FBI, SEC e DOJ mettono a segno un clamoroso fallimento con il CEO di una startup in un crollo da 1 milione di dollari nel settore delle criptovalute

Mercoledì, il Procuratore degli Stati Uniti per il Distretto Meridionale di New York (SDNY) ha incriminato Jeremy Jordan-Jones, un sedicente fondatore di blockchain, accusato di aver frodato gli investitori per 1 milione di dollari. È stato incriminato per frode telematica, frode sui titoli, false dichiarazioni a una banca e furto dident.

Se condannato, Jones rischia una pena massima di 72 anni di carcere, anche se la sentenza effettiva sarà decisa da un giudice. L'FBI e la SEC hanno entrambi svolto un ruolo chiave nell'indagine. Tuttavia, la commissione sta anche intentando un'azione civile parallela. Il caso è gestito dalla Securities and Commodities Task Force del Procuratore degli Stati Uniti.

L'FBI e il Dipartimento di Giustizia criticano il dirigente di Amalgam Capital

Jordan-Jones dirigeva Amalgam Capital Ventures, una startup che, a suo dire, stava sviluppando tecnologie all'avanguardia per i punti vendita e i pagamenti basati su blockchain. Ha continuato a vantarsi di partnership di alto livello e di prodotti blockchain innovativi, ma i procuratori sostengono che si trattasse di una farsa.

Ha persino mostrato modelli di software funzionanti e ha affermato che l'azienda si stava preparando a quotare un token nativo sulle borse globali.

Il Dipartimento di Giustizia afferma che Amalgam non aveva prodotti funzionanti, nessuna vera partnership e pochissimi clienti. Nel frattempo, Jordan-Jones falsificava estratti conto bancari e presentava dati finanziari falsi per garantire investimenti e prestiti.

L'atto d'accusa sostiene che Jones abbia utilizzato il denaro degli investitori per finanziare il suo stile di vita personale, lasciando i finanziatori con i portafogli vuoti e zero rendimenti. Alla fine del 2022, Amalgam ha chiuso i battenti e gli investitori si sono ritrovati con il cerino in mano.

Ora deve affrontare molteplici accuse federali, tra cui furto aggravato dident, un'accusa grave che prevede una pena detentiva obbligatoria di 2 anni oltre a qualsiasi altra condanna.

Clayton denuncia le frodi tecnologiche

Il comunicato affermava che i fondi degli investitori erano stati sottratti per finanziare lo stile di vita sfarzoso di Jones. Il procuratore statunitense Jay Clayton ha riassunto la situazione dichiarando: "Questo dovrebbe servire da monito ai potenziali truffatori finanziari, a dimostrazione che gli uomini e le donne del Distretto Meridionale e l'FBI sono vigili, e al pubblico degli investitori, a dimostrazione che i truffatori spesso usano la promessa di nuove tecnologie per mascherare i loro piani fraudolenti".

Clayton ha ricoperto la carica di presidente della SEC statunitense da maggio 2017 a dicembre 2020. Durante il suo mandato, la commissione ha avviato oltre 2.300 azioni esecutive, che hanno comportato sanzioni per oltre 10 miliardi di dollari e la restituzione di oltre 3 miliardi di dollari agli investitori danneggiati.

Clayton ha guidato la SEC quando ha citato in giudizio Ripple Labs nel dicembre 2020. Di recente, Ripple ha annunciato che l'organismo di controllo ha ritirato la causa contro l'azienda.

Mentre le truffe sulle criptovalute si fanno strada tra il pubblico degli investitori, il rapporto annuale dell'FBI ha rivelato che l'IC3 ha ricevuto più di 140.000 denunce riguardanti le criptovalute nel 2024, con conseguenti perdite per circa 9,3 miliardi di dollari.

Tra frodi e truffe, il mercato globale degli asset digitali ha raggiunto la soglia dei 3,5 trilioni di dollari. La criptovaluta più importante, Bitcoin, ha registrato giovedì il suo nuovo massimo storico di 111.800 dollari. Al momento della stesura di questo articolo, il BTC si attesta a un prezzo medio di 110.845 dollari.