O advogado dos EUA do Distrito Sul de Nova York (SDNY) cobrou na quarta-feira Jeremy Jordan-Jones, um fundador de blockchain de estilo auto-destinado, acusado de fraudar investidores de US $ 1 milhão. Ele foi indiciado por fraude eletrônica, fraude de valores mobiliários, fazendo declarações falsas a um banco e eudento roubo.
Se condenado, Jones enfrenta um máximo de 72 anos de prisão, embora a sentença real seja decidida por um juiz. O FBI e a SEC desempenharam papéis importantes na investigação. No entanto, a Comissão também está registrando uma ação civil paralela. O caso está sendo tratado pela Força -Tarefa de Valores Mobiliários e Commodities do Procurador dos EUA.
FBI e DOJ SLAM Amalgam Capital Executive
Jordan-Jones administrou a Amalgam Capital Ventures, uma startup que ele alegou que estava construindo o ponto de venda de ponta e a tecnologia de pagamento de blockchain. Ele passou a se gabar de parcerias da "Big League" e dos produtos de blockchain inovadores, mas os promotores dizem que tudo era uma farsa.
Ele até mostrou modelos de software de funcionamento e afirmou que a empresa estava se preparando para listar um token nativo nas trocas globais.
O DOJ diz que a Amalgam não tinha produtos de trabalho, zero parcerias reais e quase nenhum cliente. Enquanto isso, Jordan-Jones estava fingindo extratos bancários e enviando finanças falsas para garantir investimentos e empréstimos.
A acusação alega que Jones usou dinheiro para investidores para bancar seu estilo de vida pessoal, deixando os apoiadores com carteiras vazias e retornos zero. No final de 2022, Amalgam dobrou e os investidores ficaram segurando a bolsa.
Ele agora está enfrentando várias acusações federais, incluindo o roubodent, que é uma contagem séria que carrega uma pena de prisão obrigatória em 2 anos, além de qualquer outra sentença.
Clayton chama fraudes orientadas por tecnologia
O comunicado afirmou que os fundos dos investidores foram desviados para o estilo de vida luxuoso de Banco de Jones. O advogado dos EUA, Jay Clayton, resumiu e afirmou que "este deve ser um exemplo para os possíveis fraudadores financeiros que os mulheres e homens do distrito sul e do FBI estão assistindo e ao público investidor que os fraudadores costumam usar a promessa de novas tecnologias para encobrir seus esquemas".
Clayton atuou como presidente da SEC nos EUA de maio de 2017 a dezembro de 2020. Durante seu tempo, a Comissão trouxe mais de 2.300 ações de execução. Isso resultou em mais de US $ 10 bilhões em multas ao retornar mais de US $ 3 bilhões a investidores prejudicados.
Ripple SEC quando processou o Ripple Labs em dezembro de 2020.
À medida que os golpes de criptografia passam pelo público investidor, o relatório anual do FBI revelou que o IC3 recebeu mais de 140 mil queixas de referência a criptomoedas em 2024, o que resultou em cerca de US $ 9,3 bilhões em perdas.
Em meio a todas as fraudes e golpes, o mercado global de ativos digitais atingiu o limite de US $ 3,5 trilhões. A maior criptografia, Bitcoin , passou a registrar sua nova alta de US $ 111.800 na quinta-feira. O BTC está sendo negociado a um preço médio de US $ 110.845 até o tempo de imprensa.
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