FBI, SEC, 그리고 법무부가 100만 달러 규모의 암호화폐 사기 사건으로 스타트업 CEO를 체포했습니다

수요일, 뉴욕 남부 지방 검찰청(SDNY)은 자칭 블록체인 창업자인 제레미 조던-존스를 투자자들을 속여 100만 달러를 편취한 혐의로 기소했습니다. 그는 송금 사기, 증권 사기, 은행에 허위 진술, 신분dent혐의로 기소되었습니다.

유죄 판결을 받을 경우, 존스는 최대 72년의 징역형에 처해질 수 있지만, 실제 형량은 판사가 결정합니다. FBI와 SEC는 이번 수사에 핵심적인 역할을 했습니다. 한편, 위원회는 별도의 민사 소송도 제기하고 있습니다. 이 사건은 미 연방 검찰청 증권상품특별수사팀에서 담당하고 있습니다.

FBI와 법무부가 아말감 캐피털 임원을 강력 비난했습니다

조던-존스는 최첨단 POS(판매 시점 관리) 및 블록체인 결제 기술을 개발하고 있다고 주장하는 스타트업인 아말감 캐피털 벤처스를 운영했습니다. 그는 "대형 기업"과의 파트너십과 획기적인 블록체인 제품에 대해 자랑했지만, 검찰은 이 모든 것이 사기였다고 밝혔습니다.

그는 심지어 작동하는 소프트웨어의 모형을 선보이며 회사가 자체 토큰을 글로벌 거래소에 상장할 준비를 하고 있다고 주장했습니다.

미 법무부는 아말감(Amalgam)이 제대로 된 제품도 없고, 실질적인 파트너십도 없었으며, 고객도 거의 없었다고 밝혔습니다. 한편, 조던-존스는 투자와 대출을 받기 위해 은행 거래 명세서를 위조하고 허위 재무제표를 제출했습니다.

기소장에 따르면 존스는 투자자들의 돈을 사적인 생활에 유용하여 투자자들에게 빈털터리와 아무런 수익도 남기지 않았습니다. 결국 2022년 말 아말감은 파산했고, 투자자들은 모든 손실을 떠안게 되었습니다.

그는 현재 가중dent도용을 포함한 여러 연방 혐의로 기소되었으며, 이는 다른 형벌에 더해 의무적으로 2년의 징역형이 선고되는 중대한 범죄입니다.

클레이튼, 기술을 이용한 사기 행태를 폭로하다

보도 자료에 따르면 투자자들의 자금이 존스의 호화로운 생활을 유지하는 데 유용되었다고 합니다. 제이 클레이튼 미 연방 검사는 "이번 사건은 남부 지방 경찰과 FBI가 금융 사기범들을 예의주시하고 있다는 것을 보여주는 본보기가 되어야 하며, 투자자들에게는 사기꾼들이 종종 신기술의 가능성을 이용해 사기 행각을 은폐한다는 사실을 알려주는 계기가 되어야 한다"고 말했습니다.

클레이튼은 2017년 5월부터 2020년 12월까지 미국 증권거래위원회(SEC) 위원장을 역임했습니다. 그의 재임 기간 동안 위원회는 2,300건 이상의 제재 조치를 취했으며, 그 결과 100억 달러 이상의 벌금이 부과되었고, 피해를 입은 투자자들에게 30억 달러 이상이 환급되었습니다.

당시 SEC를 이끌었습니다. 고소했을 Ripple 랩스를 최근 Ripple SEC가 회사에 대한 소송을 취하했다고 발표했습니다.

암호화폐 사기가 투자자들 사이에서 확산되는 가운데, FBI의 연례 보고서에 따르면 IC3는 2024년에 암호화폐 관련 신고를 14만 건 이상 접수했으며, 이로 인해 약 93억 달러의 손실이 발생한 것으로 나타났습니다.

온갖 사기와 불법 행위 속에서도 전 세계 디지털 자산 시장 규모가 3조 5천억 달러를 돌파했습니다. 가장 큰 암호화폐인 Bitcoin은 목요일에 사상 최고가인 11만 1,800달러를 기록했습니다. 보도 시점 현재 비트코인의 평균 거래가는 11만 845달러입니다.