FTX創設者の法的闘争：検察側は譲らず、取り下げ請求は却下

マンハッタンの連邦裁判所で、検察側はFTX創設者であるサム・バンクマン＝フリード氏が提起した刑事訴追の取り下げ請求を、ルイス・カプラン米地区裁判官が却下するよう強く勧告した。31歳の元暗号資産億万長者であるバンクマン＝フリード氏は、ヘッジファンドが被った損失を穴埋めするために顧客から数十億ドルを盗んだとして起訴されている。訴因には詐欺、共謀、違法な政治献金、外国贈賄が含まれる。バンクマン＝フリード氏は13の訴因すべてに無罪を主張しているが、検察側は訴追取り下げの動機には根拠と妥当性がないと主張している。

検察側は不十分な告発の主張を退ける

FTX創設者であるバンクマン＝フリード氏の弁護団は、2022年の暗号資産市場の広範な崩壊により、バンクマン＝フリード氏自身のアラメダ・リサーチを含む複数の主要な暗号資産企業が破産に追い込まれた後、検察側が急いで下した判断の結果であると主張した。 

しかし、検察側は月曜日の夜に出した申立書で、これらの主張を「根拠がない」と一蹴した。彼らは、バンクマン＝フリード氏が訴状の告発が不十分で法的に欠陥があると主張したことに対し、アラメダの財務状況について被告とその共謀者が貸し手に虚偽の表示を行った経緯が訴因で十分に説明されていると反論した。検察側は、追加の詳細は不要だと強調し、訴状に提示された告発が十分であると述べた。

バンクマン＝フリード氏の法的戦略と最高裁判決

取り下げの試みにおいて、バンクマン＝フリード氏は5月11日の米最高裁判決を引用し、彼に対する詐欺訴因の一部が同裁判所が無効化した理論に基づいていると主張した。この「管理権の理論」は、有形財産ではなく、経済的に価値のある情報の剥奪を中心としている。 

米最高裁判所は、ニューヨーク州バッファローの建設業界の執行役員に対する入札談合の有罪判決を覆し、その理論が連邦詐欺法の歴史的な適用および解釈と矛盾すると主張した。バンクマン＝フリード氏の弁護団は、有形の金銭が持ち去られたわけではないため、訴因は取り消されるべきだと主張した。

しかし、法的専門家の間では、顧客が被った実質的な損失を考慮すると、バンクマン＝フリード氏が訴追を免れる可能性について懐疑的な見方が示されている。彼らは、検察側がバンクマン＝フリード氏の alleged な行為の影響を受けた個人が実際に失った資金を指摘できると主張している。さらに、FTXにおけるリスク管理の欠如を主張し、盗難を否定しているにもかかわらず、彼の元ヘッジファンドのCEOであるキャロライン・エリソン氏はすでに有罪を認め、検察側と協力する合意に至っており、彼に対する証拠を強化する可能性がある。

バンクマン＝フリード氏の台頭と現在の状況

サム・バンクマン＝フリード氏は暗号資産ブームの最中に注目を集め、純資産260億ドルを蓄積した。また、政治的・慈善的な寄付者としても影響力を強めた。しかし、11月にFTXが第11章の保護を申請したことで、彼の富は劇的な転換を余儀なくされた。 

12月にバハマから米国へ送還されて以来、バンクマン＝フリード氏はカリフォルニア州パロアルトの実家の自宅で主に自宅軟禁状態にあり、保釈金は2億5000万ドルに設定されている。FTX創設者の裁判は10月2日に開始予定で、カプラン裁判官は6月15日に口頭弁論を聴き、彼に対する訴追が進行するかどうかを決定する。

結論

FTX創設者であるサム・バンクマン＝フリード氏が、ヘッジファンドの損失を穴埋めするために顧客から数十億ドルを盗んだという疑いで刑事訴追に直面する中、検察側は事件の取り下げに強く反対している。バンクマン＝フリード氏の無罪主張、不十分な告発に関する論拠、そして最近の最高裁判決にもかかわらず、法的専門家は彼の成功の可能性について懐疑的である。