Юридическая борьба основателя FTX: обвинение твердо стоит на своем, несмотря на отказ в удовлетворении ходатайства об отклонении иска

В федеральном суде Манхэттена прокуроры настоятельноtronокружному судье США Льюису Каплану отклонить ходатайство Сэма Бэнкмана-Фрида, основателя FTX, об отклонении предъявленных ему уголовных обвинений. 31-летний бывший криптовалютный миллиардер Бэнкман-Фрид обвиняется в краже миллиардов долларов у клиентов для компенсации убытков, понесенных его хедж-фондом. Обвинения включают мошенничество, сговор, незаконные пожертвования на избирательную кампанию и подкуп иностранных должностных лиц. Хотя Бэнкман-Фрид не признал себя виновным по всем 13 пунктам обвинения, прокуроры утверждают, что ходатайство об отклонении обвинений необоснованно и не имеет под собой оснований.

Прокуратура отклонила заявление о недостаточности доказательств

Команда защиты основателя FTX Банкмана-Фрида заявила, что обвинения стали результатом поспешного решения прокуратуры после масштабного обвала криптовалютного рынка в 2022 году, который привел к банкротству нескольких известных криптовалютных компаний, включая собственную компанию Банкмана-Фрида Alameda Research. 

Однако в своем заявлении, поданном поздно вечером в понедельник, прокуроры отвергли эти аргументы как «безосновательные». Они возразили против утверждения Банкман-Фрид о том, что обвинения в обвинительном заключении недостаточны и юридически несостоятельны, заявив, что в обвинениях адекватно изложено, как обвиняемый и его сообщники предоставляли кредиторам ложную информацию о финансовом состоянии Аламеды. Прокуроры утверждали, что дополнительная конкретика не требуется, подчеркивая, что представленные в обвинительном заключении обвинения являются удовлетворительными.

Юридическая стратегия Bankman-Fried и решение Верховного суда

В своем ходатайстве об отклонении иска Банкман-Фрид сослался на недавнее решение Верховного суда США от 11 мая, утверждая, что некоторые из предъявленных ему обвинений в мошенничестве основаны на теории, которую суд признал недействительной. Эта теория, известная как «право на контроль», основана на лишении экономической ценности информации, а не материального имущества. 

Верховный суд отменил по делу о сговоре при проведении тендеров в отношении руководителя строительной компании в Буффало, штат Нью-Йорк, заявив, что эта теория противоречит историческому применению и толкованию федеральных законов о мошенничестве. Юридическая команда Банкмана-Фрида утверждала, что, поскольку реальные деньги не были присвоены, обвинения должны быть сняты.

Однако юристы выразили скептицизм по поводу шансов Банкмана-Фрида на снятие обвинений, учитывая реальные убытки, понесенные его клиентами. Они утверждают, что прокуратура может указать на фактические средства, потерянные лицами, пострадавшими от предполагаемых действий Банкмана-Фрида. Более того, несмотря на заявления Банкмана-Фрида о некачественном управлении рисками в FTX и его отрицание кражи, бывший генеральный директор его хедж-фонда Кэролайн Эллисон уже признала себя виновной и согласилась сотрудничать с прокуратурой, что потенциально может укрепить дело против него.

Взлет карьеры Банкмана-Фрида и его нынешние обстоятельства

Сэм Бэнкман-Фрид приобрел известность во время криптовалютного бума, накопив состояние в 26 миллиардов долларов. Он также приобрел влияние как политический и благотворительный донор. Однако его состояние резко изменилось, когда в ноябре компания FTX подала заявление о защите от банкротства в соответствии с главой 11 Кодекса о банкротстве США. 

После экстрадиции с Багамских островов в декабре Бэнкман-Фрид в основном находился под домашним арестом в доме своих родителей в Пало-Альто, штат Калифорния, с залогом в 250 миллионов долларов. Судебное разбирательство по делу основателя FTX должно начаться 2 октября, а судья Каплан заслушает устные аргументы 15 июня, чтобы определить, будут ли предъявлены ему обвинения.

Заключение

В связи с тем, что Сэм Бэнкман-Фрид, основатель FTX, обвиняется в хищении миллиардов долларов у клиентов для покрытия убытков своего хедж-фонда, прокуратураtronрекомендует не прекращать дело. Несмотря на заявления и аргументы Бэнкмана-Фрида о недостаточности доказательств и недавнее решение Верховного суда, эксперты в области права по-прежнему скептически относятся к его шансам на успех.