أمرت المحكمة سلطات إنفاذ القانون في مقاطعة فولوسيا بولاية فلوريدا بإعادة أكثر من 700 ألف دولار من العملات المشفرة ودفع الرسوم القانونية. ووفقًا لبيان علني صادر يوم الثلاثاء عن مكتب ساميس للمحاماة، فقد أساء المسؤولون الفيدراليون التعامل مع عملية مصادرة الأصول من شركة وساطة مرخصة من الاتحاد الأوروبي.
ذكرت شركة المحاماة أن الحادثة dent بتحقيق في قضية احتيال بقيمة 20 ألف دولار أمريكي، بدأت في مقاطعة واوبكا بولاية ويسكونسن. وقد تتبعت سلطات إنفاذ القانون trac الاحتيال إلى حساب في منصة تداول العملات الرقمية "كراكن" تابع لشركة وساطة قانونية.
على الرغم من تعاون الشركة الكامل وشفافيتها طوال فترة التحقيق، تم تجميد حساب Kraken في 28 مارس 2025.
عند تجميد الحساب، كان يحتوي على أكثر من 450 ألف دولار من العملات الرقمية، وهو مبلغ ارتفع إلى أكثر من 700 ألف دولار في الأسابيع اللاحقة. في 9 أبريل، حصل مكتب شرطة مقاطعة فولوسيا على أمر مصادرة مختوم يُلزم منصة كراكن بتحويل 1.19121 بيتكوين إلى دولارات أمريكية ونقل العائدات إلى محفظة خاضعة لسيطرة جهات إنفاذ القانون.
يحاول العميل توضيح مسألةdentالخاطئة
في الأيام التالية، حاولت شركة الوساطة الحصول على مزيد من التفاصيل من كراكن حول شروط تجميد الحساب. وفي 3 أبريل 2025، أكدت كراكن أخيرًا تجميد الحساب بسبب رقم تعريف معاملة رصده المحقق كينكيد من مقاطعة فولوسيا.
استخدم العميل هذه المعلومات لتحديد dent العميل المرتبط بالمعاملة وأرسل الوثائق إلى السلطات للمساعدة في dent الجاني الحقيقي للاحتيال .
في العاشر من أبريل، قدمت شركة الوساطة سجلات مؤسسية إضافية وتفاصيل هيكلية لدعم قضيتها. وحدد المحقق كينكيد رقم تعريف معاملة البيتكوين محل الشك، وقدم نسخة من إيصال شراء Bitcoin بقيمة 0.16196522 بيتكوين، بقيمة 20,000 دولار أمريكي، يُزعم ارتباطها بعملية الاحتيال.
ومع ذلك، فإن المعاملة التي تم رصدها tracفي البداية إلى محفظة العميل تضمنت ما يقرب من 0.93 بيتكوين، وهو مبلغ أكبر بكثير من المعاملة الاحتيالية المشتبه بها.
بحلول 15 أبريل، تواصل محقق من مقاطعة فولوسيا مع الشركة لإجراء تحقيق منفصل في قضية احتيال مرتبطة بعنوان المحفظة نفسه. وردّت الشركة بتقديم حزمة بيانات وطلبت إجراء مكالمة فيديو لتوضيح القضية.
تصر شركة كراكن على أنها امتثلت لكلا الأمرين، لكنها اعترفت بأنها لم تكشف هذه المعلومات للعميل إلا بعد تحويل الأموال إلى جهات إنفاذ القانون.
يقول المحامي إن إجراءات المصادرة تفتقر إلى الأساس القانوني
يدّعي مكتب المحاماة الذي يمثل شركة الوساطة أن عملية المصادرة لم تتبع أيًا من الإجراءات اللازمة المنصوص عليها في قانون مصادرة الممنوعات في فلوريدا. ووفقًا للمكتب، لم يتم تقديم أي شيء إلى مكتب كاتب المحكمة، كما أن القاضي الذي وقّع أمر المصادرة لم يكن مختصًا بنظر القضية.
بالإضافة إلى ذلك، لم يكن لدى ضابط إنفاذ القانون الذي نفذ الأمر أي سلطة قانونية لتنفيذ أمر مصادرة خارج نطاق اختصاصه.
كما ذكرت المحامية ليزلي ساميس أنه لم يتم إعداد أو تقديم إشعار رسمي بالمصادرة إلى شركة الوساطة، على الرغم من أن الشركة تعاونت بشكل كامل مع المحققين وشاركت جميع تفاصيل الاتصال الضرورية.
تم تقديم طلب للحصول على سجلات عامة
بعد استرداد قيمة العملات المشفرة، قدم مكتب المحاماة طلبًا رسميًا للحصول على سجلات عامة بموجب الفصل 119 من قوانين ولاية فلوريدا. وطالب الطلب مكتب شرطة مقاطعة فولوسيا بتقديم الوثائق المتعلقة بالمصادرة، بما في ذلك أي أوامر مصادرة أخرى تتعلق بالأصول التي صدرت بحق المكتب.
كما طلب الطلب وثائق تُظهر أي trac مُضمنة في الإفادة الخطية التي تدعم أمر المصادرة، وأي سجلات توضح عملية التتبع trac .
بالإضافة إلى ذلك، طلبت الشركة تقارير الخدمة، وقوائم جرد الأصول المصادرة، وأي مراسلات أو ردود متعلقة بأمر المصادرة، وجميع السجلات المرتبطة بالتصرف في الممتلكات أو بيعها. وعلى وجه التحديد، طلبت الشركة بيانًا كاملاً بما حدث للأموال المسحوبة من حساب الوساطة على منصة كراكن.
لم يصدر مسؤولو مقاطعة فولوسيا أي بيانات عامة حول القضية، ولم يتطرقوا إلى ما إذا كانت السياسات الداخلية ستتم مراجعتها في أعقاب التداعيات القانونية.
