Oficina del sheriff de Florida en problemas, el tribunal pide la devolución de criptomonedas incautadas

Las autoridades policiales del condado de Volusia, Florida, han sido ordenadas por el tribunal devolver más de 700.000 dólares en criptomonedas y tarifas legales pagadas. Los agentes federales manejaron incorrectamente la incautación de activos de una empresa de corretaje con licencia de la Unión Europea, según una declaración pública emitida el martes por el Estudio Jurídico Sammis. 

El estudio jurídico mencionó que el incidente involucró una investigación de fraude por 20.000 dólares que comenzó en el condado de Waupaca, Wisconsin. Las autoridades policiales rastrearon los productos del fraude hasta una cuenta del intercambio de criptomonedas Kraken perteneciente a un negocio de corretaje legítimo. 

A pesar de la plena cooperación y transparencia de la empresa durante la investigación, la cuenta de Kraken fue congelada el 28 de marzo de 2025.

En el momento de la congelación, la cuenta tenía más de 450.000 dólares en criptomonedas, una cantidad que aumentó de valor a más de 700.000 dólares en las semanas siguientes. El 9 de abril, la Oficina del Sheriff del condado de Volusia obtuvo una orden de incautación sellada que instruía a Kraken a liquidar 1,19121 BTC en dólares estadounidenses y transferir los fondos a una billetera controlada por las fuerzas del orden.

El cliente intenta aclarar la identidad equivocada

En los días siguientes, la empresa intentó obtener más detalles de Kraken sobre las condiciones de la congelación de la cuenta. El 3 de abril de 2025, Kraken finalmente confirmó que estaba congelada debido a un ID de transacción marcado por el detective del condado de Volusia, Kincaid. 

El cliente utilizó esta información para identificar al cliente vinculado a la transacción y envió documentación a las autoridades para ayudar a identificar al verdadero autor del estafa.

El 10 de abril, la empresa proporcionó registros corporativos adicionales y detalles estructurales para respaldar su caso. El detective Kincaid enumeró el ID específico de la transacción BTC que era el objeto de preocupación y emitió una copia de un recibo de compra de Bitcoin por 0,16196522 BTC, valorado en 20.000 dólares, supuestamente vinculado al fraude. 

Sin embargo, la transacción inicialmente marcada y rastreada hasta la billetera del cliente involucraba aproximadamente 0,93 BTC, significativamente más que la transacción fraudulenta sospechada.

Para el 15 de abril, la empresa también había sido contactada por un detective en el condado de Volusia que realizaba una investigación de fraude separada vinculada a la misma dirección de billetera. La firma respondió proporcionando un paquete de datos y solicitando una videollamada para aclarar el caso. 

Kraken insiste en que había cumplido con ambas órdenes, pero admitió que no reveló esta información al cliente hasta después de que los fondos hubieran sido transferidos a las fuerzas del orden.

El proceso de confiscación carecía de base legal, dice el abogado

El estudio jurídico que representa a la empresa sostiene que la incautación no siguió ninguno de los procedimientos necesarios establecidos en la Ley de Confiscación de Contrabando de Florida. Según la firma, nunca se presentó nada en la oficina del secretario, y el juez que firmó la orden de incautación carecía de jurisdicción sobre la materia para hacerlo. 

Además, el agente de las fuerzas del orden que ejecutaba la orden no tenía autoridad legal para servir una orden de incautación fuera de su jurisdicción.

El abogado Leslie Sammis también mencionó que no se creó ni se proporcionó un aviso formal de incautación a la empresa, a pesar de que la empresa había cooperado plenamente con los investigadores y compartido todos los detalles de contacto necesarios. 

Solicitud de registros públicos presentada 

Después del reembolso de las criptomonedas, el estudio jurídico presentó una solicitud formal de registros públicos bajo el Capítulo 119 de las Estatutos de Florida. La solicitud pedía a la Oficina del Sheriff del condado de Volusia que produjera documentos relacionados con la incautación, incluyendo cualquier otra orden de incautación que involucrara los activos que fueron dirigidos a la agencia.

La solicitud también buscaba documentos que mostraran cualquier rastreo de blockchain incluido con la declaración jurada que respaldaba la orden de incautación, y cualquier registro que ilustrara el proceso de rastreo en sí misma. 

Además, la firma solicitó devoluciones de servicio, inventarios de activos incautados, cualquier correspondencia o respuestas relacionadas con la orden de incautación, y todos los registros conectados con la disposición o venta de la propiedad. Específicamente, la firma solicitó un informe completo de lo que sucedió con los fondos tomados de la cuenta Kraken de la empresa.

Los funcionarios del condado de Volusia no han emitido ninguna declaración pública sobre el caso ni han abordado si se revisarán las políticas internas después de las consecuencias legales.