El FBI, la SEC y el DOJ derriban al CEO de una startup en un colapso cripto de $1M

El Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York (SDNY) acusó el miércoles a Jeremy Jordan-Jones, un autoproclamado fundador de blockchain, de defraudar a inversores por 1 millón de dólares. Fue indiciado por fraude por cable, fraude de valores, hacer declaraciones falsas a un banco y robo de identidad.

Si es condenado, Jones enfrenta un máximo de 72 años de prisión, aunque la sentencia real será decidida por un juez. El FBI y la SEC han desempeñado un papel clave en la investigación. Sin embargo, la comisión también está presentando una acción civil paralela. El caso está siendo manejado por la Fuerza Tarea de Valores y Commodities del Fiscal de los Estados Unidos.

El FBI y el DOJ critican a un ejecutivo de Amalgam Capital

Jordan-Jones dirigió Amalgam Capital Ventures, una startup que afirmaba estar construyendo tecnología de pago de punto de venta y blockchain de última generación. Llegó a presumir de asociaciones de "alto nivel" y productos blockchain revolucionarios, pero los fiscales dicen que todo era una farsa.

Incluso mostró maquetas de software funcional y afirmó que la empresa se preparaba para listar un token nativo en exchanges globales.

El DOJ afirma que Amalgam no tenía productos funcionales, cero asociaciones reales y apenas ningún cliente. Mientras tanto, Jordan-Jones falsificaba estados bancarios y presentaba estados financieros fraudulentos para asegurar inversiones y préstamos.

El indiciado alega que Jones utilizó el dinero de los inversores para financiar su estilo de vida personal, dejando a los patrocinadores con carteras vacías y cero retornos. A finales de 2022, Amalgam se disolvió y los inversores quedaron cargando con la pérdida.

Ahora enfrenta múltiples cargos federales, incluido el robo de identidad agravado, que es un cargo grave que conlleva una pena de prisión obligatoria de 2 años además de cualquier otra sentencia.

Clayton señala los fraudes impulsados por la tecnología

El comunicado declaró de que los fondos de los inversores fueron desviados para financiar el lujoso estilo de vida de Jones. El Fiscal de los Estados Unidos Jay Clayton lo resumió y declaró: "Esto debería ser un ejemplo para los posibles estafadores financieros de que las mujeres y hombres del Distrito Sur y el FBI están vigilando, y para el público inversor de que los estafadores a menudo usan la promesa de nueva tecnología para encubrir sus esquemas".

Clayton ha servido como presidente de la SEC de EE. UU. desde mayo de 2017 hasta diciembre de 2020. Durante su mandato, la comisión llevó a cabo más de 2.300 acciones de aplicación de la ley. Esto resultó en multas por más de 10.000 millones de dólares mientras devolvía más de 3.000 millones de dólares a los inversores perjudicados.

Clayton lideró la SEC cuando esta demandó a Ripple Labs en diciembre de 2020. Recientemente, Ripple anunció que el organismo regulador ha retirado su demanda contra la empresa.

A medida que los estafas cripto se hacen camino entre el público inversor, el informe anual del FBI reveló que el IC3 recibió más de 140.000 quejas que hacen referencia a criptomonedas en 2024, lo que ha resultado en pérdidas de alrededor de 9.300 millones de dólares.

En medio de todos los fraudes y estafas, el mercado global de activos digitales ha alcanzado una capitalización de 3,5 billones de dólares. La mayor criptomoneda, Bitcoin, registró su nuevo máximo histórico de 111.800 dólares el jueves. BTC se negocia a un precio promedio de 110.845 dólares al momento de la redacción.