FBI, SEC e DOJ abbattano il CEO di una startup in un crollo crypto da 1M
- Il fondatore di Amalgam Capital Ventures è stato accusato dall'SDNY di frode via cavo, frode nei titoli e furto d'identità.
- Si sostiene che abbia truffato gli investitori per $1 milioni.
- In caso di condanna, Jordan-Jones rischia fino a 72 anni di prigione, mentre l'FBI e la SEC stanno anche perseguendo un'azione civile parallela.
L'Avvocato degli Stati Uniti per il Distretto Meridionale di New York (SDNY) mercoledì ha accusato Jeremy Jordan-Jones, un fondatore di blockchain auto-proclamato, accusato di aver truffato gli investitori per 1 milione di dollari. È stato incriminato per frode via cavo, frode di titoli, dichiarazioni false a una banca e furto di identità.
Se condannato, Jones rischia un massimo di 72 anni di prigione, anche se la sentenza effettiva sarà decisa da un giudice. L'FBI e la SEC hanno entrambi svolto un ruolo chiave nell'indagine. Tuttavia, la commissione sta anche presentando un'azione civile parallela. Il caso è gestito dall'Unità speciale per i titoli e le commodities dell'Ufficio dell'Avvocato degli Stati Uniti.
FBI e DOJ colpiscono l'esecutivo di Amalgam Capital
Jordan-Jones ha gestito Amalgam Capital Ventures, una startup che ha affermato stava costruendo tecnologie di pagamento point-of-sale e blockchain all'avanguardia. Ha poi vantato partnership "di alto livello" e prodotti blockchain rivoluzionari, ma i procuratori dicono che tutto era una farsa.
Ha persino mostrato mockup di software funzionante e ha affermato che la società si stava preparando a quotare un token nativo sui mercati globali.
Il DOJ afferma che Amalgam non aveva prodotti funzionanti, zero partnership reali e quasi nessun cliente. Nel frattempo, Jordan-Jones stava falsificando estratti conto bancari e presentando bilanci falsi per ottenere investimenti e prestiti.
L'atto d'accusa sostiene che Jones ha utilizzato i fondi degli investitori per finanziare il suo stile di vita lussuoso, lasciando i sostenitori con portafogli vuoti e zero rendimenti. Alla fine del 2022, Amalgam si è chiusa e gli investitori si sono ritrovati con il mazzo in mano.
Ora affronta accuse federali multiple, incluso il furto di identità aggravato, che è un'accusa grave che comporta un mandato di 2 anni di prigione oltre a qualsiasi altra sentenza.
Clayton denuncia le frodi guidate dalla tecnologia
Il rilascio ha dichiarato che i fondi degli investitori sono stati dirottati per finanziare lo stile di vita lussuoso di Jones. L'Avvocato degli Stati Uniti Jay Clayton ha riassunto e ha dichiarato: “Questo dovrebbe essere un esempio per i potenziali truffatori finanziari che le donne e gli uomini del Distretto Meridionale e l'FBI stanno osservando e per il pubblico degli investitori che i truffatori spesso usano la promessa di nuova tecnologia per nascondere i loro schemi.”
Clayton ha servito come presidente della SEC degli Stati Uniti da maggio 2017 a dicembre 2020. Durante il suo mandato, la commissione ha portato avanti oltre 2.300 azioni di enforcement. Questo ha risultato in oltre 10 miliardi di dollari di multe mentre restituiva più di 3 miliardi di dollari agli investitori danneggiati.
Clayton ha guidato la SEC quando ha citato in giudizio Ripple Labs nel dicembre 2020. Recentemente, Ripple ha annunciato che l'organo di vigilanza ha ritirato la sua causa contro la società.
Mentre le truffe crypto si diffondono tra il pubblico degli investitori, il rapporto annuale dell'FBI ha rivelato che l'IC3 ha ricevuto più di 140.000 reclami che fanno riferimento alle criptovalute nel 2024, il che ha portato a circa 9,3 miliardi di dollari di perdite.
Nel mezzo di tutte le frodi e le truffe, il mercato globale degli asset digitali ha raggiunto la capitalizzazione di 3,5 trilioni di dollari. La più grande criptovaluta, Bitcoin, ha registrato il suo nuovo massimo storico di 111.800 dollari giovedì. BTC si scambia a un prezzo medio di 110.845 dollari al momento della stampa.
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Ashish Kumar
Ashish Kumar è un giornalista specializzato in criptovalute e finanza con otto anni di esperienza nei redazioni. Si occupa di ciò che accade nei mercati crypto, nella regolamentazione, nel DeFi e negli ecosistemi degli exchange. Ha lavorato con Coingape, Todayq e Newsroompost. Ashish possiede un PGDP in Giornalismo Inglese dall'IIMC. Ha inoltre intervistato figure del settore tra cui Arthur Hayes, Yat Siu, Austin Federa e altri.
