penali contro di lui. Bankman-Fried, un ex miliardario delle criptovalute di 31 anni, è accusato di aver rubato miliardi di dollari ai clienti per coprire le perdite subite dal suo fondo di copertura. Le accuse includono frode, cospirazione, contributi illegali alle campagne elettorali e corruzione straniera. Sebbene Bankman-Fried si sia dichiarato non colpevole di tutti e 13 i capi d'imputazione, i procuratori sostengono che la mozione per archiviare le accuse manca di merito e validità.

I procuratori respingono l'affermazione di accuse insufficienti

Il team di difesa del fondatore di FTX, Bankman-Fried, ha sostenuto che le accuse erano il risultato di un giudizio affrettato da parte dei procuratori a seguito di un crollo generalizzato del mercato delle criptovalute nel 2022, che ha portato al fallimento di diverse prominenti aziende di criptovalute, tra cui la stessa Alameda Research di Bankman-Fried. 

Tuttavia, i procuratori, in un deposito di lunedì sera, hanno respinto queste argomentazioni come “infondate”. Hanno controbattuto l'affermazione di Bankman-Fried secondo cui le accuse dell'atto d'accusa erano insufficienti e legalmente difettose, affermando che le accuse delineavano adeguatamente come l'imputato e i suoi co-conspiratori avessero fatto dichiarazioni false ai finanziatori riguardo allo stato finanziario di Alameda. I procuratori hanno sostenuto che una specificità aggiuntiva non era necessaria, sottolineando che le accuse presentate nell'atto d'accusa erano soddisfacenti.

Strategia legale di Bankman-Fried e sentenza della Corte Suprema

Nella sua richiesta di archiviazione, Bankman-Fried ha citato una recente sentenza della Corte Suprema degli Stati Uniti dell'11 maggio, affermando che alcune delle accuse di frode contro di lui si basavano su una teoria che la Corte aveva invalidato. La teoria, nota come “diritto di controllo”, ruota attorno alla privazione di informazioni economicamente preziose piuttosto che di proprietà tangibile. 

La Corte Suprema ha annullato la condanna per truffa d'asta di un dirigente delle costruzioni a Buffalo, New York, sostenendo che la teoria era incoerente con l'applicazione storica e l'interpretazione delle leggi federali sulla frode. Il team legale di Bankman-Fried ha sostenuto che, poiché non è stato sottratto denaro tangibile, le accuse dovrebbero essere archivate.

Tuttavia, gli esperti legali hanno espresso scetticismo sulle possibilità di Bankman-Fried di far archiviare le accuse, considerando le perdite tangibili subite dai suoi clienti. Sostengono che i procuratori possono puntare ai fondi effettivamente persi dalle persone colpite dalle presunte azioni di Bankman-Fried. Inoltre, nonostante le affermazioni di Bankman-Fried sulla gestione del rischio inadeguata presso FTX e la sua negazione di furto, l'ex CEO del suo fondo di copertura, Caroline Ellison, si è già dichiarata colpevole e ha accettato di collaborare con i procuratori, potenzialmente rafforzando il caso contro di lui.

L'ascesa e le circostanze attuali di Bankman-Fried

Sam Bankman-Fried è salito alla ribalta durante il boom delle criptovalute, accumulando un patrimonio netto di 26 miliardi di dollari. Ha anche guadagnato influenza come donatore politico e filantropo. Tuttavia, la sua fortuna ha subito un drastico cambiamento quando FTX ha cercato la protezione del Capitolo 11 nel novembre. 

Dalla sua estradizione dalle Bahamas a dicembre, Bankman-Fried è stato principalmente agli arresti domiciliari nella residenza dei suoi genitori a Palo Alto, in California, con una cauzione di 250 milioni di dollari fissata. Il processo del fondatore di FTX è previsto per iniziare il 2 ottobre, e il giudice Kaplan ascolterà le argomentazioni orali il 15 giugno per determinare se le accuse contro di lui procederanno.

Conclusione

Mentre Sam Bankman-Fried, fondatore di FTX, affronta accuse penali relative alle accuse di aver rubato miliardi di dollari ai clienti per coprire le perdite al suo fondo di copertura, i procuratori hanno fortemente sconsigliato l'archiviazione del caso. Nonostante le suppliche e le argomentazioni di Bankman-Fried riguardo ad accuse insufficienti e una recente sentenza della Corte Suprema, gli esperti legali rimangono scettici sulle sue possibilità di successo.