Les autorités policières du comté de Volusia, en Floride, ont reçu l'ordre du tribunal de restituer plus de 700 000 dollars en cryptomonnaie et de s'acquitter des frais de justice. Selon un communiqué publié mardi par le cabinet d'avocats Sammis, les agents fédéraux ont géré de manière irrégulière la saisie des actifs d'une société de courtage agréée par l'Union européenne.
Le cabinet d'avocats a indiqué que l'incident dent une enquête pour fraude de 20 000 $ qui a débuté dans le comté de Waupaca, dans le Wisconsin. Les forces de l'ordre trac les fonds frauduleux jusqu'à un compte d'échange de cryptomonnaies Kraken appartenant à une société de courtage légitime.
Malgré la pleine coopération et la transparence de l'entreprise tout au long de l'enquête, le compte Kraken a été gelé le 28 mars 2025.
Au moment du gel, le compte contenait plus de 450 000 $ en cryptomonnaies, une somme qui a atteint plus de 700 000 $ dans les semaines suivantes. Le 9 avril, le bureau du shérif du comté de Volusia a obtenu un mandat de saisie scellé ordonnant à Kraken de convertir 1,19121 BTC en dollars américains et de transférer le produit de la vente vers un portefeuille contrôlé par les forces de l'ordre.
Le client tente de clarifier unedenterronée
Dans les jours qui suivirent, la société de courtage tenta d'obtenir de Kraken des précisions sur les conditions du gel du compte. Le 3 avril 2025, Kraken confirma finalement que le gel était dû à un identifiant de transaction signalé par le détective Kincaid du comté de Volusia.
Le client a utilisé ces informations pour dent le client lié à la transaction et a envoyé des documents aux autorités pour aider à identifier dent véritable auteur de la fraude .
Le 10 avril, la société de courtage a fourni des documents d'entreprise et des informations structurelles supplémentaires à l'appui de son dossier. L'inspecteur Kincaid a indiqué l'identifiant précis de la transaction BTC suspecte et a produit une copie d'un reçu d'achat Bitcoin pour 0,16196522 BTC, d'une valeur de 20 000 $, supposément lié à la fraude.
Cependant, la transaction initialement signalée et tracjusqu'au portefeuille du client impliquait environ 0,93 BTC, soit nettement plus que la transaction frauduleuse présumée.
Le 15 avril, la société a également été contactée par un détective du comté de Volusia menant une enquête pour fraude distincte liée à la même adresse de portefeuille électronique. Elle a répondu en fournissant un dossier de données et en demandant un appel vidéo pour clarifier la situation.
Kraken insiste sur le fait qu'elle s'est conformée aux deux injonctions, mais admet qu'elle n'a pas divulgué cette information au client avant que les fonds n'aient été transférés aux forces de l'ordre.
La procédure de confiscation était dépourvue de fondement juridique, selon l'avocat
Le cabinet d'avocats représentant la société de courtage soutient que la saisie n'a respecté aucune des procédures prévues par la loi floridienne sur la confiscation des biens de contrebande. Selon le cabinet, aucun document n'a été déposé au greffe et le juge ayant signé le mandat de saisie n'était pas compétent en la matière.
De plus, l'agent des forces de l'ordre qui a exécuté l'ordre n'avait aucune autorité légale pour signifier un mandat de saisie en dehors de sa juridiction.
L'avocate Leslie Sammis a également mentionné qu'aucun avis de saisie officiel n'avait été créé ni fourni à la société de courtage, même si celle-ci avait pleinement coopéré avec les enquêteurs et partagé toutes les coordonnées nécessaires.
Demande d'accès aux documents publics déposée
Suite au remboursement des cryptomonnaies, le cabinet d'avocats a déposé une demande d'accès aux documents administratifs en vertu du chapitre 119 des Statuts de Floride. Cette demande visait à obtenir du bureau du shérif du comté de Volusia la production de documents relatifs à la saisie, notamment tout autre mandat de saisie concernant les actifs saisis et adressé à ce bureau.
La demande visait également à obtenir les documents qui montreraient tout traçage par blockchain trac dans l'affidavit appuyant le mandat de saisie, ainsi que tous les enregistrements illustrant le processus de traçage trac -même.
De plus, le cabinet a demandé les relevés de service, les inventaires des biens saisis, toute correspondance ou réponse relative au mandat de saisie, ainsi que tous les documents liés à la vente ou à la cession des biens. Plus précisément, le cabinet a exigé un compte rendu complet de l'utilisation des fonds prélevés sur le compte Kraken de la société de courtage.
Les autorités du comté de Volusia n'ont fait aucune déclaration publique concernant l'affaire ni indiqué si les politiques internes seraient révisées suite aux répercussions juridiques.
