Le autorità di polizia della contea di Volusia, in Florida, sono state ingiunte dal tribunale di restituire oltre 700.000 dollari in criptovalute e di pagare le spese legali. Gli agenti federali hanno gestito in modo improprio il sequestro di beni da una società di intermediazione autorizzata dall'Unione Europea, secondo una dichiarazione pubblica rilasciata martedì dallo studio legale Sammis.
Lo studio legale ha affermato che l'incidente dent coinvolto un'indagine per frode da 20.000 dollari avviata nella contea di Waupaca, nel Wisconsin. Le forze dell'ordine trac i proventi della frode in un conto di scambio di criptovalute Kraken, intestato a una società di intermediazione legittima.
Nonostante la piena collaborazione e trasparenza dell'azienda durante l'indagine, il conto Kraken è stato congelato il 28 marzo 2025.
Al momento del congelamento, il conto conteneva oltre 450.000 dollari in criptovalute, un importo che è aumentato di valore fino a oltre 700.000 dollari nelle settimane successive. Il 9 aprile, l'ufficio dello sceriffo della contea di Volusia ha ottenuto un mandato di sequestro sigillato che ordinava a Kraken di liquidare 1,19121 BTC in dollari statunitensi e di trasferire il ricavato su un portafoglio controllato dalle forze dell'ordine.
Il cliente cerca di chiarire l'denterrata
Nei giorni successivi, la società di intermediazione tentò di ottenere maggiori dettagli da Kraken sulle condizioni del congelamento del conto. Il 3 aprile 2025, Kraken confermò finalmente di essere stato congelato a causa di un ID transazione segnalato dal detective Kincaid della contea di Volusia.
Il cliente ha utilizzato queste informazioni per identificare dent cliente collegato alla transazione e ha inviato la documentazione alle autorità per aiutare a identificare dent vero autore della frode .
Il 10 aprile, la società di intermediazione ha fornito ulteriori documenti aziendali e dettagli strutturali a supporto della propria tesi. Il detective Kincaid ha elencato l'ID specifico della transazione BTC oggetto di preoccupazione e ha rilasciato una copia di una ricevuta di acquisto Bitcoin per 0,16196522 BTC, del valore di 20.000 dollari, presumibilmente collegata alla frode.
Tuttavia, la transazione inizialmente segnalata e tracal portafoglio del cliente riguardava circa 0,93 BTC, una cifra significativamente superiore a quella della sospetta transazione fraudolenta.
Entro il 15 aprile, l'azienda era stata contattata anche da un investigatore della contea di Volusia che stava conducendo un'indagine separata per frode collegata allo stesso indirizzo di portafoglio. L'azienda ha risposto fornendo un pacchetto dati e richiedendo una videochiamata per chiarire il caso.
Kraken insiste di aver rispettato entrambi gli ordini, ma ha ammesso di non aver comunicato questa informazione al cliente finché i fondi non sono stati trasferiti alle forze dell'ordine.
Secondo l'avvocato, il procedimento di confisca non ha fondamento giuridico
Lo studio legale che rappresenta l'agenzia di intermediazione sostiene che il sequestro non ha seguito nessuna delle procedure necessarie previste dal Contraband Forfeiture Act della Florida. Secondo lo studio, nulla è mai stato depositato presso l'ufficio del cancelliere e il giudice che ha firmato il mandato di sequestro non aveva giurisdizione per farlo.
Inoltre, l'ufficiale delle forze dell'ordine che ha eseguito l'ordine non aveva alcuna autorità legale per notificare un mandato di sequestro al di fuori della sua giurisdizione.
L'avvocato Leslie Sammis ha inoltre affermato che non è stato redatto o fornito alcun avviso formale di sequestro alla società di intermediazione, nonostante la società abbia collaborato pienamente con gli investigatori e abbia condiviso tutti i dettagli di contatto necessari.
Richiesta di documenti pubblici depositata
A seguito del rimborso della criptovaluta, lo studio legale ha presentato una richiesta formale di accesso ai documenti pubblici ai sensi del Capitolo 119 degli Statuti della Florida. La richiesta chiedeva all'ufficio dello sceriffo della contea di Volusia di produrre la documentazione relativa al sequestro, inclusi eventuali altri mandati di sequestro relativi ai beni indirizzati all'agenzia.
La richiesta richiedeva anche documenti che mostrassero qualsiasi tracciamento blockchain trac nella dichiarazione giurata a supporto del mandato di sequestro e qualsiasi registrazione che illustrasse il processo di trac stesso.
Inoltre, lo studio ha richiesto le dichiarazioni dei servizi, gli inventari dei beni sequestrati, qualsiasi corrispondenza o risposta relativa al mandato di sequestro e tutta la documentazione relativa alla cessione o vendita dell'immobile. In particolare, lo studio ha richiesto un resoconto completo di quanto accaduto ai fondi prelevati dal conto Kraken dell'agenzia di intermediazione.
I funzionari della contea di Volusia non hanno rilasciato dichiarazioni pubbliche sul caso né hanno chiarito se le politiche interne saranno riviste in seguito alle ricadute legali.
