フロリダ州の保安官事務所がトラブルに、裁判所が没収された暗号通貨の返還を要求

フロリダ州Volusia Countyの法執行当局は、裁判所から70万ドル以上の暗号通貨および支払われた法的費用の返還を命じられました。Sammis Law Firmが火曜日に発行した公開声明によると、連邦職員はEUライセンスを持つブローカー会社からの資産没収を不適切に扱いました。 

法律事務所 言及 によると、この事件はウィスコンシン州Waupaca Countyで始まった2万ドルの詐欺調査に関与していました。法執行当局は、詐欺の収益が正規のブローカービジネスに属するKraken暗号通貨取引所のアカウントに追跡されました。 

調査を通じて会社が完全な協力と透明性を示したにもかかわらず、Krakenアカウントは2025年3月28日に凍結されました。

凍結当時、アカウントには45万ドル以上の暗号通貨が含まれており、その後の数週間で価値は70万ドル以上まで上昇しました。4月9日、Volusia County保安官事務所は、Krakenに1.19121 BTCを米ドルに売却し、その収益を法執行当局が管理するウォレットに送金するよう指示する機密没収令状を取得しました。

クライアント、誤認を解明しようとする

その後の数日間で、ブローカーはKrakenからアカウント凍結の条件について詳細を取得しようとしました。2025年4月3日、Krakenはついに、Volusia CountyのKincaid探偵によってフラグされたトランザクションIDのため凍結されたことを確認しました。 

クライアントはこの情報を使用して、トランザクションに関連する顧客を特定し、真の加害者の特定を支援するために当局に文書を送りました。 詐欺.

4月10日、ブローカーは事件を支持するために追加の企業記録と構造的詳細を提供しました。Kincaid探偵は懸念の対象となった特定のBTCトランザクションIDをリストし、詐欺に関連しているとされる2万ドル相当の0.16196522 BTCのビットコイン購入伝票のコピーを発行しました。 

しかし、当初クライアントのウォレットにフラグされ追跡されたトランザクションには約0.93 BTCが含まれており、疑わしい詐欺トランザクションよりも大幅に多かったです。

4月15日までに、会社は同じウォレットアドレスに関連する別の詐欺調査を行っているVolusia Countyの探偵からも連絡を受けていました。同社はデータパッケージを提供し、事件を解明するためにビデオ通話を要求することで対応しました。 

Krakenは両方の命令に準拠していたと主張しましたが、資金が法執行当局に送金された後にのみこの情報をクライアントに開示しなかったことを認めています。

没収プロセスに法的根拠なし、弁護士は語る

ブローカーを代表する法律事務所は、没収がフロリダ州のContraband Forfeiture Actに定められた必要な手続きのいずれにも従わなかったと主張しています。同事務所によると、書記官室に何かが提出されたことはなく、没収令状に署名した裁判官にはその権限がありませんでした。 

さらに、命令を実行した法執行職員には、管轄区域外で没収令状を執行する法的権限がありませんでした。

弁護士レスリー・サミス氏も、会社が調査に完全に協力し、必要な連絡先情報をすべて共有したにもかかわらず、没収の正式な通知が作成され、ブローカーに提供されなかったと指摘しました。 

公文書開示請求が提出された 

暗号資産の返還後、法律事務所はフロリダ州法典第119章に基づき、正式な公文書開示請求を提出しました。この請求では、ボルシア郡保安官事務所に対し、没収に関連する文書の提出、および同機関宛ての資産没収令状に関する他の文書の提出を求めました。

また、請求では、没収令状を支持する宣誓供述書に含まれていたブロックチェーン追跡に関する文書や、 追跡プロセス それ自体。 

を示す記録、ならびにサービス還付書、没収資産の目録、没収令状に関連するすべての対応や連絡、および財産の処分または売却に関連するすべての記録の提出も求められました。具体的には、ブローカーのKraken口座から差し押さえられた資金の行方に関する完全な報告書の提出が求められました。

ボルシア郡の当局者は、この事件について公に声明を出しておらず、法的な反響を受けて内部方針の見直しが行われるかどうかについても答えていません。