FBI وSEC وDOJ يوقفون رئيس شركة ناشئة في انهيار عملات مشفرة بقيمة 1 مليون دولار
- تم توجيه تهمة الاحتيال بالبريد، والاحتيال في الأوراق المالية، وسرقة الهوية إلى مؤسس Amalgam Capital Ventures من قبل مكتب المدعي العام لنيويورك الجنوبية (SDNY).
- ووفقاً للاتهامات، قام بخداع المستثمرين بمبلغ 1 مليون دولار.
- في حال إدانته، قد يواجه جوردون-جونز عقوبة تصل إلى 72 عاماً في السجن، بينما تواصل الـFBI وSEC أيضاً ملاحقته عبر إجراءات مدنية متوازية.
اتهم المدعي العام لولاية نيويورك (SDNY) يوم الأربعاء جيريمي جوردان جونز، مؤسس بلوك تشين يدعي ذلك، بتهمة الاحتيال على المستثمرين بخسارة 1 مليون دولار. تم اتهامه بالاحتيال عبر البريد الإلكتروني، والاحتيال في الأوراق المالية، وإدلاء تصريحات كاذبة لبنك، وسرقة الهوية.
إذا أدين، يواجه جونز عقوبة قصوى تصل إلى 72 عامًا في السجن، على الرغم من أن الحكم الفعلي سيقرره قاضٍ. لعب كل من FBI وSEC أدوارًا رئيسية في التحقيق. ومع ذلك، تقوم اللجنة أيضًا بتقديم إجراء مدني متوازي. يتم التعامل مع القضية بواسطة فريق عمل الأوراق المالية والسلع التابع لمدعي الولايات المتحدة.
FBI وDOJ يهاجمان مسؤولًا في Amalgam Capital
قاد جونز-جوردان شركة Amalgam Capital Ventures، وهي شركة ناشئة ادعى أنها تبني تقنيات دفع متطورة للنقاط البيع والبلوك تشين. تفاخر بشراكات "كبرى" ومنتجات بلوك تشين مبتكرة، لكن المدعين يقولون أن كل شيء كان احتيالًا.
أظهر حتى نماذج أولية لبرمجيات تعمل وادعى أن الشركة تستعد لطرح رمز مميز خاص بها على البورصات العالمية.
تقول وزارة العدل إن Amalgam لم يكن لديها منتجات تعمل، ولا شراكات حقيقية، ولا عملاء تقريبًا. في الوقت نفسه، كان جوردان-جونز يزيف بيانات البنك ويقدم بيانات مالية مزيفة للحصول على استثمارات وقروض.
تفيد لائحة الاتهام بأن جونز استخدم أموال المستثمرين لتمويل نمط حياته الفاخر، تاركًا الداعمين بمحافظ فارغة وعوائد صفرية. بحلول أواخر عام 2022، انهارت Amalgam، وتبقى المستثمرون يتحملون الخسائر.
يواجه الآن تهمًا فيدرالية متعددة، بما في ذلك سرقة الهوية المتفاقمة، وهي تهمة خطيرة تحمل عقوبة السجن الإلزامية لمدة عامين بالإضافة إلى أي حكم آخر.
كلايتون يسلط الضوء على الاحتيالات المدعومة بالتكنولوجيا
الإصدار أوضحت أن أموال المستثمرين تم تحويلها لتمويل نمط حياة جونز الفاخر. لخص المدعي العام جاي كلايتون الأمر وقال: "يجب أن يكون هذا مثالًا للمحتالين الماليين المحتملين بأن رجال ونساء المنطقة الجنوبية وFBI يراقبان، وللعامة المستثمرين أن المحتالين غالبًا ما يستخدمون وعد التكنولوجيا الجديدة لإخفاء مخططاتهم."
خدم كلايتون كرئيس للجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) من مايو 2017 إلى ديسمبر 2020. خلال فترة ولايته، قدمت اللجنة أكثر من 2300 إجراء إنفاذ. أدى ذلك إلى غرامات تزيد عن 10 مليارات دولار مع إعادة أكثر من 3 مليارات دولار للمستثمرين المتضررين.
قاد كلايتون SEC عندما رفعت دعوى قضائية ضد Ripple Labs في ديسمبر 2020. مؤخرًا، أعلنت Ripple أن هيئة الرقابة ألغت دعواها ضد الشركة.
بينما تنتشر عمليات الاحتيال في العملات المشفرة بين الجمهور المستثمر، كشف التقرير السنوي لـ FBI أن IC3 تلقى أكثر من 140 ألف شكوى تشير إلى العملات المشفرة في عام 2024، مما أدى إلى خسائر تقارب 9.3 مليار دولار.
في خضم جميع عمليات الاحتيال والاحتيال، وصل السوق العالمي للأصول الرقمية إلى رأس مال قدره 3.5 تريليون دولار. أكبر عملة مشفرة، البيتكوين, سجلت ارتفاعًا جديدًا في جميع الأوقات بلغ 111,800 دولار يوم الخميس. تتداول BTC بسعر متوسط قدره 110,845 دولارًا اعتبارًا من وقت النشر.
لا تكتفِ بقراءة أخبار العملات الرقمية فحسب، بل افهمها. اشترك في نشرتنا الإخبارية. مجانية.
إخلاء مسؤولية. المعلومات المقدمة ليست نصيحة تداول. Cryptopolitan.com لا تتحمل أي مسؤولية عن أي استثمارات تتم بناءً على المعلومات المقدمة في هذه الصفحة. نوصي بشدة بإجراء بحث مستقل و/أو الاستعانة بمستشار مؤهل قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.
عاشيش كومار
أشيش كومار صحفي متخصص في العملات الرقمية والمالية، يمتلك ثماني سنوات من الخبرة في غرف الأخبار. يغطي تطورات أسواق العملات الرقمية، واللوائح التنظيمية، والتمويل اللامركزي (DeFi)، ونظم البيئات التبادلية. عمل مع Coingape وTodayq وNewsroompost. يحمل أشيش شهادة PGDP في الصحافة الإنجليزية من المعهد الهندي للاتصالات والإعلام (IIMC). كما أجرى مقابلات مع شخصيات بارزة في القطاع، بما في ذلك آرثر هايز ويات سيو وأوستن فيديرا وغيرهم.
