Шерифское управление Флориды в затруднительном положении: суд требует вернуть изъятую криптовалюту
- Округ Волюсия вернул более 700 000 долларов в виде изъятых криптовалютных активов после нарушения законов Флориды о конфискации имущества в ходе неудачного расследования.
- Конфискация была связана со схемой мошенничества на сумму 20 000 долларов, затрагивающей аккаунт Kraken, принадлежащий брокерской компании с лицензией ЕС, которая полностью сотрудничала с правоохранительными органами.
- В материалах дела отсутствовали необходимые документы, были превышены полномочия по юрисдикции, а перед изъятием и ликвидацией средств не было предоставлено надлежащее уведомление.
Согласно публичному заявлению юридической фирмы Саммис, сделанному во вторник, правоохранительные органы округа Волюсия, штат Флорида, получили от суда указание вернуть более 700 000 долларов в криптовалюте и оплатить судебные издержки. Федеральные сотрудники неправомерно обратились с изъятием активов у брокерской фирмы, имеющей лицензию Европейского союза.
Юридическая фирма упомянул указала, что инцидент был связан с расследованием мошенничества на сумму 20 000 долларов, начатым в округе Вупака, штат Висконсин. Правоохранительные органы отследили средства, полученные в результате мошенничества, до аккаунта на криптобирже Kraken, принадлежащего законному брокерскому бизнесу.
Несмотря на полное сотрудничество и прозрачность компании в ходе расследования, аккаунт Kraken был заморожен 28 марта 2025 года.
На момент заморозки на аккаунте находилось более 450 000 долларов в криптовалюте, сумма которых в последующие недели выросла до более чем 700 000 долларов. 9 апреля шерифское управление округа Волюсия получило закрытый ордер на арест активов, предписывающий Kraken ликвидировать 1,19121 BTC в доллары США и перевести вырученные средства на кошелек, контролируемый правоохранительными органами.
Клиент пытается прояснить ситуацию с ошибочной идентификацией
В последующие дни брокерская компания пыталась получить от Kraken более подробную информацию об условиях заморозки аккаунта. 3 апреля 2025 года Kraken наконец подтвердил, что аккаунт был заморожен из-за идентификатора транзакции, отмеченного детективом округа Волюсия Кинкейдом.
Клиент использовал эту информацию для идентификации клиента, связанного с транзакцией, и направил документацию властям, чтобы помочь в выявлении настоящего виновника мошенничество.
10 апреля брокерская компания предоставила дополнительные корпоративные записи и структурные детали в поддержку своего дела. Детектив Кинкейд указал конкретный идентификатор транзакции BTC, который вызывал обеспокоенность, и выдал копию чека на покупку биткоина на сумму 0,16196522 BTC, оцененную в 20 000 долларов, якобы связанную с мошенничеством.
Однако транзакция, первоначально отмеченная и прослеженная до кошелька клиента, включала примерно 0,93 BTC, что значительно больше, чем предполагаемая мошенническая транзакция.
К 15 апреля компания также была связана с детективом из округа Волюсия, ведущим отдельное расследование мошенничества, связанное с тем же адресом кошелька. Компания ответила, предоставив пакет данных и запросив видеозвонок для разъяснения ситуации.
Kraken настаивает на том, что выполнила оба приказа, но признала, что не раскрыла эту информацию клиенту до тех пор, пока средства не были переведены правоохранительным органам.
Процесс конфискации не имел правовых оснований, говорит адвокат
Юридическая фирма, представляющая брокерскую компанию, утверждает, что изъятие не соответствовало ни одной из необходимых процедур, изложенных в Законе Флориды о конфискации контрабанды. По словам фирмы, в канцелярию суда никогда не подавалось никаких документов, а судья, подписавший ордер на арест активов, не имел юрисдикции по данному вопросу.
Кроме того, сотрудник правоохранительных органов, исполнявший приказ, не имел правовых полномочий вручать ордер на арест за пределами своей юрисдикции.
Адвокат Лесли Саммис также упомянул, что официальное уведомление об изъятии не было составлено или предоставлено брокерской компании, хотя компания полностью сотрудничала с расследователями и предоставила все необходимые контактные данные.
Подан запрос на получение публичных записей
После возмещения криптовалюты юридическая фирма подала официальный запрос на получение публичных записей в соответствии с главой 119 Кодекса законов Флориды. В запросе требовалось от шерифского управления округа Волюсия предоставить документы, связанные с изъятием, включая любые другие ордера на арест активов, направленные в агентство.
В запросе также содержались документы, которые должны были показать любую трассировку блокчейна, включенную в аффидевит, поддерживающий ордер на арест, и любые записи, иллюстрирующие процесс трассировки самого
Кроме того, фирма запросила отчеты о вручении, описи изъятых активов, любую переписку или ответы, связанные с ордером на арест, и все записи, касающиеся распоряжения или продажи имущества. В частности, фирма запросила полный отчет о том, что произошло со средствами, изъятыми из аккаунта брокерской компании на Kraken.
Чиновники округа Волюсия не сделали никаких публичных заявлений по этому делу и не ответили на вопрос, будут ли пересмотрены внутренние политики после юридических последствий.
Самые умные крипто-энтузиасты уже читают нашу рассылку. Хотите присоединиться? Присоединяйтесь.
Отказ от ответственности. Предоставленная информация не является торговой рекомендацией. Cryptopolitan.com Мы не несем ответственности за любые инвестиции, сделанные на основе информации, представленной на этой странице. Мы настоятельно рекомендуем проводить независимое исследование и/или проконсультироваться с квалифицированным специалистом перед принятием любых инвестиционных решений.
Флоренс Мучай
Флоренс уже 6 лет освещает новости в сферах криптовалют, игр, технологий и искусственного интеллекта. Её образование по специальности «Компьютерные науки» в Университете науки и технологий Меру, а также обучение управлению в чрезвычайных ситуациях и международной дипломатии в MMUST обеспечили ей отличные языковые навыки, наблюдательность и технические компетенции. Флоренс работала в группе VAP Group и была редактором в нескольких крипто-медиа.
