Le FBI, la SEC et le DOJ arrêtent le PDG d'une startup dans un effondrement crypto de 1M $

Le Procureur des États-Unis pour le district sud de New York (SDNY) a inculpé mercredi Jeremy Jordan-Jones, un fondateur de blockchain autoproclamé, accusé d'avoir escroqué les investisseurs pour 1 million de dollars. Il a été inculpé pour fraude par télécommunications, fraude en valeurs mobilières, fausses déclarations à une banque et vol d'identité.

S'il est reconnu coupable, Jones risque un maximum de 72 ans de prison, bien que la peine réelle soit décidée par un juge. Le FBI et la SEC ont tous deux joué un rôle clé dans l'enquête. Cependant, la commission dépose également une action civile parallèle. L'affaire est gérée par l'équipe spéciale des valeurs mobilières et des produits dérivés du Bureau du Procureur des États-Unis.

Le FBI et le DOJ frappent un dirigeant d'Amalgam Capital

Jordan-Jones dirigeait Amalgam Capital Ventures, une startup qu'il affirmait construire des technologies de paiement de pointe pour les points de vente et la blockchain. Il a ensuite vanté des partenariats de « haut niveau » et des produits blockchain révolutionnaires, mais les procureurs disent que tout cela était une supercherie.

Il a même montré des maquettes de logiciels fonctionnels et affirmé que l'entreprise se préparait à lister un jeton natif sur des bourses mondiales.

Le DOJ dit qu'Amalgam n'avait aucun produit fonctionnel, aucun vrai partenariat et presque aucun client. Pendant ce temps, Jordan-Jones falsifiait des relevés bancaires et soumettait des états financiers fictifs pour obtenir des investissements et des prêts.

L'acte d'accusation allègue que Jones a utilisé l'argent des investisseurs pour financer son style de vie luxueux, laissant les soutiens avec des portefeuilles vides et aucun retour. À la fin de 2022, Amalgam a fait faillite, et les investisseurs se sont retrouvés avec la charge.

Il fait maintenant face à plusieurs accusations fédérales, y compris le vol d'identité aggravé, qui est une accusation grave entraînant une peine obligatoire de 2 ans de prison en plus de toute autre sentence.

Clayton met en lumière les fraudes technologiques

La publication a déclaré indique que les fonds des investisseurs ont été détournés pour financer le style de vie luxueux de Jones. Le Procureur des États-Unis Jay Clayton a résumé la situation en déclarant : « Cela devrait servir d'exemple aux fraudeurs financiers potentiels que les femmes et les hommes du district sud et le FBI surveillent, et au public investisseur que les fraudeurs utilisent souvent la promesse d'une nouvelle technologie pour masquer leurs schémas. »

Clayton a servi de président de la SEC des États-Unis de mai 2017 à décembre 2020. Pendant son mandat, la commission a intenté plus de 2 300 actions en application de la loi. Cela a résulté en plus de 10 milliards de dollars d'amendes tout en rendant plus de 3 milliards de dollars aux investisseurs lésés.

Clayton a dirigé la SEC lorsqu'elle a poursuivi Ripple Labs en décembre 2020. Récemment, Ripple a annoncé que le régulateur a abandonné son procès contre l'entreprise.

Alors que les arnaques crypto se répandent dans le public investisseur, le rapport annuel du FBI a révélé que l'IC3 a reçu plus de 140 000 plaintes faisant référence à la cryptomonnaie en 2024, ce qui a entraîné environ 9,3 milliards de dollars de pertes.

Au milieu de toutes les fraudes et arnaques, le marché mondial des actifs numériques a atteint une capitalisation de 3,5 billions de dollars. La plus grande crypto, Bitcoin, a enregistré son nouveau record historique de 111 800 $ jeudi. Le BTC est négocié à un prix moyen de 110 845 $ au moment de la rédaction.