Юридическая битва основателя FTX: Прокуроры остаются непреклонными, ходатайства об отклонении отклонены

В федеральном суде Манхэттена прокуроры настоятельно рекомендовали окружному судье США Льюису Каплану отклонить просьбу Сэма Бэнкмана-Фрида, основателя FTX, об отклонении уголовных обвинений против него. Бэнкман-Фрид, 31-летний бывший миллиардер в сфере криптовалют, обвиняется в краже миллиардов долларов у клиентов для покрытия убытков, понесенных его хедж-фондом. Обвинения включают мошенничество, сговор, незаконные избирательные взносы и иностранные взятки. Хотя Bankman-Fried признал себя невиновным по всем 13 пунктам обвинения, прокуроры утверждают, что ходатайство об отклонении обвинений не имеет оснований и законной силы.

Прокуроры отклоняют утверждение о недостаточности обвинений

Юридическая команда основателя FTX Бэнкмана-Фрида утверждала, что обвинения являются результатом поспешного решения прокуроров, принятого после широкого краха на криптовалютном рынке в 2022 году, который привел к банкротству нескольких известных криптовалютных компаний, включая собственный фонд Бэнкмана-Фрида Alameda Research. 

Однако прокуроры в заявлении, поданном в понедельник вечером, отклонили эти аргументы как «не имеющие оснований». Они опровергли утверждение Бэнкмана-Фрида о том, что обвинения в обвинительном заключении недостаточны и юридически дефектны, заявив, что обвинения достаточно четко описывают, как ответчик и его сообщники делали ложные заявления кредиторам о финансовом состоянии Alameda. Прокуроры утверждали, что дополнительная конкретика не требуется, подчеркивая, что обвинения, представленные в обвинительном заключении, являются удовлетворительными.

Юридическая стратегия Бэнкмана-Фрида и решение Верховного суда

В своей просьбе об отклонении Бэнкман-Фрид сослался на недавнее решение Верховного суда США от 11 мая, утверждая, что некоторые обвинения в мошенничестве против него основаны на теории, которую Суд отменил. Теория, известная как «право на контроль», вращается вокруг лишения экономически ценной информации, а не материального имущества. 

Верховный суд отменил обвинительный приговор bid-rigging исполнительного директора строительной компании в Буффало, штат Нью-Йорк, заявив, что эта теория противоречит историческому применению и толкованию федеральных законов о мошенничестве. Юридическая команда Бэнкмана-Фрида утверждала, что, поскольку материальные деньги не были похищены, обвинения должны быть отклонены.

Однако юридические эксперты выразили скептицизм относительно шансов Бэнкмана-Фрида на снятие обвинений, учитывая реальные убытки, понесенные его клиентами. Они утверждают, что прокуроры могут указать на фактические средства, потерянные людьми, пострадавшими от предполагаемых действий Бэнкмана-Фрида. Кроме того, несмотря на заявления Бэнкмана-Фрида о некачественном управлении рисками в FTX и его отрицание кражи, бывший генеральный директор его хедж-фонда Кэролайн Эллисон уже признала себя виновной и согласилась сотрудничать с прокурорами, что может укрепить дело против него.

Восхождение и текущие обстоятельства Бэнкмана-Фрида

Сэм Бэнкман-Фрид приобрел известность во время бума криптовалют, накопив состояние в размере 26 миллиардов долларов. Он также приобрел влияние как политический и благотворительный донор. Однако его состояние резко изменилось, когда FTX подала заявление о защите по главе 11 в ноябре. 

С момента его экстрадиции с Багамских островов в декабре Бэнкман-Фрид в основном находился под домашним арестом в доме своих родителей в Пало-Альто, Калифорния, с залогом в 250 миллионов долларов. Судебный процесс над основателем FTX назначен на 2 октября, а судья Каплан заслушает устные аргументы 15 июня, чтобы определить, будут ли продолжаться обвинения против него.

Заключение

Поскольку Сэм Бэнкман-Фрид, основатель FTX, сталкивается с уголовными обвинениями по делу о краже миллиардов долларов у клиентов для покрытия убытков в его хедж-фонде, прокуроры настоятельно рекомендовали не отклонять дело. Несмотря на петиции и аргументы Бэнкмана-Фрида о недостаточности обвинений и недавнем решении Верховного суда, юридические эксперты остаются скептиками относительно его шансов на успех.