وجه المدعي العام الأمريكي للمنطقة الجنوبية من نيويورك (SDNY) يوم الأربعاء اتهامات إلى جيريمي جوردان جونز، الذي يُعرّف نفسه بأنه مؤسس تقنية البلوك تشين، بتهمة الاحتيال على المستثمرين بمبلغ مليون دولار. وشملت التهم الموجهة إليه الاحتيال الإلكتروني، والاحتيال في الأوراق المالية، وتقديم بيانات كاذبة إلى أحد البنوك،dentالهوية.
في حال إدانته، يواجه جونز عقوبة السجن لمدة تصل إلى 72 عامًا، مع العلم أن الحكم النهائي سيُحدد من قبل القاضي. وقد لعب كل من مكتب التحقيقات الفيدرالي وهيئة الأوراق المالية والبورصات دورًا محوريًا في التحقيق. ومع ذلك، تُقيم الهيئة أيضًا دعوى مدنية موازية. وتتولى فرقة العمل المعنية بالأوراق المالية والسلع التابعة لمكتب المدعي العام الأمريكي القضية.
مكتب التحقيقات الفيدرالي ووزارة العدل ينتقدان بشدة أحد المديرين التنفيذيين في شركة أمالغام كابيتال
أدار جوردان-جونز شركة "أمالغام كابيتال فنتشرز"، وهي شركة ناشئة ادعى أنها تعمل على تطوير تقنيات متطورة لنقاط البيع والدفع بتقنية البلوك تشين. وتفاخر لاحقًا بشراكات "كبيرة" ومنتجات رائدة في مجال البلوك تشين، لكن المدعين العامين يقولون إن الأمر برمته كان مجرد خدعة.
بل إنه عرض نماذج أولية لبرامج عاملة وادعى أن الشركة تستعد لإدراج رمز مميز أصلي في البورصات العالمية.
تقول وزارة العدل الأمريكية إن شركة أمالغام لم تكن تمتلك منتجات فعّالة، ولا شراكات حقيقية، ولا حتى قاعدة عملاء تُذكر. في الوقت نفسه، كان جوردان-جونز يُزوّر كشوفات حسابات بنكية ويُقدّم بيانات مالية مزوّرة للحصول على استثمارات وقروض.
يزعم الادعاء أن جونز استخدم أموال المستثمرين لتمويل نمط حياته الشخصي، تاركًا الداعمين في جيوب فارغة ودون أي عوائد. وبحلول أواخر عام 2022، أفلست شركة أمالغام، وبقي المستثمرون يتحملون الخسائر.
وهو يواجه الآن عدة تهم فيدرالية، بما في ذلك سرقةdentالمشددة، وهي تهمة خطيرة تستوجب عقوبة سجن إلزامية لمدة عامين بالإضافة إلى أي عقوبة أخرى.
كلايتون ينتقد عمليات الاحتيال التي تعتمد على التكنولوجيا
أفاد البيان بأن أموال المستثمرين اختُلست لتمويل أسلوب حياة جونز الباذخ. وقد لخص المدعي العام الأمريكي جاي كلايتون الأمر قائلاً: "ينبغي أن يكون هذا عبرةً للمحتالين المحتملين بأن رجال ونساء المنطقة الجنوبية ومكتب التحقيقات الفيدرالي يراقبون الوضع، وأن الجمهور المستثمر يعلم أن المحتالين غالباً ما يستغلون وعود التكنولوجيا الحديثة للتغطية على مخططاتهم".
شغل كلايتون منصب رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية من مايو 2017 إلى ديسمبر 2020. وخلال فترة رئاسته، اتخذت الهيئة أكثر من 2300 إجراء إنفاذي، أسفرت عن غرامات تجاوزت 10 مليارات دولار، مع إعادة أكثر من 3 مليارات دولار للمستثمرين المتضررين.
قاد كلايتون هيئة الأوراق المالية والبورصات عندما رفعت دعوى قضائية ضد Ripple لابز في ديسمبر 2020. وفي الآونة الأخيرة، Ripple أن الهيئة الرقابية قد أسقطت دعواها القضائية ضد الشركة.
مع انتشار عمليات الاحتيال المتعلقة بالعملات المشفرة بين المستثمرين، كشف التقرير السنوي لمكتب التحقيقات الفيدرالي أن مركز شكاوى الجرائم الإلكترونية (IC3) تلقى أكثر من 140 ألف شكوى تتعلق بالعملات المشفرة في عام 2024، مما أدى إلى خسائر بلغت حوالي 9.3 مليار دولار.
وسط كل عمليات الاحتيال والنصب، وصل سوق الأصول الرقمية العالمي إلى سقف 3.5 تريليون دولار. وسجلت Bitcoin
