معركة مؤسس شركة FTX القانونية: المدعون العامون يتمسكون بموقفهم بعد رفض طلبات إسقاط الدعوى

في محكمة فيدرالية في مانهاتن، نصح المدعون العامونtronقاضي المحكمة الجزئية الأمريكية لويس كابلان برفض طلب سام بانكمان-فريد، مؤسس شركة FTX، بإسقاط التهم الجنائية الموجهة إليه. بانكمان-فريد، الملياردير السابق في مجال العملات المشفرة البالغ من العمر 31 عامًا، متهم بسرقة مليارات الدولارات من العملاء لتعويض الخسائر التي تكبدها صندوق التحوط الخاص به. تشمل التهم الاحتيال والتآمر وتقديم تبرعات غير قانونية لحملات انتخابية والرشوة الأجنبية. على الرغم من أن بانكمان-فريد دفع ببراءته من جميع التهم الثلاث عشرة، إلا أن المدعين العامين يجادلون بأن طلب إسقاط التهم يفتقر إلى الأساس القانوني والصحة القانونية.

رفض المدعون العامون دعوى عدم كفاية الادعاءات

ادعى فريق الدفاع عن مؤسس FTX، بنكمان-فريد، أن التهم كانت نتيجة حكم متسرع أصدره المدعون العامون في أعقاب انهيار واسع النطاق في سوق العملات المشفرة في عام 2022، مما أدى إلى إفلاس العديد من شركات العملات المشفرة البارزة، بما في ذلك شركة Alameda Research التابعة لبنكمان-فريد. 

إلا أن المدعين العامين، في مذكرة قُدّمت في وقت متأخر من مساء الاثنين، رفضوا هذه الحجج ووصفوها بأنها "لا أساس لها من الصحة". وردّوا على تأكيد بنكمان-فرايد بأن مزاعم لائحة الاتهام غير كافية ومعيبة قانونيًا، موضحين أن التهم قد حددت بشكل كافٍ كيف قدّم المتهم وشركاؤه في الجريمة بيانات كاذبة للمقرضين بشأن الوضع المالي لشركة ألاميدا. وأكد المدعون العامون أن أي تفصيل إضافي غير ضروري، مشددين على أن المزاعم الواردة في لائحة الاتهام كافية.

الاستراتيجية القانونية لشركة بانكمان-فرايد وحكم المحكمة العليا

في محاولته لإسقاط الدعوى، استشهد بانكمان-فرايد بقرارٍ صدر مؤخراً عن المحكمة العليا الأمريكية في 11 مايو، مؤكداً أن بعض تهم الاحتيال الموجهة إليه تستند إلى نظرية أبطلتها المحكمة. وتتمحور هذه النظرية، المعروفة باسم "حق السيطرة"، حول الحرمان من المعلومات ذات القيمة الاقتصادية بدلاً من الممتلكات المادية. 

نقضت المحكمة العليا بتهمة التلاعب بالمناقصات، مدعيةً أن النظرية تتعارض مع التطبيق والتفسير التاريخيين لقوانين الاحتيال الفيدرالية. جادل الفريق القانوني لبنكمان-فرايد بأنه بما أنه لم يتم الاستيلاء على أموال ملموسة، فيجب إسقاط التهم.

مع ذلك، أعرب خبراء قانونيون عن شكوكهم بشأن فرص إسقاط التهم الموجهة إلى بانكمان-فريد، نظرًا للخسائر الملموسة التي تكبدها عملاؤه. ويجادلون بأن بإمكان المدعين العامين الاستناد إلى الأموال الفعلية التي خسرها الأفراد المتضررون من تصرفات بانكمان-فريد المزعومة. علاوة على ذلك، ورغم ادعاءات بانكمان-فريد بسوء إدارة المخاطر في شركة FTX وإنكاره للسرقة، فقد أقرت كارولين إليسون، الرئيسة التنفيذية السابقة لصندوق التحوط التابع له، بالذنب ووافقت على التعاون مع المدعين العامين، مما قد يعزز القضية ضده.

صعود بنكمان-فرايد والظروف الحالية

برز سام بانكمان-فريد خلال طفرة العملات المشفرة، حيث بلغت ثروته الصافية 26 مليار دولار. كما اكتسب نفوذاً كداعم سياسي وخيري. إلا أن ثروته شهدت تحولاً جذرياً عندما تقدمت شركة FTX بطلب للحماية من الإفلاس بموجب الفصل الحادي عشر في نوفمبر. 

منذ تسليمه من جزر البهاما في ديسمبر، يخضع بانكمان-فريد للإقامة الجبرية في منزل والديه في بالو ألتو، كاليفورنيا، بكفالة قدرها 250 مليون دولار. ومن المقرر أن تبدأ محاكمة مؤسس شركة FTX في 2 أكتوبر، وسيستمع القاضي كابلان إلى المرافعات الشفوية في 15 يونيو لتحديد ما إذا كانت التهم الموجهة إليه ستُرفع أم لا.

خاتمة

بينما يواجه سام بانكمان-فريد، مؤسس شركة FTX، اتهامات جنائية تتعلق بمزاعم اختلاس مليارات الدولارات من العملاء لتغطية خسائر صندوق التحوط الخاص به، نصح المدعون العامونtronبعدم إسقاط القضية. ورغم مناشدات بانكمان-فريد وحججه بشأن عدم كفاية الادعاءات وحكم المحكمة العليا الأخير، لا يزال الخبراء القانونيون متشككين في فرص نجاحه.