FBI, SEC e Departamento de Justiça prendem CEO de startup em colapso de criptomoedas avaliado em US$ 1 milhão

O Procurador dos Estados Unidos para o Distrito Sul de Nova York (SDNY) acusou, na quarta-feira, Jeremy Jordan-Jones, um autoproclamado fundador de blockchain, de fraudar investidores em US$ 1 milhão. Ele foi indiciado por fraude eletrônica, fraude de valores mobiliários, declarações falsas a um banco e roubo dedent.

Se condenado, Jones poderá pegar até 72 anos de prisão, embora a sentença final seja determinada por um juiz. O FBI e a SEC desempenharam papéis fundamentais na investigação. No entanto, a SEC também está movendo uma ação civil paralela. O caso está sendo conduzido pela Força-Tarefa de Valores Mobiliários e Commodities do Ministério Público dos EUA.

FBI e Departamento de Justiça criticam duramente executivo da Amalgam Capital

Jordan-Jones dirigia a Amalgam Capital Ventures, uma startup que, segundo ele, estava desenvolvendo tecnologia de ponta para pontos de venda e pagamentos em blockchain. Ele se gabava de parcerias "de alto nível" e produtos inovadores em blockchain, mas os promotores afirmam que tudo não passava de uma farsa.

Ele chegou a exibir protótipos de software em funcionamento e afirmou que a empresa estava se preparando para listar um token nativo em bolsas de valores globais.

O Departamento de Justiça afirma que a Amalgam não tinha produtos funcionais, nenhuma parceria real e praticamente nenhum cliente. Enquanto isso, Jordan-Jones falsificava extratos bancários e apresentava demonstrações financeiras fraudulentas para garantir investimentos e empréstimos.

A acusação alega que Jones usou o dinheiro dos investidores para financiar seu estilo de vida pessoal, deixando os investidores sem nada e sem nenhum retorno. No final de 2022, a Amalgam faliu e os investidores ficaram no prejuízo.

Ele agora enfrenta várias acusações federais, incluindo roubo dedentqualificado, um crime grave que acarreta pena obrigatória de 2 anos de prisão, além de qualquer outra sentença.

Clayton denuncia fraudes impulsionadas pela tecnologia

O comunicado afirmava que os fundos dos investidores foram desviados para financiar o estilo de vida luxuoso de Jones. O procurador federal Jay Clayton resumiu a situação, declarando: "Este deve ser um exemplo para potenciais fraudadores financeiros de que os homens e mulheres do Distrito Sul e do FBI estão de olho, e para o público investidor de que os fraudadores frequentemente usam a promessa de novas tecnologias para encobrir seus esquemas."

Clayton atuou como presidente da SEC (Comissão de Valores Mobiliários dos EUA) de maio de 2017 a dezembro de 2020. Durante seu mandato, a comissão instaurou mais de 2.300 processos administrativos. Isso resultou em mais de US$ 10 bilhões em multas e na devolução de mais de US$ 3 bilhões a investidores lesados.

Clayton liderou a SEC quando esta processou Ripple Labs em dezembro de 2020. Recentemente, Ripple anunciou que o órgão regulador desistiu do processo contra a empresa.

À medida que os golpes com criptomoedas se espalham entre os investidores, o relatório anual do FBI revelou que o IC3 recebeu mais de 140 mil denúncias relacionadas a criptomoedas em 2024, resultando em perdas de cerca de US$ 9,3 bilhões.

Em meio a tantas fraudes e golpes, o mercado global de ativos digitais atingiu a marca de US$ 3,5 trilhões. A maior criptomoeda, Bitcoin, registrou seu novo recorde histórico de US$ 111.800 na quinta-feira. O BTC está sendo negociado a um preço médio de US$ 110.845 no momento da publicação desta notícia.