Mercoledì, il procuratore americano per il distretto meridionale di New York (SDNY) ha accusato Jeremy Jordan-Jones, un fondatore di Blockchain autonomo, accusato di aver frodato gli investitori su $ 1 milione. È stato incriminato per frode via cavo, frode sui titoli, facendo false dichiarazioni a una banca e hodentil furto.
Se condannato, Jones deve affrontare un massimo di 72 anni di carcere, sebbene la condanna effettiva sarà decisa da un giudice. L'FBI e la SEC hanno entrambi svolto ruoli chiave nelle indagini. Tuttavia, la Commissione sta anche presentando un'azione civile parallela. Il caso viene gestito dalla task force di titoli e materie prime dell'avvocato americano.
FBI e DOJ Slam Amalgam Capital Executive
Jordan-Jones ha gestito Amalgam Capital Ventures, una startup che ha affermato che stava costruendo la tecnologia di pagamento all'avanguardia e blockchain. Ha continuato a vantarsi delle partnership della "Big League" e dei prodotti blockchain innovativi, ma i pubblici ministeri affermano che tutto è stato una finzione.
Ha anche mostrato modelli di software di funzionamento e ha affermato che l'azienda si stava preparando a elencare un token nativo sugli scambi globali.
Il DOJ afferma che Amalgam non aveva prodotti di lavoro, zero partnership reali e quasi tutti i clienti. Nel frattempo, Jordan-Jones stava fingendo gli estratti conto delle banche e presentava finanziamenti falsi per garantire investimenti e prestiti.
L'accusa sostiene che Jones ha usato i soldi degli investitori per bancariare il suo stile di vita personale, lasciando sostenitori con portafogli vuoti e rendimenti zero. Alla fine del 2022, Amalgam si piegò e gli investitori furono lasciati con la borsa.
Ora sta affrontando molteplici accuse federali, incluso un furtodent, che è un conteggio grave che porta una pena detentiva obbligatoria di 2 anni in cima a qualsiasi altra sentenza.
Clayton chiama frodi guidate da tecnologia
Il comunicato ha dichiarato che i fondi degli investitori sono stati sottratti allo stile di vita sontuoso di Bankroll Jones. L'avvocato statunitense Jay Clayton ha riassunto e ha dichiarato che "Questo dovrebbe essere un esempio per aspiranti truffatori finanziari che le donne e gli uomini del distretto meridionale e dell'FBI stanno guardando e per il pubblico di investimento che i truffatori usano spesso la promessa di nuove tecnologie per sfogliare i loro schemi".
Clayton è stato presidente della SEC statunitense da maggio 2017 a dicembre 2020. Durante il suo periodo, la Commissione ha portato oltre 2.300 azioni di controllo. Ciò ha comportato multe di oltre $ 10 miliardi mentre restituisce oltre 3 miliardi di dollari a investitori danneggiati.
Clayton ha guidato la SEC quando ha fatto causa Ripple Labs nel dicembre 2020. Di recente, Ripple ha annunciato che il cane da guardia ha lasciato cadere la causa contro la compagnia.
Mentre le truffe cripto si fanno strada attraverso il pubblico degli investimenti, il rapporto annuale dell'FBI ha rivelato che l'IC3 ha ricevuto più di 140.000 denunce che facevano riferimento alla criptovaluta nel 2024, che ha comportato perdite circa $ 9,3 miliardi.
Tra tutte le frodi e le truffe, il mercato globale delle attività digitali ha raggiunto il limite di $ 3,5 trilioni. La più grande criptovaluta, Bitcoin , ha continuato a registrare giovedì il suo nuovo massimo storico di $ 111.800. BTC è scambiato a un prezzo medio di $ 110.845 al momento della stampa.
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