El FBI, la SEC y el Departamento de Justicia derriban al director ejecutivo de una startup en una crisis de criptomonedas de 1 millón de dólares

El Fiscal Federal del Distrito Sur de Nueva York (SDNY) acusó el miércoles a Jeremy Jordan-Jones, autoproclamado fundador de blockchain, de estafar a inversores por un millón de dólares. Fue imputado por fraude electrónico, fraude de valores, declaraciones falsas a un banco y robo dedent.

De ser declarado culpable, Jones se enfrenta a un máximo de 72 años de prisión, aunque la sentencia definitiva la determinará un juez. Tanto el FBI como la SEC han desempeñado un papel clave en la investigación. Sin embargo, la comisión también ha interpuesto una demanda civil paralela. El caso está a cargo del Grupo de Trabajo sobre Valores y Materias Primas de la Fiscalía Federal.

El FBI y el Departamento de Justicia critican duramente a un ejecutivo de Amalgam Capital

Jordan-Jones dirigía Amalgam Capital Ventures, una startup que, según él, desarrollaba tecnología de punta para puntos de venta y pagos blockchain. Continuó alardeando de alianzas de alto nivel y productos blockchain innovadores, pero la fiscalía afirma que todo fue una farsa.

Incluso mostró maquetas de software en funcionamiento y afirmó que la empresa se estaba preparando para incluir un token nativo en intercambios globales.

El Departamento de Justicia afirma que Amalgam no tenía productos que funcionaran, ninguna asociación real y apenas tenía clientes. Mientras tanto, Jordan-Jones falsificaba extractos bancarios y presentaba información financiera falsa para obtener inversiones y préstamos.

La acusación alega que Jones utilizó el dinero de los inversores para financiar su estilo de vida personal, dejando a los inversores con las carteras vacías y sin rentabilidad. A finales de 2022, Amalgam quebró y los inversores se quedaron con las manos vacías.

Ahora enfrenta múltiples cargos federales, incluido robo dedentagravado, que es un cargo grave que conlleva una pena obligatoria de dos años de prisión además de cualquier otra sentencia.

Clayton denuncia fraudes impulsados ​​por la tecnología

El comunicado afirmaba que los fondos de los inversores fueron desviados para financiar el lujoso estilo de vida de Jones. El fiscal federal Jay Clayton lo resumió diciendo: «Esto debería servir de ejemplo para los posibles estafadores financieros, demostrando que los agentes del Distrito Sur y del FBI están vigilando, y para el público inversor, que los estafadores suelen usar la promesa de las nuevas tecnologías para encubrir sus fraudes».

Clayton presidió la SEC de EE. UU. desde mayo de 2017 hasta diciembre de 2020. Durante su mandato, la comisión interpuso más de 2300 acciones de cumplimiento. Esto se tradujo en multas por más de 10 000 millones de dólares y en la devolución de más de 3 000 millones de dólares a los inversores perjudicados.

Clayton lideró la SEC cuando demandó a Ripple Labs en diciembre de 2020. Recientemente, Ripple anunció que el organismo de control retiró su demanda contra la empresa.

A medida que las estafas de criptomonedas se abren paso entre el público inversor, el informe anual del FBI reveló que el IC3 recibió más de 140.000 quejas que hacen referencia a criptomonedas en 2024, lo que resultó en alrededor de 9.300 millones de dólares en pérdidas.

En medio de todos los fraudes y estafas, el mercado global de activos digitales ha alcanzado su límite de 3,5 billones de dólares. La criptomoneda más grande, Bitcoin, alcanzó su nuevo máximo histórico de 111.800 dólares el jueves. BTC cotizaba a un precio promedio de 110.845 dólares al cierre de esta edición.