FBI, SEC, DOJ가 $1M 암호화폐 붕괴로 스타트업 CEO를 기소

뉴욕 남부 연방검찰청(SDNY)은 수요일 자칭 블록체인 창립자인 제레미 조던-존스를 기소했으며, 투자자로부터 100만 달러를 사기쳤다고 주장됩니다. 그는 통신 사기, 증권 사기, 은행에 허위 진술 및 신원 도용 혐의로 기소되었습니다.

유죄 판결 시 존스는 최대 72년의 징역형을 받을 수 있지만, 실제 형량은 판사가 결정합니다. FBI와 SEC 모두 조사에서 중요한 역할을 했습니다. 그러나 위원회는 병행 민사 소송도 제기하고 있습니다. 이 사건은 미국 검찰청의 증권 및 상품 태스크 포스가 처리하고 있습니다.

FBI와 DOJ가 Amalgam Capital 임원을 강력 비판

조던-존스는 Amalgam Capital Ventures라는 스타트업을 운영했으며, 이는 최첨단 포인트 오브 세일 및 블록체인 결제 기술을 구축한다고 주장했습니다. 그는 “빅 리그” 파트너십과 획기적인 블록체인 제품에 대해 자랑했지만, 검찰은 전체가 사기였다고 말합니다.

그는 작동하는 소프트웨어의 목업을 선보이며 회사가 글로벌 거래소에 네이티브 토큰을 상장할 준비를 하고 있다고 주장했습니다.

DOJ는 Amalgam에 작동하는 제품이 없고 실제 파트너십이 없으며 고객이 거의 없다고 말합니다. 한편, 조던-존스는 은행 명세서를 위조하고 가짜 재무제표를 제출하여 투자와 대출을 확보했습니다.

기소장은 존스가 투자자 자금을 사용하여 자신의 사치스러운 생활 방식을 뒷받침했으며, 투자자들은 빈 지갑과 제로 수익을 남겼다고 주장합니다. 2022년 말까지 Amalgam은 파산했고 투자자들은 손해를 입었습니다.

그는 이제 중증 신원 도용을 포함한 여러 연방 혐의를 받고 있으며, 이는 심각한 혐의로 다른 형량 위에 의무적으로 2년의 징역형을 부과합니다.

클레이턴, 기술 기반 사기 비판

이 발표 말했다. 투자자 자금이 조던의 사치스러운 생활 방식을 뒷받침하기 위해 유출되었음을 밝혔습니다. 미국 검사관 제이 클레이턴은 “이것은 잠재적 금융 사기범들에게 남부 지역과 FBI가 감시하고 있음을 보여줘야 하며, 투자 대중들에게 사기범들이 종종 새로운 기술의 약속을 사용하여 그들의 계획을 숨긴다는 것을 보여줘야 합니다.”라고 요약했습니다.

클레이턴은 2017년 5월부터 2020년 12월까지 미국 SEC 의장을 역임했습니다. 그의 재임 기간 동안 위원회는 2,300개 이상의 집행 조치를 취했습니다. 이로 인해 100억 달러 이상의 벌금이 부과되었으며, 피해 투자자에게 30억 달러 이상이 반환되었습니다.

클레이턴은 SEC를 이끌 때 Ripple Labs를 2020년 12월에 고소했습니다. 최근 Ripple은 감시 기관이 회사에 대한 소송을 철회했다고 발표했습니다.

암호화폐 사기가 투자 대중을 통해 확산됨에 따라 FBI의 연간 보고서에 따르면 IC3는 2024년 암호화폐를 참조하는 140,000건 이상의 불만을 받았으며, 이로 인해 약 93억 달러의 손실이 발생했습니다.

모든 사기와 스캠 속에서 글로벌 디지털 자산 시장은 3.5조 달러의 시가총액에 도달했습니다. 최대 암호화폐인 비트코인는 목요일에 111,800달러의 새로운 사상 최고치를 기록했습니다. 보도 기준 시점 기준 BTC는 평균 가격 110,845달러에 거래되고 있습니다.