플로리다주 볼루시아 카운티의 법 집행 당국은 법원으로부터 70만 달러가 넘는 암호화폐와 변호사 비용을 반환하라는 명령을 받았습니다. 새미스 로펌은 화요일 발표한 성명에서 연방 수사관들이 유럽연합(EU) 면허를 받은 증권 중개 회사의 자산 압류 과정을 부적절하게 처리했다고 밝혔습니다.
해당 로펌은 이번 dent 밝혔습니다 . 사법 당국은 사기 수익금이 합법적인 증권 회사 소유의 크라켄 암호화폐 거래소 계좌에서 나온 것을 trac
회사 측이 조사 과정 내내 전폭적인 협조와 투명성을 보였음에도 불구하고, 크라켄 계정은 2025년 3월 28일에 동결되었습니다.
계좌 동결 당시 해당 계좌에는 45만 달러 이상의 암호화폐가 있었으며, 이후 몇 주 동안 그 가치는 70만 달러 이상으로 상승했습니다. 4월 9일, 볼루시아 카운티 보안관 사무실은 크라켄에 1.19121 BTC를 미국 달러로 현금화하고 그 수익금을 법 집행 기관이 관리하는 지갑으로 이체하도록 지시하는 압수 영장을 확보했습니다.
의뢰인은 잘못된dent확인을 시도합니다
이후 며칠 동안 증권사는 크라켄으로부터 계좌 동결 조건에 대한 자세한 정보를 얻으려 노력했습니다. 2025년 4월 3일, 크라켄은 볼루시아 카운티 형사 킨케이드가 지적한 거래 ID 때문에 계좌가 동결되었다고 최종적으로 확인해 주었습니다.
의뢰인은 이 정보를 이용하여 해당 거래와 관련된 고객을 dent 사기 의 진범을 밝혀내는 dent .
4월 10일, 해당 증권사는 사건을 뒷받침하기 위해 추가적인 기업 기록과 구조적 세부 정보를 제공했습니다. 킨케이드 형사는 문제의 비트 Bitcoin 거래 ID를 명시하고, 사기 사건과 연관된 것으로 추정되는 0.16196522 비트코인(약 2만 달러 상당) 구매 영수증 사본을 공개했습니다.
하지만 처음에 의심스러운 거래로 분류되어 고객의 지갑으로 trac된 거래는 약 0.93 BTC 규모였으며, 이는 사기 거래로 의심되는 금액보다 훨씬 많았습니다.
4월 15일경, 해당 회사는 동일한 지갑 주소와 관련된 별도의 사기 수사를 진행 중인 볼루시아 카운티의 형사로부터도 연락을 받았습니다. 회사 측은 관련 자료를 제공하고 사건의 진상을 파악하기 위해 화상 통화를 요청했습니다.
크라켄 측은 두 명령 모두를 준수했다고 주장했지만, 자금이 사법 당국에 이관된 후에야 고객에게 해당 정보를 공개한 사실은 인정했습니다.
변호사는 몰수 절차에 법적 근거가 부족했다고 주장했습니다
증권사를 대리하는 로펌은 이번 압수 조치가 플로리다주 불법물품 몰수법에 명시된 필수 절차를 전혀 따르지 않았다고 주장합니다. 로펌에 따르면, 법원 서기실에 아무런 서류도 제출되지 않았으며, 압수 영장에 서명한 판사는 해당 사안에 대한 관할권이 없었다는 것입니다.
또한, 명령을 집행한 법 집행관은 자신의 관할 구역 밖에서 압수 영장을 집행할 법적 권한이 없었습니다.
변호사 레슬리 새미스는 또한 해당 증권사가 수사관들에게 전적으로 협조하고 필요한 모든 연락처 정보를 제공했음에도 불구하고, 공식적인 압류 통지서가 작성되거나 전달되지 않았다고 언급했습니다.
공공기록 공개 청구서가 제출되었습니다
암호화폐 상환 후, 해당 로펌은 플로리다 주법 119장에 따라 공식적인 공공 기록 공개 청구를 제출했습니다. 이 청구는 볼루시아 카운티 보안관 사무소에 압수와 관련된 문서, 특히 해당 기관에 발부된 자산 관련 기타 압수 영장을 포함한 모든 문서를 제출하도록 요청하는 내용이었습니다.
, 압수 영장을 뒷받침하는 진술서에 포함된 trac trac 과정 보여주는 모든 기록을 제출해 줄 것을 요청했습니다 .
또한, 해당 회사는 서비스 반환 자료, 압류 자산 목록, 압류 영장과 관련된 모든 서신 또는 답변, 그리고 재산 처분 또는 매각과 관련된 모든 기록을 요구했습니다. 특히, 해당 회사는 증권사의 크라켄 계좌에서 인출된 자금이 어떻게 사용되었는지에 대한 상세한 내역을 요청했습니다.
볼루시아 카운티 관계자들은 이번 사건에 대해 어떠한 공식 성명도 발표하지 않았으며, 법적 파장 이후 내부 정책을 재검토할지 여부에 대해서도 언급하지 않았습니다.
