Ufficio dello sceriffo della Florida in difficoltà, il tribunale chiede il ritorno delle criptovalute sequestrate

Le autorità di polizia della contea di Volusia, in Florida, sono state istruite dal tribunale a restituire oltre 700.000 dollari in criptovalute e spese legali pagate. Gli agenti federali hanno gestito in modo improprio il sequestro di attività di una società di intermediazione con licenza dell'Unione Europea, secondo un comunicato pubblico rilasciato martedì dallo Studio Legale Sammis. 

Lo studio legale menzionato ha affermato che l'incidente riguardava un'indagine per frode di 20.000 dollari iniziata nella contea di Waupaca, nel Wisconsin. Le autorità di polizia hanno tracciato i proventi della frode fino a un conto sulla piattaforma di criptovalute Kraken appartenente a un'attività di intermediazione legittima. 

Nonostante la piena cooperazione e trasparenza della società durante l'indagine, il conto Kraken è stato congelato il 28 marzo 2025.

Al momento del congelamento, il conto deteneva oltre 450.000 dollari in criptovalute, una somma che è aumentata di valore a oltre 700.000 dollari nelle settimane successive. Il 9 aprile, l'Ufficio dello Sceriffo della contea di Volusia ha ottenuto un mandato di sequestro sigillato che istruiva Kraken a liquidare 1,19121 BTC in dollari statunitensi e a trasferire i proventi a un wallet controllato dalle forze dell'ordine.

Il cliente cerca di chiarire l'identità errata

Nei giorni successivi, l'intermediazione ha tentato di ottenere maggiori dettagli da Kraken sulle condizioni del congelamento del conto. Il 3 aprile 2025, Kraken ha finalmente confermato che era stato congelato a causa di un ID transazione segnalato dal detective della contea di Volusia, Kincaid. 

Il cliente ha utilizzato queste informazioni per identificare il cliente collegato alla transazione e ha inviato documentazione alle autorità per assistere nell'identificazione del vero autore della rete.

Il 10 aprile, l'intermediazione ha fornito ulteriori documenti aziendali e dettagli strutturali per sostenere il suo caso. Il detective Kincaid ha elencato l'ID specifico della transazione BTC che era oggetto di preoccupazione e ha emesso una copia di uno scontrino di acquisto di Bitcoin per 0,16196522 BTC, valutato 20.000 dollari, suppostamente legato alla frode. 

Tuttavia, la transazione inizialmente segnalata e tracciata nel wallet del cliente coinvolgeva circa 0,93 BTC, significativamente più della transazione fraudolenta sospetta.

Entro il 15 aprile, l'azienda era stata contattata anche da un detective della contea di Volusia che conduceva un'indagine per frode separata collegata allo stesso indirizzo wallet. L'azienda ha risposto fornendo un pacchetto di dati e richiedendo una videochiamata per chiarire il caso. 

Kraken insiste sul fatto di aver ottemperato a entrambi gli ordini, ma ha ammesso di non aver divulgato queste informazioni al cliente fino a dopo che i fondi erano stati trasferiti alle forze dell'ordine.

Il processo di confisca mancava di base legale, afferma l'avvocato

Lo studio legale che rappresenta l'intermediazione sostiene che il sequestro non abbia seguito nessuna delle procedure necessarie delineate nell'Atto sulla Confisca di Contrabbando della Florida. Secondo lo studio, nulla è mai stato depositato presso l'ufficio del cancelliere e il giudice che ha firmato il mandato di sequestro non aveva la giurisdizione sulla materia per farlo. 

Inoltre, l'agente delle forze dell'ordine che ha eseguito l'ordine non aveva l'autorità legale di servire un mandato di sequestro al di fuori della sua giurisdizione.

L'avvocato Leslie Sammis ha anche menzionato che non è stato creato né fornito alcun avviso formale di sequestro all'intermediazione, anche se la società aveva pienamente cooperato con gli investigatori e condiviso tutti i dettagli di contatto necessari. 

Presentata richiesta di accesso ai documenti pubblici 

Dopo il rimborso delle criptovalute, lo studio legale ha presentato una richiesta formale di accesso ai documenti pubblici ai sensi del Capitolo 119 del Codice Statutario della Florida. La richiesta chiedeva all'Ufficio dello Sceriffo della contea di Volusia di produrre documenti relativi al sequestro, inclusi eventuali altri mandati di sequestro riguardanti le attività indirizzati all'agenzia.

La richiesta cercava anche documenti che mostrassero eventuali tracciamenti blockchain inclusi nell'affidavit che supportava il mandato di sequestro, e qualsiasi record che illustrasse il processo di tracciamento stesso. 

Inoltre, lo studio ha chiesto i resi di servizio, gli inventari delle attività sequestrate, qualsiasi corrispondenza o risposta relativa al mandato di sequestro e tutti i record connessi alla disposizione o alla vendita della proprietà. Nello specifico, lo studio ha richiesto un resoconto completo di ciò che è accaduto ai fondi prelevati dal conto Kraken dell'intermediazione.

I funzionari della contea di Volusia non hanno rilasciato dichiarazioni pubbliche sul caso né hanno affrontato la questione se le politiche interne verranno revisionate a seguito delle conseguenze legali.