フロリダ州保安官事務所が問題に、裁判所が押収した暗号資産の返還を求める

フロリダ州ボルーシア郡の法執行当局は、裁判所から70万ドル以上の仮想通貨を返還し、訴訟費用を支払うよう命じられた。サミス法律事務所が火曜日に発表した公式声明によると、連邦職員は欧州連合（EU）認可の証券会社からの資産押収を不適切に処理した。. 

法律事務所 によると 、この事件dent ウィスコンシン州ワウパカ郡で始まった2万ドルの詐欺捜査に関連していた。法執行当局は、 trac詐欺による収益が、合法的な証券会社に属するKrakenの仮想通貨取引所アカウントに流れていることを追跡した 

同社は捜査を通じて全面的に協力し透明性を保っていたにもかかわらず、Krakenのアカウントは2025年3月28日に凍結された。.

凍結当時、このアカウントには45万ドル以上の暗号資産が保管されていましたが、その後数週間でその価値は70万ドル以上に上昇しました。4月9日、ボルシア郡保安官事務所は、Krakenに対し1.19121BTCを米ドルに換金し、その収益を法執行機関が管理するウォレットに移すよう指示する押収令状を取得しました。.

クライアントは誤ったdentを明確にしようとします

その後数日間、証券会社はクラーケンからアカウント凍結の条件についてより詳細な情報を得ようと試みました。2025年4月3日、クラーケンは最終的に、ボルシア郡のキンケイド刑事がフラグを立てた取引IDが原因でアカウントが凍結されたことを確認しました。. 

クライアントはこの情報を使用して、dent取引に関連する顧客をdentの真犯人を特定する 詐欺。

4月10日、証券会社は主張を裏付ける追加の企業記録と組織の詳細を提供した。キンケイド刑事は、問題となっている特定のBTC取引IDを記載し、詐欺に関係するとされる0.16196522BTC（2万ドル相当）の Bitcoin 購入明細書のコピーを発行した。. 

しかし、当初フラグが付けられ、クライアントのウォレットに tracた取引には約 0.93 BTC が含まれており、不正な取引の疑いのある金額を大幅に上回っていました。.

4月15日までに、同社は、同じウォレットアドレスに関連する別の詐欺捜査を行っていたボルシア郡の刑事からも連絡を受けていた。同社はこれに対し、データパッケージを提供し、事件の詳細を明らかにするためにビデオ通話を要請した。. 

クラーケンは両方の命令に従ったと主張しているが、資金が法執行機関に移管されるまで顧客にこの情報を開示していなかったことを認めた。.

没収手続きには法的根拠が欠けていると弁護士が主張

証券会社を代理する法律事務所は、押収はフロリダ州禁制品没収法に定められた必要な手続きを一切踏んでいないと主張している。同事務所によると、書記官事務所には何の書類も提出されておらず、押収令状に署名した裁判官には、押収を行うための事物管轄権がなかったという。. 

さらに、命令を執行した法執行官には、管轄区域外で押収令状を執行する法的権限がなかった。.

弁護士レスリー・サミス氏はまた、証券会社が捜査に全面的に協力し、必要な連絡先をすべて共有していたにもかかわらず、正式な押収通知書は作成されず、証券会社にも提供されなかったと述べた。. 

公文書請求が提出されました 

暗号資産の払い戻し後、法律事務所はフロリダ州法第119章に基づき正式な公文書開示請求を提出しました。この請求では、ボルシア郡保安官事務所に対し、押収に関連する文書、および同事務所に差し押さえられた資産に関連するその他の押収令状を含む文書の提出を求めました。.

示す文書 trac押収令状を裏付ける宣誓供述書に含まれる tracプロセス 自体を示す記録も求められた。 

さらに、同社はサービス報告書、押収資産の目録、押収令状に関するあらゆる通信や回答、そして資産の処分または売却に関連するすべての記録の提出を要求した。具体的には、証券会社のKraken口座から引き出された資金がどうなったのか、詳細な説明を求めた。.

ボルシア郡当局は、この事件について公式声明を出していないほか、法的な影響を受けて内部方針が見直されるかどうかについても言及していない。.