- O fundador da Amalgam Capital Ventures foi acusado pelo SDNY por fraude eletrônica, fraude de valores mobiliários e roubo de identidade.
- Ele supostamente defraudou investidores na quantia de $1 milhões.
- Se condenado, Jordan-Jones enfrenta até 72 anos de prisão, enquanto o FBI e a SEC também buscam ação civil paralela.
O Procurador dos EUA para o Distrito Sul de Nova York (SDNY) acusou na quarta-feira Jeremy Jordan-Jones, um autoproclamado fundador de blockchain, acusado de defraudar investidores na quantia de US$1 milhão. Ele foi indiciado por fraude por meio de telecomunicações, fraude de valores mobiliários, fazer declarações falsas a um banco e roubo de identidade.
Se condenado, Jones enfrenta um máximo de 72 anos de prisão, embora a sentença real seja decidida por um juiz. O FBI e a SEC desempenharam papéis-chave na investigação. No entanto, a comissão também está apresentando uma ação civil paralela. O caso está sendo tratado pela Força-Tarefa de Valores Mobiliários e Commodities do Procurador dos EUA.
FBI e DOJ criticam executivo da Amalgam Capital
Jordan-Jones dirigia a Amalgam Capital Ventures, uma startup que ele afirmava estar construindo tecnologia de ponta para pagamentos de ponto de venda e blockchain. Ele chegou a se gabar de parcerias de “grande porte” e produtos inovadores de blockchain, mas os promotores dizem que tudo era uma farsa.
Ele até exibiu mockups de software funcional e afirmou que a empresa estava se preparando para listar um token nativo em exchanges globais.
O DOJ afirma que a Amalgam não tinha produtos funcionais, zero parcerias reais e quase nenhum cliente. Enquanto isso, Jordan-Jones falsificava extratos bancários e apresentava demonstrações financeiras falsas para garantir investimentos e empréstimos.
A acusação alega que Jones usou o dinheiro dos investidores para financiar seu estilo de vida pessoal, deixando os apoiadores com carteiras vazias e zero retornos. No final de 2022, a Amalgam encerrou as atividades, e os investidores ficaram com o prejuízo.
Ele agora enfrenta múltiplas acusações federais, incluindo roubo de identidade agravado, que é uma acusação grave que carrega uma pena obrigatória de 2 anos de prisão além de qualquer outra sentença.
Clayton aponta fraudes impulsionadas pela tecnologia
O lançamento declarou de que os fundos dos investidores foram desviados para financiar o estilo de vida luxuoso de Jones. O Procurador dos EUA Jay Clayton resumiu e afirmou que, “Isso deve servir de exemplo para os futuros fraudadores financeiros de que as mulheres e homens do Distrito Sul e o FBI estão de olho, e para o público investidor de que os fraudadores frequentemente usam a promessa de nova tecnologia para encobrir seus esquemas.”
Clayton serviu como presidente da SEC dos EUA de maio de 2017 a dezembro de 2020. Durante seu mandato, a comissão levou a mais de 2.300 ações de aplicação da lei. Isso resultou em mais de US$10 bilhões em multas, enquanto mais de US$3 bilhões foram devolvidos aos investidores prejudicados.
Clayton liderou a SEC quando ela processou a Ripple Labs em dezembro de 2020. Recentemente, a Ripple anunciou que o órgão regulador arquivou sua ação contra a empresa.
À medida que as fraudes cripto se espalham pelo público investidor, o relatório anual do FBI revelou que o IC3 recebeu mais de 140 mil reclamações referenciando criptomoedas em 2024, o que resultou em cerca de US$9,3 bilhões em perdas.
Em meio a todas as fraudes e golpes, o mercado global de ativos digitais atingiu a capitalização de US$3,5 trilhões. A maior criptomoeda, Bitcoin, registrou seu novo recorde histórico de US$111.800 na quinta-feira. O BTC está sendo negociado a um preço médio de US$110.845 no momento da redação deste artigo.
Não apenas leia notícias sobre criptomoedas. Entenda-as. Inscreva-se em nossa newsletter. É grátis.
Aviso Legal. As informações fornecidas não constituem aconselhamento de investimento. Cryptopolitan.com não assume responsabilidade por quaisquer investimentos realizados com base nas informações fornecidas nesta página. Recomendamos fortemente a realização de pesquisa independente e/ou consulta com um profissional qualificado antes de tomar quaisquer decisões de investimento.
Ashish Kumar
Ashish Kumar é jornalista de cripto e finanças com oito anos de experiência em redações. Ele cobre o que acontece com os mercados de cripto, regulação, DeFi e ecossistemas de exchanges. Trabalhou na Coingape, Todayq e Newsroompost. Ashish possui pós-graduação em Jornalismo Inglês pelo IIMC. Também entrevistou figuras do setor, incluindo Arthur Hayes, Yat Siu, Austin Federa e outros.
