Rechtsstreit des FTX-Gründers: Staatsanwaltschaft bleibt hartnäckig, Anträge auf Verfahrenseinstellung werden abgelehnt

In einem Bundesgericht in Manhattan haben die Staatsanwältetronempfohlen, den Antrag von Sam Bankman-Fried, dem Gründer von FTX, auf Einstellung des Strafverfahrens abzulehnen. Dem 31-jährigen ehemaligen Kryptowährungs-Milliardär Bankman-Fried wird vorgeworfen, Milliarden von Dollar von Kunden veruntreut zu haben, um Verluste seines Hedgefonds auszugleichen. Die Anklagepunkte umfassen Betrug, Verschwörung, illegale Wahlkampfspenden und Bestechung ausländischer Amtsträger. Obwohl Bankman-Fried sich in allen 13 Anklagepunkten für nicht schuldig erklärt hat, argumentiert die Staatsanwaltschaft, dass der Antrag auf Einstellung des Verfahrens unbegründet und haltlos sei.

Staatsanwaltschaft weist Klage wegen unzureichender Anklage zurück

Das Verteidigungsteam von FTX-Gründer Bankman-Fried behauptete, die Anklage sei das Ergebnis eines übereilten Urteils der Staatsanwaltschaft nach einem breiten Einbruch des Kryptomarktes im Jahr 2022, der zur Insolvenz mehrerer prominenter Kryptowährungsunternehmen führte, darunter auch Bankman-Frieds eigenes Unternehmen Alameda Research. 

Die Staatsanwaltschaft wies diese Argumente jedoch in einer am späten Montag eingereichten Stellungnahme als „unbegründet“ zurück. Sie entkräftete Bankman-Frieds Behauptung, die Anklagepunkte seien unzureichend und rechtlich mangelhaft, und erklärte, die Anklagepunkte legten hinreichend dar, wie der Angeklagte und seine Mittäter gegenüber Kreditgebern falsche Angaben zur finanziellen Lage von Alameda gemacht hätten. Die Staatsanwaltschaft argumentierte, weitere Spezifizierungen seien unnötig, und betonte, die in der Anklage enthaltenen Vorwürfe seien ausreichend.

Die Rechtsstrategie von Bankman-Fried und das Urteil des Obersten Gerichtshofs

In seinem Antrag auf Abweisung der Klage berief sich Bankman-Fried auf ein Urteil des Obersten Gerichtshofs der USA vom 11. Mai und argumentierte, dass einige der Betrugsvorwürfe gegen ihn auf einer Theorie beruhten, die das Gericht für ungültig erklärt habe. Diese Theorie, bekannt als „Recht auf Kontrolle“, dreht sich um den Entzug wirtschaftlich wertvoller Informationen und nicht um materielles Eigentum. 

Der Oberste Gerichtshof hob die wegen Angebotsabsprachen . Er begründete dies damit, dass die zugrundeliegende Theorie nicht mit der bisherigen Anwendung und Auslegung des Bundesbetrugsrechts vereinbar sei. Bankman-Frieds Anwälte argumentierten, da kein Geld entwendet worden sei, müssten die Anklagen fallen gelassen werden.

Rechtsexperten äußerten jedoch Skepsis hinsichtlich Bankman-Frieds Chancen auf eine Einstellung des Verfahrens angesichts der konkreten Verluste seiner Kunden. Sie argumentieren, die Staatsanwaltschaft könne die tatsächlichen Gelder belegen, die den von Bankman-Frieds mutmaßlichen Handlungen betroffenen Personen entstanden seien. Ungeachtet Bankman-Frieds Behauptungen über mangelhaftes Risikomanagement bei FTX und seiner Leugnung des Diebstahls hat die ehemalige CEO seines Hedgefonds, Caroline Ellison, bereits ein Geständnis abgelegt und sich zur Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft bereit erklärt, was die Beweislage gegen ihn potenziell stärken könnte.

Aufstieg und aktuelle Situation von Bankman-Fried

Sam Bankman-Fried erlangte während des Kryptowährungsbooms Bekanntheit und häufte ein Vermögen von 26 Milliarden US-Dollar an. Er gewann auch als politischer und philanthropischer Spender an Einfluss. Sein Vermögen erlitt jedoch einen drastischen Einbruch, als FTX im November Insolvenz anmeldete. 

Seit seiner Auslieferung von den Bahamas im Dezember steht Bankman-Fried größtenteils unter Hausarrest im Haus seiner Eltern in Palo Alto, Kalifornien. Die Kaution wurde auf 250 Millionen US-Dollar festgesetzt. Der Prozess gegen den FTX-Gründer soll am 2. Oktober beginnen. Richter Kaplan wird am 15. Juni mündliche Verhandlungen führen, um zu entscheiden, ob die Anklagepunkte gegen ihn weiterverfolgt werden.

Abschluss

Sam Bankman-Fried, der Gründer von FTX, sieht sich wegen des Verdachts der Veruntreuung von Milliarden Dollar von Kunden zur Deckung von Verlusten seines Hedgefonds strafrechtlichen Anklagen gegenüber. Die Staatsanwaltschaft hattronvon einer Einstellung des Verfahrens abgeraten. Trotz Bankman-Frieds Einwänden und Argumenten hinsichtlich unzureichender Beweislage sowie eines kürzlich ergangenen Urteils des Obersten Gerichtshofs bleiben Rechtsexperten skeptisch, was seine Erfolgsaussichten angeht.