Die Strafverfolgungsbehörden im Volusia County, Florida, wurden vom Gericht angewiesen, Kryptowährungen im Wert von über 700.000 US-Dollar sowie die gezahlten Anwaltskosten zurückzugeben. Laut einer am Dienstag von der Anwaltskanzlei Sammis veröffentlichten Erklärung haben die Bundesbeamten die Beschlagnahme von Vermögenswerten eines in der Europäischen Union lizenzierten Brokerhauses fehlerhaft durchgeführt.
Die Anwaltskanzlei gab an , dass es sich bei dem Vorfall dent eine Betrugsermittlung in Höhe von 20.000 US-Dollar handelte, die im Waupaca County, Wisconsin, begann. Die Strafverfolgungsbehörden trac , das einem seriösen Brokerhaus gehörte.
Trotz der vollen Kooperation und Transparenz des Unternehmens während der gesamten Untersuchung wurde das Kraken-Konto am 28. März 2025 eingefroren.
Zum Zeitpunkt der Kontosperrung befanden sich Kryptowährungen im Wert von über 450.000 US-Dollar auf dem Konto, ein Betrag, der in den folgenden Wochen auf über 700.000 US-Dollar anstieg. Am 9. April erwirkte das Sheriffbüro von Volusia County einen versiegelten Beschlagnahmebeschluss, der Kraken anwies, 1,19121 BTC in US-Dollar umzutauschen und den Erlös an eine von den Strafverfolgungsbehörden kontrollierte Wallet zu überweisen.
Der Kunde versucht, eine verwechseltedentaufzuklären
In den darauffolgenden Tagen versuchte das Brokerhaus, von Kraken weitere Informationen zu den Umständen der Kontosperrung zu erhalten. Am 3. April 2025 bestätigte Kraken schließlich, dass das Konto aufgrund einer von Detective Kincaid aus Volusia County gemeldeten Transaktions-ID gesperrt worden war.
Der Kunde nutzte diese Informationen, um dent und sandte den Behörden Unterlagen, um bei der dent des wahren Täters des Betrugs .
Am 10. April legte das Brokerhaus weitere Unternehmensunterlagen und strukturelle Details zur Untermauerung seiner Argumentation vor. Detective Kincaid nannte die konkrete BTC-Transaktions-ID, die Anlass zu Bedenken gab, und händigte eine Kopie eines Bitcoin Kaufbelegs über 0,16196522 BTC im Wert von 20.000 US-Dollar aus, der mutmaßlich mit dem Betrug in Verbindung stand.
Die zunächst als verdächtig eingestufte und zur Wallet des Kunden tracTransaktion umfasste jedoch etwa 0,93 BTC, deutlich mehr als die vermutete betrügerische Transaktion.
Am 15. April kontaktierte ein Kriminalbeamter aus Volusia County das Unternehmen im Rahmen einer separaten Betrugsermittlung, die mit derselben Wallet-Adresse in Verbindung stand. Das Unternehmen reagierte darauf, indem es ein Datenpaket zur Verfügung stellte und um ein Videogespräch bat, um den Fall zu klären.
Kraken beharrt darauf, beiden Anordnungen Folge geleistet zu haben, räumt aber ein, diese Information dem Kunden erst mitgeteilt zu haben, nachdem die Gelder an die Strafverfolgungsbehörden überwiesen worden waren.
Laut Anwalt fehlte dem Einziehungsverfahren die Rechtsgrundlage
Die Anwaltskanzlei, die das Maklerunternehmen vertritt, argumentiert, dass die Beschlagnahme nicht den im Contraband Forfeiture Act von Florida festgelegten Verfahren entsprach. Laut der Kanzlei wurde nichts beim Gericht eingereicht, und der Richter, der den Beschlagnahmebeschluss unterzeichnete, war hierfür nicht zuständig.
Darüber hinaus hatte der Polizeibeamte, der den Befehl ausführte, keine rechtliche Befugnis, einen Beschlagnahmebefehl außerhalb seines Zuständigkeitsbereichs zu vollstrecken.
Rechtsanwältin Leslie Sammis erwähnte außerdem, dass keine formelle Beschlagnahmemitteilung erstellt oder dem Maklerunternehmen zugestellt wurde, obwohl das Unternehmen uneingeschränkt mit den Ermittlern kooperiert und alle notwendigen Kontaktdaten mitgeteilt hatte.
Antrag auf Akteneinsicht gestellt
Nach der Rückerstattung der Kryptowährung stellte die Anwaltskanzlei einen formellen Antrag auf Akteneinsicht gemäß Kapitel 119 der Florida Statutes. Der Antrag forderte das Sheriffbüro von Volusia County auf, Dokumente im Zusammenhang mit der Beschlagnahme vorzulegen, einschließlich aller weiteren Beschlagnahmebeschlüsse, die sich auf die an die Behörde übergebenen Vermögenswerte bezogen.
Die Anfrage umfasste auch Dokumente, aus denen jegliche Blockchain-Nachverfolgung hervorgehen würde, trac der eidesstattlichen Erklärung zur Unterstützung des Beschlagnahmebeschlusses beigefügt war, sowie alle Aufzeichnungen, die den Nachverfolgungsprozess trac .
Darüber hinaus forderte die Firma Serviceabrechnungen, Inventarlisten der beschlagnahmten Vermögenswerte, jegliche Korrespondenz und Antworten im Zusammenhang mit dem Beschlagnahmebeschluss sowie alle Unterlagen zur Verwertung oder zum Verkauf der Gegenstände. Insbesondere verlangte die Firma eine vollständige Aufklärung darüber, was mit den vom Kraken-Konto des Brokers abgezweigten Geldern geschehen ist.
Die Verantwortlichen des Volusia County haben sich bisher nicht öffentlich zu dem Fall geäußert und auch nicht dazu Stellung genommen, ob die internen Richtlinien nach den rechtlichen Konsequenzen überprüft werden.
