Le FBI, la SEC et le DOJ font tomber le PDG d'une startup suite à un krach boursier dans le secteur des cryptomonnaies d'un million de dollars

Le procureur fédéral du district sud de New York (SDNY) a inculpé mercredi Jeremy Jordan-Jones, un fondateur autoproclamé de la blockchain, accusé d'avoir escroqué des investisseurs pour un montant d'un million de dollars. Il a été inculpé de fraude par voie électronique, de fraude boursière, de fausses déclarations à une banque et d'usurpation d'dent.

S'il est reconnu coupable, Jones encourt une peine maximale de 72 ans de prison, mais le prononcé de la peine sera décidé par un juge. Le FBI et la SEC ont joué un rôle déterminant dans l'enquête. La commission a également intenté une action civile. L'affaire est instruite par le Groupe de travail sur les valeurs mobilières et les matières premières du procureur des États-Unis.

Le FBI et le ministère de la Justice critiquent sévèrement un dirigeant d'Amalgam Capital

Jordan-Jones dirigeait Amalgam Capital Ventures, une start-up qui, selon lui, développait des technologies de pointe en matière de points de vente et de paiements blockchain. Il se vantait de partenariats prestigieux et de produits blockchain révolutionnaires, mais l'accusation affirme que toute l'affaire n'était qu'une supercherie.

Il a même présenté des maquettes de logiciels fonctionnels et affirmé que la société se préparait à inscrire un jeton natif sur les plateformes d'échange mondiales.

Le ministère de la Justice affirme qu'Amalgam ne proposait aucun produit fonctionnel, n'avait aucun véritable partenariat et quasiment aucun client. Parallèlement, Jordan-Jones falsifiait des relevés bancaires et soumettait de faux états financiers pour obtenir des investissements et des prêts.

L'acte d'accusation allègue que Jones a utilisé l'argent des investisseurs pour financer son train de vie personnel, laissant ses soutiens sans le sou et sans aucun retour sur investissement. Fin 2022, Amalgam a fait faillite, et les investisseurs se sont retrouvés ruinés.

Il fait désormais face à de multiples accusations fédérales, notamment d'usurpation d'dentaggravée, un chef d'accusation grave passible d'une peine de prison obligatoire de 2 ans en plus de toute autre peine.

Clayton dénonce les fraudes liées à la technologie

Le communiqué indiquait que les fonds des investisseurs avaient été détournés pour financer le train de vie fastueux de Jones. Le procureur fédéral Jay Clayton a résumé la situation en déclarant : « Cela devrait servir d’exemple aux potentiels fraudeurs financiers : les agents du district sud et du FBI sont vigilants. Quant aux investisseurs, ils doivent savoir que les escrocs utilisent souvent les promesses des nouvelles technologies pour dissimuler leurs manœuvres frauduleuses. »

Clayton a présidé la SEC (Securities and Exchange Commission) de mai 2017 à décembre 2020. Sous sa direction, la commission a intenté plus de 2 300 actions coercitives, ce qui a permis de récolter plus de 10 milliards de dollars d'amendes et de restituer plus de 3 milliards de dollars aux investisseurs lésés.

Clayton était à la tête de la SEC lorsque celle-ci a intenté un procès à Ripple Labs en décembre 2020. Récemment, Ripple a annoncé que l'organisme de surveillance avait abandonné sa plainte contre la société.

Alors que les arnaques liées aux cryptomonnaies se répandent parmi les investisseurs, le rapport annuel du FBI a révélé que l'IC3 a reçu plus de 140 000 plaintes faisant référence aux cryptomonnaies en 2024, ce qui a entraîné des pertes d'environ 9,3 milliards de dollars.

Malgré la multiplication des fraudes et des escroqueries, le marché mondial des actifs numériques a atteint la barre des 3 500 milliards de dollars. Le Bitcoin, a enregistré un nouveau record historique à 111 800 dollars jeudi. Au moment de la publication, le BTC s'échangeait à un prix moyen de 110 845 dollars.