As autoridades policiais do Condado de Volusia, na Flórida, foram instruídas pelo tribunal a devolver mais de US$ 700.000 em criptomoedas e a pagar os honorários advocatícios. Os agentes federais conduziram de forma inadequada a apreensão de ativos de uma corretora licenciada na União Europeia, de acordo com um comunicado público divulgado na terça-feira pelo escritório de advocacia Sammis.
O escritório de advocacia mencionou que o incidente dent uma investigação de fraude de US$ 20.000 que começou no Condado de Waupaca, Wisconsin. As autoridades policiais trac os valores obtidos com a fraude até uma conta da corretora de criptomoedas Kraken pertencente a uma empresa legítima.
Apesar da total cooperação e transparência da empresa ao longo da investigação, a conta da Kraken foi congelada em 28 de março de 2025.
No momento do congelamento, a conta continha mais de US$ 450.000 em criptomoedas, um valor que aumentou para mais de US$ 700.000 nas semanas seguintes. Em 9 de abril, o Gabinete do Xerife do Condado de Volusia obteve um mandado de apreensão sigiloso, instruindo a Kraken a liquidar 1,19121 BTC em dólares americanos e transferir os recursos para uma carteira controlada pelas autoridades.
O cliente tenta esclarecer umadentequivocada
Nos dias seguintes, a corretora tentou obter mais detalhes da Kraken sobre as condições do congelamento da conta. Em 3 de abril de 2025, a Kraken finalmente confirmou que a conta foi congelada devido a um ID de transação sinalizado pelo detetive Kincaid, do Condado de Volusia.
O cliente utilizou essas informações para identificar dent cliente vinculado à transação e enviou a documentação às autoridades para auxiliar na identificação dent verdadeiro autor da fraude .
Em 10 de abril, a corretora forneceu registros corporativos adicionais e detalhes estruturais para corroborar sua versão dos fatos. O detetive Kincaid listou o ID específico da transação de BTC que estava em questão e divulgou uma cópia de um comprovante de compra Bitcoin no valor de 0,16196522 BTC, equivalente a US$ 20.000, supostamente relacionado à fraude.
No entanto, a transação inicialmente sinalizada e tracaté a carteira do cliente envolvia aproximadamente 0,93 BTC, um valor significativamente maior do que a transação suspeita de ser fraudulenta.
Até 15 de abril, a empresa também foi contatada por um detetive do Condado de Volusia, que conduzia uma investigação de fraude separada relacionada ao mesmo endereço de carteira digital. A empresa respondeu fornecendo um pacote de dados e solicitando uma videochamada para esclarecer o caso.
A Kraken insiste que cumpriu ambas as ordens, mas admitiu que não divulgou essa informação ao cliente até depois que os fundos foram transferidos para as autoridades policiais.
Advogado afirma que processo de confisco não tinha fundamento legal
O escritório de advocacia que representa a corretora alega que a apreensão não seguiu nenhum dos procedimentos necessários previstos na Lei de Confisco de Contrabando da Flórida. Segundo o escritório, nada foi registrado no cartório e o juiz que assinou o mandado de apreensão não tinha jurisdição para fazê-lo.
Além disso, o agente da lei que executou a ordem não tinha autoridade legal para cumprir um mandado de apreensão fora de sua jurisdição.
A advogada Leslie Sammis também mencionou que nenhum aviso formal de apreensão foi criado ou fornecido à corretora, embora a empresa tenha cooperado plenamente com os investigadores e compartilhado todos os dados de contato necessários.
Pedido de acesso a registros públicos protocolado
Após o reembolso das criptomoedas, o escritório de advocacia entrou com um pedido formal de acesso a registros públicos, conforme o Capítulo 119 dos Estatutos da Flórida. O pedido solicitava ao Gabinete do Xerife do Condado de Volusia a apresentação de documentos relacionados à apreensão, incluindo quaisquer outros mandados de apreensão envolvendo os bens que tivessem sido direcionados à agência.
O pedido também solicitava documentos que comprovassem qualquer trac incluído na declaração juramentada que fundamentava o mandado de apreensão, bem como quaisquer registros que ilustrassem o processo de trac .
Além disso, a empresa solicitou comprovantes de serviço, inventários dos bens apreendidos, toda a correspondência ou respostas relacionadas ao mandado de apreensão e todos os registros referentes à alienação ou venda dos bens. Especificamente, a empresa solicitou um relato completo do que aconteceu com os fundos retirados da conta Kraken da corretora.
As autoridades do Condado de Volusia não emitiram nenhuma declaração pública sobre o caso nem abordaram a questão de se as políticas internas serão revistas após as consequências legais.
