Las autoridades policiales del condado de Volusia, Florida, han recibido órdenes judiciales de devolver más de 700.000 dólares en criptomonedas y los honorarios legales pagados. Los agentes federales gestionaron indebidamente la incautación de activos de una firma de corretaje con licencia de la Unión Europea, según un comunicado público emitido el martes por el bufete Sammis.
El bufete de abogados mencionó que el incidente dent una investigación por fraude de $20,000 que se inició en el condado de Waupaca, Wisconsin. Las autoridades policiales trac el producto del fraude hasta una cuenta de intercambio de criptomonedas de Kraken perteneciente a una empresa de corretaje legítima.
A pesar de la total cooperación y transparencia de la empresa durante toda la investigación, la cuenta de Kraken fue congelada el 28 de marzo de 2025.
Al momento de la congelación, la cuenta contenía más de $450,000 en criptomonedas, cantidad que aumentó a más de $700,000 en las semanas siguientes. El 9 de abril, la Oficina del Sheriff del Condado de Volusia obtuvo una orden de incautación sellada que instruía a Kraken a liquidar 1.19121 BTC en dólares estadounidenses y transferir las ganancias a una billetera controlada por las fuerzas del orden.
El cliente intenta aclarar unadenterrónea
En los días siguientes, la correduría intentó obtener más detalles de Kraken sobre las condiciones de la congelación de la cuenta. El 3 de abril de 2025, Kraken finalmente confirmó que estaba congelada debido a una identificación de transacción detectada por el detective Kincaid del condado de Volusia.
El cliente utilizó esta información para identificar dent cliente vinculado a la transacción y envió documentación a las autoridades para ayudar a identificar dent verdadero autor del fraude .
El 10 de abril, la casa de bolsa proporcionó registros corporativos adicionales y detalles estructurales para respaldar su caso. El detective Kincaid indicó el ID de la transacción de BTC en cuestión y emitió una copia de un comprobante de compra Bitcoin por 0,16196522 BTC, valorado en 20.000 dólares, supuestamente relacionado con el fraude.
Sin embargo, la transacción inicialmente marcada y trachasta la billetera del cliente involucró aproximadamente 0,93 BTC, significativamente más que la transacción fraudulenta sospechosa.
Para el 15 de abril, un detective del condado de Volusia también contactó a la empresa, quien realizaba una investigación de fraude independiente relacionada con la misma dirección de billetera. La empresa respondió proporcionando un paquete de datos y solicitando una videollamada para aclarar el caso.
Kraken insiste en que había cumplido con ambas órdenes, pero admitió que no reveló esta información al cliente hasta después de que los fondos hubieran sido transferidos a las autoridades.
El proceso de decomiso carecía de base legal, afirma abogado
El bufete de abogados que representa a la correduría alega que la incautación no siguió ninguno de los procedimientos necesarios estipulados en la Ley de Decomiso de Contrabando de Florida. Según el bufete, nunca se presentó ningún documento ante la secretaría, y el juez que firmó la orden de incautación carecía de jurisdicción para hacerlo.
Además, el agente del orden público que ejecutó la orden no tenía autoridad legal para entregar una orden de incautación fuera de su jurisdicción.
La abogada Leslie Sammis también mencionó que no se creó ni se proporcionó a la correduría ningún aviso formal de incautación, a pesar de que la compañía había cooperado plenamente con los investigadores y compartido todos los datos de contacto necesarios.
Solicitud de registros públicos presentada
Tras el reembolso de las criptomonedas, el bufete presentó una solicitud formal de registros públicos bajo el Capítulo 119 de los Estatutos de Florida. La solicitud solicitaba a la Oficina del Sheriff del Condado de Volusia que presentara documentos relacionados con la incautación, incluyendo cualquier otra orden de incautación relacionada con los activos que se dirigiera a la agencia.
La solicitud también buscaba documentos que mostraran cualquier trac incluido con la declaración jurada que respalda la orden de incautación y cualquier registro que ilustre el proceso de trac en sí.
Además, la firma solicitó informes de servicios, inventarios de los bienes incautados, cualquier correspondencia o respuesta relacionada con la orden de incautación y todos los registros relacionados con la disposición o venta de la propiedad. En concreto, solicitó un informe completo sobre el destino de los fondos sustraídos de la cuenta Kraken de la correduría.
Los funcionarios del condado de Volusia no han emitido ninguna declaración pública sobre el caso ni han abordado si se revisarán las políticas internas después de las consecuencias legales.
