اتهم المحامي الأمريكي للمنطقة الجنوبية في نيويورك (SDNY) يوم الأربعاء جيريمي جوردان جونز ، مؤسس Blockchain ذاتيًا ، متهمًا بالاحتيال على المستثمرين من مليون دولار. حصل على توجيه الاتهام إلى الاحتيال في الأسلاك ، والاحتيال على الأوراق المالية ، وإدلاء بيانات كاذبة إلى أحد البنوك ، وأناdentبالسرقة.
إذا أدين ، يواجه جونز 72 عامًا كحد أقصى في السجن ، على الرغم من أن الحكم الفعلي سيحدده القاضي. لعب مكتب التحقيقات الفيدرالي و SEC أدوارًا رئيسية في التحقيق. ومع ذلك ، فإن اللجنة تقدم أيضًا دعوى مدنية موازية. يتم التعامل مع القضية من قبل فرقة العمل في مجال الأوراق المالية والسلع في الولايات المتحدة.
FBI و DOJ SLAM Amalgam Capital Executive
قام Jordan-Jones بإدارة Amalgam Capital Ventures ، وهي شركة ناشئة ادعى أنها كانت تقوم ببناء تقنية الدفع المتطورة من البيع والكتل. ومضى يتفاخر بشأن شراكات "الدوري الكبير" ومنتجات blockchain اختراق ، لكن المدعين يقولون إن الأمر برمته كان خدعة.
حتى أنه أظهر استيعاب من البرمجيات الوظيفية وادعى أن الشركة تستعد لإدراج رمز أصلي على التبادلات العالمية.
وتقول وزارة العدل تقول إن Amalgam ليس لديها منتجات عاملة ، وشراكات حقيقية ، وبالكاد أي عملاء. وفي الوقت نفسه ، كان الأردن جونز مزيفًا على بيانات البنك وتقديم البيانات المالية الزائفة لتأمين الاستثمارات والقروض.
تزعم لائحة الاتهام أن جونز استخدم أموال المستثمر لتمويل نمط حياته الشخصي ، مما يترك المؤيدين بمحافظ فارغة وعائدات صفر. بحلول أواخر عام 2022 ، تم طي Amalgam ، وترك المستثمرون يحملون الحقيبة.
إنه يواجه الآن العديد من التهم الفيدرالية ، بما في ذلك سرقةdent، وهو أمر خطير يحمل عقوبة سجن لمدة عامين إلزامية على رأس أي جملة أخرى.
كلايتون يدعو عمليات الاحتيال التي تحركها التكنولوجيا
وذكر الإصدار أن أموال المستثمرين قد تم استبعادها إلى نمط الحياة الفخم لجونز. لخص المحامي الأمريكي جاي كلايتون ذلك وذكر أنه "يجب أن يكون هذا مثالًا على المحتالين الماليين الذين يراقبون النساء ورجال المنطقة الجنوبية ومكتب التحقيقات الفيدرالي وللجمهور المستثمرون أن المحتالين يستخدمون في كثير من الأحيان وعد التكنولوجيا الجديدة لتبديد مخططاتهم".
شغل كلايتون منصب رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية من مايو 2017 إلى ديسمبر 2020. خلال فترة وجوده ، أحضرت اللجنة أكثر من 2300 إجراء إنفاذ. وقد أدى ذلك إلى أكثر من 10 مليارات دولار من الغرامات مع إرجاع أكثر من 3 مليارات دولار لإيذاء المستثمرين.
قاد كلايتون SEC عندما رفع دعوى قضائية ضد Ripple Labs Ripple مؤخرًا أن Watchdog قد أسقطت دعوى قضائية ضد الشركة.
نظرًا لأن عمليات الاحتيال المشفرة تشق طريقها من خلال الجمهور المستثمر ، كشف التقرير السنوي لمكتب التحقيقات الفيدرالي أن IC3 تلقى أكثر من 140 ألف شكوى تشير إلى العملة المشفرة في عام 2024 ، مما أدى إلى خسائر حوالي 9.3 مليار دولار.
وسط جميع عمليات الاحتيال والاحتيال ، بلغ سوق الأصول الرقمية العالمية الحد الأقصى 3.5 تريليون دولار. أكبر تشفير ، Bitcoin ، لتسجيل أعلى مستوى جديد على الإطلاق عند 111،800 دولار يوم الخميس. يتم تداول BTC بسعر متوسط قدره 110،845 دولار اعتبارًا من وقت الصحافة.
أخبار التشفير الخاصة بك تستحق الاهتمام - يضعك سلك الفرق الرئيسي
