- 볼루시아 카운티는 부실한 수사 과정에서 플로리다주 자산 몰수 법규를 위반한 후 압수된 암호화폐 70만 달러 이상을 반환했습니다.
- 이 압수는 EU 면허를 받은 브로커가 소유한 크라켄(Kraken) 계정과 관련된 2만 달러 사기 사건에서 비롯되었으며, 해당 브로커는 완전히 협력했습니다.
- 법원 제출 서류가 누락되었고 관할권을 넘어섰으며, 자금 인출 및 청산 전에 적절한 통지도 이루어지지 않았습니다.
플로리다주 볼루시아 카운티의 법 집행 당국은 법원으로부터 70만 달러가 넘는 암호화폐와 지불된 법률 비용을 반환하라는 지시를 받았습니다. Sammis Law Firm이 화요일 발표한 성명에 따르면, 연방 공무원들은 유럽연합 라이선스를 받은 브로커리지 회사로부터 자산을 압수하는 과정에서 부적절하게 처리했습니다.
법률 사무소 언급했습니다 사건에는 위스콘신주 워퍼카 카운티에서 시작된 20,000달러 사기 조사가 포함되었습니다. 법 집행 당국은 사기 수익을 합법적인 브로커리지 사업이 소유한 크레이켄 암호화폐 거래소 계정으로 추적했습니다.
회사가 조사 내내 완전히 협력하고 투명하게 대응했음에도 불구하고, 크레이켄 계정은 2025년 3월 28일에 동결되었습니다.
동결 당시 계정에는 450,000달러 이상의 암호화폐가 보유되어 있었으며, 이 금액은 이후 몇 주 동안 가치가 상승하여 700,000달러를 넘었습니다. 4월 9일, 볼루시아 카운티 보안관 사무소는 크레이켄에 1.19121 BTC를 미국 달러로 청산하여 법 집행 당국이 통제하는 지갑으로 이체하라는 비밀 압수 영장을 확보했습니다.
고객은 오인 신분을 명확히 하려 함
그 후 며칠 동안 브로커리지는 크레이켄으로부터 계정 동결 조건에 대한 더 많은 세부 정보를 얻으려 시도했습니다. 2025년 4월 3일, 크레이켄은 볼루시아 카운티의 키네이드 형사가 플래그를 지정한 거래 ID 때문에 동결되었다고 최종 확인했습니다.
고객은 이 정보를 사용하여 해당 거래와 연결된 고객을 식별하고, 실제 범인을 식별하는 데 도움을 주기 위해 관련 기관에 문서를 제출했습니다. 사기.
4월 10일, 브로커리지는 자신의 사건을 지지하기 위해 추가적인 기업 기록 및 구조적 세부 정보를 제공했습니다. 키네이드 형사는 우려의 대상이 된 특정 BTC 거래 ID를 나열하고, 사기와 관련되어 있다고 주장되는 20,000달러 가치의 0.16196522 BTC 비트코인 구매 영수증 사본을 발급했습니다.
그러나 초기에 플래그가 지정되어 고객의 지갑으로 추적된 거래는 약 0.93 BTC를 포함하여 의심되는 사기 거래보다 훨씬 더 많은 양이었습니다.
4월 15일까지 회사는 동일한 지갑 주소와 연결된 별도의 사기 조사를 수행하는 볼루시아 카운티의 형사로부터 연락을 받았습니다. 법무팀은 데이터 패키지를 제공하고 사건을 명확히 하기 위해 비디오 통화를 요청했습니다.
크레이켄은 두 명령 모두에 준수했다고 고집했지만, 자금들이 법 집행 당국으로 이체된 후에야 이 정보를 고객에게 공개했다고 인정했습니다.
법무 변호사는 몰수 절차에 법적 근거가 부족하다고 주장
브로커리지를 대표하는 법률 사무소는 압수가 플로리다주의 밀수품 몰수 법(Contraband Forfeiture Act)에 명시된 필요한 절차 중 어느 것도 따르지 않았다고 주장합니다. 법무팀에 따르면, 서기 사무소에 어떤 것도 제출되지 않았으며, 압수 영장에 서명한 판사는 해당 권한을 가진 주제 관할권이 없었습니다.
또한, 명령을 집행한 법 집행관은 관할권 밖에서 압수 영장을 집행할 법적 권한이 없었습니다.
레슬리 샘미스(Leslie Sammis) 변호사는 또한 회사가 조사관들과 완전히 협력하고 모든 필요한 연락처 세부 정보를 공유했음에도 불구하고 공식적인 압수 통지가 생성되거나 브로커리지에 제공되지 않았다고 언급했습니다.
공공 기록 요청 제출
암호화폐 환불 후, 법률 사무소는 플로리다 주 법전 제119장에 따라 공식적인 공공 기록 요청을 제출했습니다. 이 요청은 볼루시아 카운티 보안관 사무소에 자산과 관련된 압수, 해당 기관에 지시된 다른 모든 압수 영장을 포함하여 압수 관련 문서를 생산하도록 요구했습니다.
요청에는 또한 압수 영장을 지지하는 진술서에 포함된 블록체인 추적 정보가 포함되어 있는지를 보여주는 문서와, 압수된 자산을 나타내는 기록을 포함하여 추적 과정 자체적인
을 요구했습니다. 또한, 사무소는 서비스 반환증, 압수된 자산의 목록, 압수 영장과 관련된 모든 서신 또는 응답, 그리고 재산의 처분 또는 판매와 관련된 모든 기록을 요청했습니다. 구체적으로, 사무소는 브로커리지의 크레이켄 계정에서 압수된 자금의 처리 내역에 대한 완전한 계정을 요청했습니다.
볼루시아 카운티 관리들은 사건에 대해 어떤 공개 성명도 발표하지 않았으며, 법적 여파 이후 내부 정책이 검토될지 여부에 대해 답변하지 않았습니다.
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플로렌스 무차이
플로렌스는 지난 6년 동안 암호화폐, 게임, 기술 및 AI 뉴스를 다루어 왔습니다. 메루 과학기술대학교에서 컴퓨터학을, MMUST에서 재난 관리 및 국제 외교를 전공하며 언어, 관찰력 및 기술적 역량을 충분히 갖추었습니다. 플로렌스는 VAP 그룹에서 근무했으며 여러 암호화폐 미디어 하우스의 편집자로 활동했습니다.
