Escritório do xerife da Flórida em problemas, tribunal pede devolução de criptomoedas apreendidas
- O Condado de Volusia devolveu mais de US$ 700.000 em criptomoedas apreendidas após violar as leis de confisco de ativos da Flórida em uma investigação mal-sucedida.
- A apreensão decorreu de uma fraude de US$ 20.000 vinculada a uma conta na Kraken, pertencente a uma corretora licenciada na UE que cooperou plenamente.
- Os documentos jurídicos estavam incompletos, a jurisdição foi ultrapassada e não houve aviso adequado antes da retirada e liquidação dos fundos.
As autoridades policiais do condado de Volusia, na Flórida, foram ordenadas pelo tribunal a devolver mais de US$ 700.000 em criptomoedas e taxas legais pagas. Os agentes federais manipularam indevidamente a apreensão de ativos de uma corretora licenciada pela União Europeia, de acordo com um comunicado público emitido na terça-feira pela Sammis Law Firm.
O escritório de advocacia mencionou mencionou que o incidente envolveu uma investigação de fraude de US$ 20.000 que começou no condado de Waupaca, Wisconsin. As autoridades policiais rastrearam os produtos da fraude para uma conta na exchange de criptomoedas Kraken pertencente a uma corretora legítima.
Apesar da total cooperação e transparência da empresa durante a investigação, a conta da Kraken foi congelada em 28 de março de 2025.
No momento do congelamento, a conta detinha mais de US$ 450.000 em criptomoedas, um valor que aumentou para mais de US$ 700.000 nas semanas seguintes. Em 9 de abril, o Escritório do Xerife do Condado de Volusia obteve um mandado de apreensão sigiloso instruindo a Kraken a liquidar 1,19121 BTC em dólares americanos e transferir o produto para uma carteira controlada pelas autoridades policiais.
Cliente tenta esclarecer identidade equivocada
Nos dias seguintes, a corretora tentou obter mais detalhes da Kraken sobre as condições do congelamento da conta. Em 3 de abril de 2025, a Kraken finalmente confirmou que estava congelada devido a um ID de transação sinalizado pelo Detetive Kincaid do Condado de Volusia.
O cliente usou essas informações para identificar o cliente vinculado à transação e enviou documentação às autoridades para ajudar a identificar o verdadeiro autor da criticou.
Em 10 de abril, a corretora forneceu registros corporativos adicionais e detalhes estruturais para apoiar seu caso. O Detetive Kincaid listou o ID específico da transação BTC que era o objeto de preocupação e emitiu uma cópia de um recibo de compra de Bitcoin para 0,16196522 BTC, avaliado em US$ 20.000, supostamente vinculado à fraude.
No entanto, a transação inicialmente sinalizada e rastreada até a carteira do cliente envolveu aproximadamente 0,93 BTC, significativamente mais do que a transação fraudulenta suspeita.
Até 15 de abril, a empresa também foi contatada por um detetive do Condado de Volusia conduzindo uma investigação de fraude separada vinculada ao mesmo endereço de carteira. A firma respondeu fornecendo um pacote de dados e solicitando uma videochamada para esclarecer o caso.
A Kraken insiste que cumpriu ambas as ordens, mas admitiu que não divulgou essas informações ao cliente até depois dos fundos terem sido transferidos para as autoridades policiais.
Processo de confisco carecia de base legal, diz advogado
O escritório de advocacia que representa a corretora sustenta que a apreensão não seguiu nenhum dos procedimentos necessários delineados na Lei de Confisco de Contrabando da Flórida. De acordo com a firma, nada foi jamais arquivado no escritório do escrivão, e o juiz que assinou o mandado de apreensão carecia de jurisdição de matéria para fazê-lo.
Além disso, o agente de aplicação da lei que executou a ordem não tinha autoridade legal para servir um mandado de apreensão fora de sua jurisdição.
O advogado Leslie Sammis também mencionou que nenhum aviso formal de apreensão foi criado ou fornecido à corretora, mesmo que a empresa tenha cooperado totalmente com os investigadores e compartilhado todos os detalhes de contato necessários.
Solicitação de registros públicos apresentada
Após o reembolso das criptomoedas, o escritório de advocacia apresentou uma solicitação formal de registros públicos sob o Capítulo 119 do Estatuto da Flórida. A solicitação pediu ao Escritório do Xerife do Condado de Volusia que produzisse documentos relacionados à apreensão, incluindo quaisquer outros mandados de apreensão envolvendo os ativos que foram direcionados à agência.
A solicitação também buscou documentos que mostrassem qualquer rastreamento de blockchain incluído com a petição que apoiava o mandado de apreensão, e quaisquer registros que ilustrassem o processo de rastreamento própria.
Além disso, a firma pediu devoluções de serviço, inventários de ativos apreendidos, qualquer correspondência ou respostas relacionadas ao mandado de apreensão e todos os registros conectados à disposição ou venda da propriedade. Especificamente, a firma solicitou um relato completo do que aconteceu com os fundos retirados da conta da Kraken da corretora.
Os funcionários do Condado de Volusia não emitiram nenhuma declaração pública sobre o caso ou abordaram se as políticas internas serão revisadas após as consequências legais.
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Florence Muchai
Florence cobre notícias sobre criptoativos, jogos, tecnologia e IA há 6 anos. Sua graduação em Estudos de Computação na Meru University of Science and Technology e em Gestão de Desastres e Diplomacia Internacional no MMUST equipam-na plenamente com habilidades linguísticas, de observação e técnicas. Florence trabalhou no VAP Group e como editora em várias casas de mídia de criptoativos.
