La batalla legal del fundador de FTX: los fiscales se mantienen firmes al rechazarse las solicitudes de desestimaciónEn un tribunal federal de Manhattan, la fiscalía ha tron al juez federal de distrito Lewis Kaplan que deniegue la solicitud de Sam Bankman-Fried, fundador de FTX, de desestimar los cargos penales presentados en su contra. Bankman-Fried, exmultimillonario de criptomonedas de 31 años, está acusado de robar miles de millones de dólares a clientes para compensar las pérdidas sufridas por su fondo de cobertura. Los cargos incluyen fraude, conspiración, contribuciones ilegales a campañas electorales y soborno internacional. Aunque Bankman-Fried se ha declarado inocente de los 13 cargos, la fiscalía argumenta que la moción de desestimación carece de fundamento y validez.
Fiscalía desestima alegación de alegaciones insuficientes
El equipo de defensa del fundador de FTX, Bankman-Fried, afirmó que los cargos fueron el resultado de un juicio apresurado emitido por los fiscales luego de una caída generalizada del mercado de criptomonedas en 2022, que llevó a la quiebra de varias empresas de criptomonedas importantes, incluida Alameda Research, de Bankman-Fried.
Sin embargo, la fiscalía, en una presentación a finales del lunes, desestimó estos argumentos por considerarlos infundados. Rebatieron la afirmación de Bankman-Fried de que las alegaciones de la acusación eran insuficientes y legalmente defectuosas, afirmando que los cargos describían adecuadamente cómo el acusado y sus cómplices hicieron declaraciones falsas a los prestamistas sobre la situación financiera de Alameda. La fiscalía argumentó que no era necesario especificar más, enfatizando que las alegaciones presentadas en la acusación eran satisfactorias.
La estrategia legal de Bankman-Fried y el fallo de la Corte Suprema
En su solicitud de despido, Bankman-Fried citó un fallo reciente de la Corte Suprema de Estados Unidos del 11 de mayo, afirmando que algunos de los cargos de fraude en su contra se basaban en una teoría que la Corte invalidó. Esta teoría, conocida como el "derecho al control", gira en torno a la privación de información económicamente valiosa, en lugar de bienes tangibles.
La Corte Suprema anuló la por manipulación de licitaciones contra un ejecutivo de la construcción en Buffalo, Nueva York, alegando que la teoría era incompatible con la aplicación e interpretación históricas de las leyes federales contra el fraude. El equipo legal de Bankman-Fried argumentó que, dado que no se sustrajo dinero tangible, los cargos debían desestimarse.
Sin embargo, expertos legales han expresado escepticismo sobre las posibilidades de que Bankman-Fried consiga que se retiren los cargos, considerando las pérdidas tangibles sufridas por sus clientes. Argumentan que la fiscalía puede señalar los fondos reales perdidos por las personas afectadas por las presuntas acciones de Bankman-Fried. Además, a pesar de las afirmaciones de Bankman-Fried sobre una gestión de riesgos deficiente en FTX y su negación del robo, la exdirectora ejecutiva de su fondo de cobertura, Caroline Ellison, ya se declaró culpable y accedió a cooperar con la fiscalía, lo que podría reforzar el caso en su contra.
El ascenso de Bankman-Fried y sus circunstancias actuales
Sam Bankman-Fried saltó a la fama durante el auge de las criptomonedas, acumulando un patrimonio neto de 26 000 millones de dólares. También adquirió influencia como donante político y filantrópico. Sin embargo, su fortuna dio un giro drástico cuando FTX se acogió al Capítulo 11 en noviembre.
Desde su extradición de las Bahamas en diciembre, Bankman-Fried ha permanecido bajo arresto domiciliario en la residencia de sus padres en Palo Alto, California, con una fianza de 250 millones de dólares. El juicio del fundador de FTX está programado para comenzar el 2 de octubre, y el juez Kaplan escuchará los argumentos orales el 15 de junio para determinar si los cargos en su contra proceden.
Conclusión
Mientras Sam Bankman-Fried, fundador de FTX, enfrenta cargos penales relacionados con el robo de miles de millones de dólares a clientes para cubrir pérdidas en su fondo de cobertura, la fiscalía ha desaconsejadotronla desestimación del caso. A pesar de las súplicas y argumentos de Bankman-Fried sobre la insuficiencia de las acusaciones y una reciente sentencia del Tribunal Supremo, los expertos legales se muestran escépticos sobre sus posibilidades de éxito.
