Sheriff-Behörde in Florida in Schwierigkeiten, Gericht fordert Rückgabe des beschlagnahmten Kryptos
- Der Volusia County hat nach Verstößen gegen die Vermögensverfallsgesetze Floridas in einer missglückten Untersuchung mehr als 700.000 US-Dollar an beschlagnahmte Kryptowährungen zurückgegeben.
- Die Beschlagnahme ging auf einen mit 20.000 US-Dollar veranschlagten Betrugsfall zurück, der mit einem Kraken-Konto eines EU-lizenzierten Brokers verbunden war, das vollständig kooperierte.
- In den rechtlichen Unterlagen fehlten wichtige Dokumente, die Zuständigkeit wurde überschritten und es wurde keine ordnungsgemäße Benachrichtigung erteilt, bevor die Gelder eingezogen und liquidiert wurden.
Die Strafverfolgungsbehörden im Volusia County, Florida, wurden vom Gericht angewiesen, mehr als 700.000 US-Dollar an Kryptowährungen und bezahlte Anwaltsgebühren zurückzugeben. Die Bundesbeamten haben die Beschlagnahme von Vermögenswerten eines in der Europäischen Union lizenzierten Brokerage-Unternehmens unsachgemäß behandelt, so eine am Dienstag von der Sammis Law Firm herausgegebene öffentliche Erklärung.
Die Anwaltskanzlei erwähnte erwähnte, dass der Vorfall eine 20.000-Dollar-Betrugsuntersuchung umfasste, die im Waupaca County, Wisconsin, begann. Die Strafverfolgungsbehörden verfolgten die Betrugsbeträge bis zu einem Kraken-Krypto-Börsenkonto, das einem legitimen Brokerage-Unternehmen gehörte.
Trotz der vollständigen Zusammenarbeit und Transparenz des Unternehmens während der Untersuchung wurde das Kraken-Konto am 28. März 2025 eingefroren.
Zum Zeitpunkt des Einfrierens befanden sich mehr als 450.000 US-Dollar an Kryptowährungen auf dem Konto, ein Betrag, der in den folgenden Wochen auf mehr als 700.000 US-Dollar an Wert stieg. Am 9. April sicherte sich das Sheriff-Büro des Volusia County einen versiegelten Beschlagnahmungsbeschluss, der Kraken anwies, 1,19121 BTC in US-Dollar zu liquidieren und den Erlös an ein von den Strafverfolgungsbehörden kontrolliertes Wallet zu überweisen.
Kunde versucht, falsche Identität zu klären
In den folgenden Tagen versuchte das Brokerage-Unternehmen, von Kraken weitere Details zu den Bedingungen des Kontoeinfrierens zu erhalten. Am 3. April 2025 bestätigte Kraken schließlich, dass es aufgrund einer Transaktions-ID eingefroren wurde, die vom Detektiv des Volusia County, Kincaid, markiert wurde.
Der Kunde nutzte diese Informationen, um den mit der Transaktion verbundenen Kunden zu identifizieren, und sendete Behörden Dokumente zu, um bei der Identifizierung des echten Täters der das Betrugs.
Am 10. April stellte das Brokerage-Unternehmen zusätzliche Unternehmensunterlagen und Strukturdetails zur Unterstützung seines Falls bereit. Detektiv Kincaid listete die spezifische BTC-Transaktions-ID auf, die Gegenstand der Besorgnis war, und stellte eine Kopie eines Bitcoin-Kaufbelegs für 0,16196522 BTC aus, bewertet mit 20.000 US-Dollar, die angeblich mit dem Betrug verbunden war.
Die anfänglich markierte und auf das Wallet des Kunden zurückgeführte Transaktion umfasste jedoch etwa 0,93 BTC, was deutlich mehr ist als die mutmaßlich betrügerische Transaktion.
Bis zum 15. April wurde das Unternehmen auch von einem Detektiv im Volusia County kontaktiert, der eine separate Betrugsuntersuchung durchführte, die mit derselben Wallet-Adresse verknüpft war. Die Firma reagierte, indem sie ein Datenpaket bereitstellte und einen Videocall anforderte, um den Fall zu klären.
Kraken besteht darauf, dass es beiden Anordnungen nachgekommen ist, gab jedoch zu, diese Information dem Kunden nicht offengelegt zu haben, bis die Gelder an die Strafverfolgungsbehörden überwiesen wurden.
Verfahren zur Einziehung hatte keine rechtliche Grundlage, sagt Anwalt
Die Anwaltskanzlei, die das Brokerage-Unternehmen vertritt, bestreitet, dass die Beschlagnahme irgendeines der in Floridas Contraband Forfeiture Act (Gesetz über die Einziehung von Schmuggelgut) vorgeschriebenen Verfahren folgte. Laut der Kanzlei wurde beim Amtsgericht nichts eingereicht, und der Richter, der den Beschlagnahmungsbeschluss unterzeichnete, hatte keine sachliche Zuständigkeit dafür.
Zusätzlich hatte der Strafverfolgungsbeamte, der die Anordnung ausführte, keine rechtliche Befugnis, einen Beschlagnahmungsbeschluss außerhalb seiner Zuständigkeit zu zustellen.
Anwalt Leslie Sammis erwähnte auch, dass keine formelle Beschlagnahmungsmitteilung erstellt oder dem Brokerage-Unternehmen bereitgestellt wurde, obwohl das Unternehmen die Ermittler vollständig kooperiert und alle notwendigen Kontaktdaten geteilt hatte.
Antrag auf Einsicht in öffentliche Akten eingereicht
Nach der Rückerstattung des Kryptos reichte die Anwaltskanzlei einen formellen Antrag auf Einsicht in öffentliche Akten gemäß Kapitel 119 der Florida Statutes ein. Der Antrag forderte das Sheriff-Büro des Volusia County auf, Dokumente im Zusammenhang mit der Beschlagnahme vorzulegen, einschließlich aller anderen Beschlagnahmungsbeschlüsse, die sich auf die Vermögenswerte bezogen und an die Behörde gerichtet waren.
Der Antrag forderte auch Dokumente, die zeigen würden, ob der Affidavit, der den Beschlagnahmungsbeschluss unterstützte, eine Blockchain-Nachverfolgung enthielt, und alle Aufzeichnungen, die den Nachverfolgungsprozess selbst vereinfachen soll.
Darüber hinaus bat die Kanzlei um Zustellungsbestätigungen, Inventare der beschlagnahmten Vermögenswerte, alle Korrespondenzen oder Antworten im Zusammenhang mit dem Beschlagnahmungsbeschluss und alle Aufzeichnungen, die mit der Verfügung über oder dem Verkauf des Eigentums verbunden sind. Konkret forderte die Kanzlei eine vollständige Aufschlüsselung dessen, was mit den Geldern geschah, die vom Kraken-Konto des Brokerage-Unternehmens genommen wurden.
Beamte des Volusia County haben keine öffentlichen Erklärungen zu dem Fall abgegeben oder angesprochen, ob interne Richtlinien im Anschluss an den rechtlichen Fallout überprüft werden.
Wenn Sie dies lesen, sind Sie bereits einen Schritt voraus. Bleiben Sie mit unserem Newsletter auf dem Laufenden.
Haftungsausschluss. Die bereitgestellten Informationen stellen keine Anlageberatung dar. Cryptopolitan.com Wir übernehmen keine Haftung für Investitionen, die auf den auf dieser Seite bereitgestellten Informationen basieren. Wir empfehlen dringend, vor jeglichen Anlageentscheidungen eine unabhängige Recherche durchzuführen und/oder einen qualifizierten Fachmann zu konsultieren.
Florence Muchai
Florence berichtet seit sechs Jahren über Kryptowährungen, Gaming, Technologie und KI. Ihr Studium der Computerwissenschaften an der Meru University of Science and Technology sowie ihr Studium im Bereich Katastrophenmanagement und internationale Diplomatie an der MMUST haben sie umfassend mit Sprach-, Beobachtungs- und technischen Fähigkeiten ausgestattet. Florence war bei der VAP Group tätig und arbeitete als Redakteurin für mehrere Krypto-Medienhäuser.
