Правоохранительным органам округа Волусия, штат Флорида, суд обязал вернуть более 700 000 долларов в криптовалюте и оплатить судебные издержки. Согласно публичному заявлению, опубликованному во вторник юридической фирмой Sammis, федеральные агенты неправомерно распорядились об изъятии активов брокерской фирмы, имеющей лицензию Европейского союза.
Юридическая фирма упомянула , что инцидент связан с расследованием мошенничества на сумму 20 000 долларов, которое началось в округе Ваупака, штат Висконсин. Правоохранительные органы trac dent принадлежащего законной брокерской компании.
Несмотря на полное сотрудничество и прозрачность компании на протяжении всего расследования, счет Kraken был заморожен 28 марта 2025 года.
На момент блокировки на счете находилось более 450 000 долларов в криптовалюте, а в последующие недели эта сумма выросла до более чем 700 000 долларов. 9 апреля Управление шерифа округа Волусия получило ордер на арест активов, предписывающий Kraken обналичить 1,19121 BTC в долларах США и перевести вырученные средства на кошелек, контролируемый правоохранительными органами.
Клиент пытается прояснить ситуацию с ошибочнойdent
В последующие дни брокерская компания пыталась получить от Kraken более подробную информацию об условиях заморозки счета. 3 апреля 2025 года Kraken наконец подтвердила, что счет был заморожен из-за идентификатора транзакции, отмеченного детективом Кинкейдом из округа Волусия.
Клиент использовал эту информацию для идентификации dent , причастного к транзакции, и направил документы в правоохранительные органы для содействия в dent личности настоящего виновника мошенничества .
10 апреля брокерская компания предоставила дополнительные корпоративные документы и структурные детали в поддержку своего дела. Детектив Кинкейд указал конкретный идентификатор транзакции BTC, вызвавшей опасения, и выдал копию чека на покупку Bitcoin на сумму 0,16196522 BTC, что эквивалентно 20 000 долларов, предположительно связанного с мошенничеством.
Однако первоначально обнаруженная и tracдо кошелька клиента транзакция составляла приблизительно 0,93 BTC, что значительно больше, чем предполагаемая мошенническая транзакция.
К 15 апреля с компанией также связался детектив из округа Волусия, проводивший отдельное расследование мошенничества, связанное с тем же адресом электронного кошелька. В ответ фирма предоставила пакет данных и запросила видеозвонок для уточнения обстоятельств дела.
Компания Kraken настаивает на том, что выполнила оба предписания, но признала, что не раскрыла эту информацию клиенту до тех пор, пока средства не были переданы правоохранительным органам.
Адвокат утверждает, что процедура конфискации не имела юридической основы
Юридическая фирма, представляющая интересы брокерской компании, утверждает, что изъятие не было произведено в соответствии с необходимыми процедурами, изложенными в Законе Флориды о конфискации контрабанды. По словам фирмы, никаких документов в канцелярию суда не было зарегистрировано, и судья, подписавший ордер на изъятие, не обладал юрисдикцией для этого.
Кроме того, сотрудник правоохранительных органов, исполняющий ордер, не имел законных полномочий для вручения ордера на изъятие за пределами своей юрисдикции.
Адвокат Лесли Саммис также упомянула, что брокерской фирме не было составлено и не было предоставлено официального уведомления об аресте имущества, несмотря на то, что компания в полной мере сотрудничала со следователями и предоставила все необходимые контактные данные.
Подан запрос на предоставление публичных документов
После возмещения криптовалюты юридическая фирма подала официальный запрос на предоставление публичных документов в соответствии с главой 119 Законов штата Флорида. В запросе содержалась просьба к управлению шерифа округа Волусия предоставить документы, касающиеся изъятия, включая любые другие ордера на изъятие активов, направленные в распоряжение ведомства.
В запросе также запрашивались документы, подтверждающие наличие данных отслеживания с помощью блокчейна, trac к заявлению, обосновывающему ордер на изъятие, а также любые записи, иллюстрирующие сам процесс отслеживания trac
Кроме того, фирма запросила отчеты об оказании услуг, описи изъятого имущества, любую переписку или ответы, касающиеся ордера на арест, а также все документы, связанные с распоряжением или продажей имущества. В частности, фирма запросила полный отчет о том, что произошло со средствами, снятыми со счета брокерской компании на платформе Kraken.
Представители округа Волусия не сделали никаких публичных заявлений по этому делу и не прокомментировали, будут ли пересмотрены внутренние правила после юридических последствий.
