Bataille juridique du fondateur de FTX : les procureurs maintiennent leur position malgré le rejet des demandes de non-lieu

Devant un tribunal fédéral de Manhattan, les procureurs onttronrecommandé au juge de district Lewis Kaplan de rejeter la demande de Sam Bankman-Fried, fondateur de FTX, visant à faire annuler les poursuites pénales engagées contre lui. Bankman-Fried, ancien milliardaire des cryptomonnaies âgé de 31 ans, est accusé d'avoir détourné des milliards de dollars auprès de ses clients afin de compenser les pertes de son fonds spéculatif. Les charges retenues contre lui comprennent la fraude, le complot, le financement illégal de campagnes électorales et la corruption d'agents publics étrangers. Bien que Bankman-Fried ait plaidé non coupable des 13 chefs d'accusation, les procureurs estiment que la requête en non-lieu est sans fondement.

Le parquet rejette la plainte pour insuffisance d'allégations

L'équipe de défense du fondateur de FTX, Bankman-Fried, a affirmé que les accusations étaient le résultat d'un jugement précipité rendu par les procureurs à la suite d'un effondrement généralisé du marché des cryptomonnaies en 2022, qui a conduit à la faillite de plusieurs sociétés importantes du secteur, dont Alameda Research, la propre société de Bankman-Fried. 

Cependant, dans un document déposé lundi soir, les procureurs ont rejeté ces arguments, les qualifiant de « dénués de fondement ». Ils ont réfuté l'affirmation de Bankman-Fried selon laquelle les allégations de l'acte d'accusation étaient insuffisantes et juridiquement viciées, déclarant que les charges décrivaient de manière adéquate comment le prévenu et ses complices avaient fait de fausses déclarations aux prêteurs concernant la situation financière d'Alameda. Les procureurs ont soutenu qu'il était inutile d'apporter davantage de précisions, soulignant que les allégations présentées dans l'acte d'accusation étaient satisfaisantes.

Stratégie juridique de Bankman-Fried et décision de la Cour suprême

Dans sa requête en non-lieu, Bankman-Fried a invoqué un arrêt récent de la Cour suprême des États-Unis, daté du 11 mai, affirmant que certaines des accusations de fraude portées contre lui reposaient sur une théorie invalidée par la Cour. Cette théorie, connue sous le nom de « droit de contrôle », porte sur la privation d'informations économiquement précieuses plutôt que sur la privation de biens matériels. 

La Cour suprême a cassé la pour trucage d'appels d'offres , estimant que la théorie invoquée était incompatible avec l'application et l'interprétation historiques des lois fédérales sur la fraude. L'équipe juridique de Bankman-Fried a plaidé que, puisqu'aucun argent tangible n'avait été détourné, les charges devaient être abandonnées.

Cependant, des experts juridiques se montrent sceptiques quant aux chances de Bankman-Fried d'obtenir l'abandon des charges, compte tenu des pertes concrètes subies par ses clients. Ils font valoir que l'accusation peut démontrer les pertes financières réelles subies par les personnes lésées par les agissements reprochés à Bankman-Fried. Par ailleurs, malgré les allégations de Bankman-Fried concernant une gestion des risques défaillante chez FTX et ses dénégations de vol, l'ancienne PDG de son fonds spéculatif, Caroline Ellison, a déjà plaidé coupable et accepté de coopérer avec l'accusation, ce qui pourrait renforcer les charges retenues contre lui.

L'ascension de Bankman-Fried et la situation actuelle

Sam Bankman-Fried a accédé à la notoriété durant l'essor des cryptomonnaies, accumulant une fortune de 26 milliards de dollars. Il a également acquis une influence considérable en tant que donateur politique et philanthropique. Cependant, sa fortune a connu un tournant dramatique lorsque FTX s'est placée sous la protection du chapitre 11 de la loi sur les faillites en novembre. 

Depuis son extradition des Bahamas en décembre, Bankman-Fried est assigné à résidence chez ses parents à Palo Alto, en Californie, sa caution ayant été fixée à 250 millions de dollars. Le procès du fondateur de FTX doit débuter le 2 octobre et le juge Kaplan entendra les plaidoiries le 15 juin afin de déterminer si les charges retenues contre lui seront maintenues.

Conclusion

Alors que Sam Bankman-Fried, fondateur de FTX, est poursuivi pour avoir prétendument détourné des milliards de dollars auprès de ses clients afin de couvrir les pertes de son fonds spéculatif, le parquet atrondéconseillé l'abandon des poursuites. Malgré les arguments de Bankman-Fried concernant l'insuffisance des preuves et un récent arrêt de la Cour suprême, les experts juridiques restent sceptiques quant à ses chances de succès.