مكتب الشريف في فلوريدا في ورطة، المحكمة تطلب إعادة العملات المشفرة المصادرة

أمرت المحكمة سلطات إنفاذ القانون في مقاطعة فولوسيا بولاية فلوريدا بإعادة أكثر من 700,000 دولار من العملات المشفرة ورسوم المحاماة المدفوعة. وتعامل الضباط الفيدراليون بشكل غير صحيح مع مصادرة الأصول من شركة وساطة مرخصة في الاتحاد الأوروبي، وفقًا لإصدار عام صدر يوم الثلاثاء من قبل شركة ساميس للمحاماة. 

مكتب المحاماة ذكر الذي تضمن الحادث تحقيقًا في الاحتيال بقيمة 20,000 دولار بدأ في مقاطعة واوباشا بولاية ويسكونسن. تتبع سلطات إنفاذ القانون عائدات الاحتيال إلى حساب على منصة كراكن للعملات المشفرة مملوك لشركة وساطة شرعية. 

وعلى الرغم من التعاون الكامل والشفافية من قبل الشركة طوال فترة التحقيق، تم تجميد حساب كراكن في 28 مارس 2025.

في وقت التجميد، كان الحساب يحتوي على أكثر من 450,000 دولار من العملات المشفرة، وهو مبلغ ارتفعت قيمته إلى أكثر من 700,000 دولار في الأسابيع التالية. في 9 أبريل، حصلت مكتب شريف مقاطعة فولوديا على أمر مصادمة مختوم يطلب من كراكن تصريف 1.19121 بيتكوين إلى دولارات أمريكية ونقل العائدات إلى محفظة خاضعة لرقابة إنفاذ القانون.

العميل يحاول توضيح الخطأ في الهوية

في الأيام التي تلت ذلك، حاولت شركة الوساطة الحصول على مزيد من التفاصيل من كراكن حول شروط تجميد الحساب. في 3 أبريل 2025، أكدت كراكن أخيرًا أن الحساب قد تم تجميده بسبب معرف معاملة تم وضع علامة عليه من قبل المحقق كينكايد في مقاطعة فولوديا. 

استخدم العميل هذه المعلومات لتحديد العميل المرتبط بالمعاملة وأرسل الوثائق إلى السلطات للمساعدة في تحديد الجاني الحقيقي للـ احتيال.

في 10 أبريل، قدمت شركة الوساطة سجلات شركات إضافية وتفاصيل هيكلية لدعم قضيتها. سرد المحقق كينكايد معرف معاملة البيتكوين المحدد الذي كان موضع القلق وأصدر نسخة من إيصال شراء بيتكوين بقيمة 0.16196522 بيتكوين، بقيمة 20,000 دولار، والتي يُزعم أنها مرتبطة بالاحتيال. 

ومع ذلك، شملت المعاملة التي تم وضع علامة عليها في البداية وتتبعها إلى محفظة العميل حوالي 0.93 بيتكوين، وهو مبلغ أكبر بكثير من المعاملة الاحتيالية المشتبه بها.

بحلول 15 أبريل، تواصلت أيضًا مع الشركة محققة في مقاطعة فولوديا تقوم بتحقيق منفصل في الاحتيال مرتبط بنفس عنوان المحفظة. ردت الشركة بتقديم حزمة بيانات وطلب مكالمة فيديو لتوضيح القضية. 

تصر كراكن على أنها امتثلت لكل من الأمرين، لكنها اعترفت بأنها لم تكشف عن هذه المعلومات للعميل إلا بعد تحويل الأموال إلى إنفاذ القانون.

عملية المصادرة تفتقر إلى الأساس القانوني، يقول المحامي

يدعي مكتب المحاماة الذي يمثل شركة الوساطة أن المصادرة لم تتبع أيًا من الإجراءات اللازمة المنصوص عليها في قانون مصادرة الممنوعات في فلوريدا. وفقًا للمكتب، لم يتم تقديم أي شيء إلى مكتب الكاتب، والقاضي الذي وقع على أمر المصادرة لم يكن لديه اختصاص موضوعي للقيام بذلك. 

بالإضافة إلى ذلك، لم يكن لدى ضابط إنفاذ القانون الذي نفذ الأمر سلطة قانونية لخدمة أمر المصادرة خارج نطاق ولايته القضائية.

كما ذكر المحامي لي ساميس أنه لم يتم إنشاء أو تقديم إشعار رسمي بالمصادرة لشركة الوساطة، على الرغم من أن الشركة تعاونت تمامًا مع المحققين وشاركت جميع تفاصيل الاتصال اللازمة. 

تم تقديم طلب للحصول على السجلات العامة 

بعد استرداد العملات المشفرة، قدم مكتب المحاماة طلبًا رسميًا للحصول على السجلات العامة بموجب الفصل 119 من قوانين ولاية فلوريدا. طلب الطلب من مكتب شريف مقاطعة فولوديا إنتاج المستندات المتعلقة بالمصادرة، بما في ذلك أي أوامر مصادرة أخرى تتعلق بالأصول الموجهة إلى الوكالة.

كما طلب الطلب وثائق تُظهر أي تتبع لسلسلة الكتل (Blockchain) مرفق مع الالتماس الذي يدعم أمر المصادرة، وأي سجلات توضح الـ عملية التتبع نفسها. 

بالإضافة إلى ذلك، طلب المكتب إقرارات الخدمة، وجرد الأصول المصادرة، وأي مراسلات أو ردود متعلقة بأمر المصادرة، وجميع السجلات المرتبطة بالتصرف في الممتلكات أو بيعها. على وجه التحديد، طلب المكتب حسابًا كاملاً لما حدث للأموال المأخوذة من حساب كراكن الخاص بشركة الوساطة.

لم يصدر مسؤولو مقاطعة فولوديا أي بيانات عامة حول القضية أو يوضحوا ما إذا كانت السياسات الداخلية ستتم مراجعتها بعد التداعيات القانونية.