Le bureau du shérif de Floride dans la tourmente, le tribunal ordonne le retour des cryptomonnaies saisies

Les autorités policières du comté de Volusia, en Floride, ont été contraintes par le tribunal de restituer plus de 700 000 dollars en cryptomonnaies et de payer les frais juridiques. Selon une déclaration publique publiée mardi par le cabinet d’avocats Sammis, les agents fédéraux ont mal géré la saisie d’actifs provenant d’une société de courtage agréée dans l’Union européenne. 

Le cabinet d’avocats a a indiqué que l’incident concernait une enquête sur une fraude de 20 000 dollars, initiée dans le comté de Waupaca, dans le Wisconsin. Les forces de l’ordre ont tracé les fonds frauduleux jusqu’à un compte sur l’échange de cryptomonnaies Kraken, appartenant à une société de courtage légitime. 

Malgré la coopération totale et la transparence de l’entreprise tout au long de l’enquête, le compte Kraken a été gelé le 28 mars 2025.

Au moment du gel, le compte détenait plus de 450 000 dollars en cryptomonnaies, une somme dont la valeur a augmenté pour dépasser les 700 000 dollars dans les semaines suivantes. Le 9 avril, le bureau du shérif du comté de Volusia a obtenu un mandat de saisie scellé ordonnant à Kraken de liquider 1,19121 BTC en dollars américains et de transférer les fonds vers un portefeuille contrôlé par les forces de l’ordre.

Le client tente de clarifier l’erreur d’identité

Dans les jours qui ont suivi, la société de courtage a tenté d’obtenir plus de détails de la part de Kraken concernant les conditions du gel du compte. Le 3 avril 2025, Kraken a finalement confirmé que le gel était dû à un identifiant de transaction signalé par le détective Kincaid du comté de Volusia. 

Le client a utilisé ces informations pour identifier le client lié à la transaction et a envoyé des documents aux autorités pour aider à identifier le véritable auteur de la une fraude.

Le 10 avril, la société de courtage a fourni des documents corporatifs supplémentaires et des détails structurels pour étayer son dossier. Le détective Kincaid a listé l’identifiant spécifique de la transaction BTC qui était au centre des préoccupations et a fourni une copie d’un reçu d’achat de Bitcoin pour 0,16196522 BTC, évalué à 20 000 dollars, supposément lié à la fraude. 

Cependant, la transaction initialement signalée et tracée vers le portefeuille du client impliquait environ 0,93 BTC, un montant nettement supérieur à celui de la transaction frauduleuse suspectée.

Le 15 avril, l’entreprise a également été contactée par un détective du comté de Volusia menant une enquête distincte sur une fraude liée à la même adresse de portefeuille. Le cabinet a répondu en fournissant un ensemble de données et en demandant un appel vidéo pour clarifier l’affaire. 

Kraken insiste sur le fait qu’il s’est conformé aux deux ordres, mais admet n’avoir pas communiqué cette information au client avant que les fonds n’aient été transférés aux forces de l’ordre.

Le processus de confiscation manque de base légale, selon l’avocat

Le cabinet d’avocats représentant la société de courtage soutient que la saisie n’a suivi aucune des procédures nécessaires prévues par la loi de Floride sur la confiscation des contrebandes. Selon le cabinet, aucun document n’a jamais été déposé au bureau du greffier, et le juge qui a signé le mandat de saisie n’avait pas la compétence matérielle pour le faire. 

De plus, l’agent des forces de l’ordre exécutant l’ordre n’avait aucune autorité légale pour signifier un mandat de saisie en dehors de sa juridiction.

L’avocat Leslie Sammis a également mentionné qu’aucun avis formel de saisie n’a été créé ou fourni à la société de courtage, bien que l’entreprise ait pleinement coopéré avec les enquêteurs et partagé tous les détails de contact nécessaires. 

Demande d’accès aux documents publics déposée 

Après le remboursement des cryptomonnaies, le cabinet d’avocats a déposé une demande formelle d’accès aux documents publics en vertu du chapitre 119 des Statuts de Floride. La demande demandait au bureau du shérif du comté de Volusia de produire des documents liés à la saisie, y compris tout autre mandat de saisie concernant les actifs qui avait été adressé à l’agence.

La demande visait également des documents qui montreraient toute traçabilité sur la blockchain incluse dans l’affidavit soutenant le mandat de saisie, ainsi que tout registre illustrant le processus de traçabilité lui-même. 

De plus, le cabinet a demandé les accusés de réception de la signification, les inventaires des actifs saisis, toute correspondance ou réponse liée au mandat de saisie, et tous les registres connectés à la disposition ou à la vente des biens. Spécifiquement, le cabinet a demandé un compte rendu complet de ce qui est advenu des fonds prélevés sur le compte Kraken de la société de courtage.

Les responsables du comté de Volusia n’ont émis aucune déclaration publique concernant l’affaire ni répondu à la question de savoir si les politiques internes seraient révisées suite aux conséquences juridiques.