Batalha judicial do fundador da FTX: Promotores mantêm posição firme após pedidos de arquivamento serem negadosEm um tribunal federal de Manhattan, os promotores tron o juiz distrital Lewis Kaplan a negar o pedido de Sam Bankman-Fried, fundador da FTX, para arquivar as acusações criminais contra ele. Bankman-Fried, um ex-bilionário do setor de criptomoedas de 31 anos, é acusado de desviar bilhões de dólares de clientes para compensar prejuízos sofridos por seu fundo de hedge. As acusações incluem fraude, conspiração, contribuições ilegais para campanhas eleitorais e suborno internacional. Embora Bankman-Fried tenha se declarado inocente de todas as 13 acusações, os promotores argumentam que o pedido de arquivamento do processo carece de mérito e validade.
Promotores rejeitam alegação de insuficiência de provas
A equipe de defesa de Bankman-Fried, fundador da FTX, alegou que as acusações foram resultado de um julgamento precipitado feito pelos promotores após uma queda generalizada no mercado de criptomoedas em 2022, que levou à falência de várias empresas de criptomoedas proeminentes, incluindo a própria Alameda Research de Bankman-Fried.
No entanto, em uma petição apresentada na noite de segunda-feira, os promotores rejeitaram esses argumentos como "infundados". Eles contestaram a alegação de Bankman-Fried de que as acusações da denúncia eram insuficientes e juridicamente defeituosas, afirmando que as acusações descreviam adequadamente como o réu e seus cúmplices fizeram declarações falsas aos credores a respeito da situação financeira de Alameda. Os promotores argumentaram que detalhes adicionais eram desnecessários, enfatizando que as alegações apresentadas na denúncia eram satisfatórias.
A estratégia jurídica de Bankman-Fried e a decisão da Suprema Corte
Em seu pedido de arquivamento do processo, Bankman-Fried citou uma decisão recente da Suprema Corte dos EUA, de 11 de maio, alegando que algumas das acusações de fraude contra ele se baseavam em uma teoria que a Corte invalidou. Essa teoria, conhecida como "direito de controle", gira em torno da privação de informações economicamente valiosas, e não de bens tangíveis.
A Suprema Corte anulou a por fraude em licitações de um executivo da construção civil em Buffalo, Nova York, alegando que a teoria era inconsistente com a aplicação e interpretação histórica das leis federais contra fraude. A equipe jurídica de Bankman-Fried argumentou que, como não houve desvio de dinheiro, as acusações deveriam ser rejeitadas.
No entanto, especialistas jurídicos expressaram ceticismo quanto às chances de Bankman-Fried conseguir a retirada das acusações, considerando as perdas tangíveis sofridas por seus clientes. Eles argumentam que os promotores podem apontar para os fundos efetivamente perdidos por indivíduos afetados pelas supostas ações de Bankman-Fried. Além disso, apesar das alegações de Bankman-Fried sobre gestão de risco inadequada na FTX e de sua negação de roubo, a ex-CEO de seu fundo de hedge, Caroline Ellison, já se declarou culpada e concordou em cooperar com os promotores, o que pode fortalecer o caso contra ele.
Ascensão e circunstâncias atuais da Bankman-Fried
Sam Bankman-Fried ganhou destaque durante o boom das criptomoedas, acumulando um patrimônio líquido de US$ 26 bilhões. Ele também conquistou influência como doador político e filantrópico. No entanto, sua fortuna sofreu uma reviravolta drástica quando a FTX entrou com pedido de proteção contra falência (Capítulo 11) em novembro.
Desde sua extradição das Bahamas em dezembro, Bankman-Fried tem permanecido em grande parte em prisão domiciliar na residência de seus pais em Palo Alto, Califórnia, com uma fiança de US$ 250 milhões. O julgamento do fundador da FTX está marcado para começar em 2 de outubro, e o juiz Kaplan ouvirá os argumentos orais em 15 de junho para determinar se as acusações contra ele prosseguirão.
Conclusão
Enquanto Sam Bankman-Fried, fundador da FTX, enfrenta acusações criminais relacionadas a alegações de desvio de bilhões de dólares de clientes para cobrir prejuízos em seu fundo de hedge, os promotores têm se manifestadotroncontra o arquivamento do caso. Apesar dos apelos e argumentos de Bankman-Fried sobre a insuficiência das acusações e uma recente decisão da Suprema Corte, especialistas jurídicos permanecem céticos quanto às suas chances de sucesso.
