- Amalgam Capital Ventures的创始人已被纽约南区联邦地区法院（SDNY）以电信欺诈、证券欺诈和身份盗窃罪名起诉。
- 据称，他骗取投资者资金达1百万美元。
- 若被判有罪，Jordan-Jones将面临最高72年的监禁，同时FBI和SEC也在推进平行的民事诉讼。
纽约南区美国联邦检察官办公室（SDNY）周三起诉了自称区块链创始人的Jeremy Jordan-Jones，指控其欺诈投资者100万美元。他被指控犯有电信欺诈、证券欺诈、向银行作虚假陈述和身份盗窃罪。
如果定罪，Jones面临最高72年的监禁，尽管实际量刑将由法官决定。FBI和SEC都在调查中发挥了关键作用。然而，SEC也提起了平行的民事诉讼。该案由美国检察官证券和商品工作组处理。
FBI和DOJ抨击Amalgam Capital高管
Jordan-Jones经营Amalgam Capital Ventures，一家初创公司，他声称该公司正在构建尖端的销售点和区块链支付技术。他随后吹嘘与“大联盟”的合作伙伴关系和突破性的区块链产品，但检察官称这一切都是骗局。
他甚至展示了功能软件的模型，并声称公司正准备在全球交易所上市原生代币。
DOJ表示，Amalgam没有可行的产品，没有真正的合作伙伴，几乎没有客户。与此同时，Jordan-Jones伪造银行对账单并提交虚假财务报表以获取投资和贷款。
起诉书指控Jones使用投资者资金为其奢华的生活方式提供资金，使支持者钱包空空且零回报。到2022年底，Amalgam倒闭，投资者血本无归。
他现在面临多项联邦指控，包括加重身份盗窃，这是一项严重指控，除任何其他刑期外，还将强制判处2年监禁。
Clayton点名批评技术驱动的欺诈
发布 表示 指出投资者的资金被转移用于资助Jones的奢华生活方式。美国检察官Jay Clayton总结道：“这应该成为潜在金融欺诈者的一个例子，南区的女士们、先生们和FBI正在监视他们，并向公众表明，欺诈者经常利用新技术的承诺来掩盖他们的计划。”
Clayton曾于2017年5月至2020年12月担任美国证券交易委员会（SEC）主席。在此期间，该委员会采取了超过2300项执法行动。这导致了超过100亿美元的罚款，同时向受损投资者返还了超过30亿美元。
Clayton领导SEC时， 起诉了Ripple Labs 在2020年12月。最近，Ripple宣布监管机构已撤销对其的诉讼。
随着加密货币骗局在投资者中蔓延，FBI的年度报告显示，IC3在2024年收到了超过14万起提及加密货币的投诉，导致约93亿美元的损失。
在所有欺诈和骗局中，全球数字资产市场已达到3.5万亿美元的市值。最大的加密货币 Bitcoin，在周四创下111800美元的新历史新高。截至发稿时，BTC的平均交易价格为110845美元。
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Ashish Kumar
Ashish Kumar 是一位拥有八年新闻室经验的加密货币和金融记者。他报道加密货币市场、监管、DeFi 和交易所生态系统的最新动态。他曾与 Coingape、Todayq 和 Newsroompost 合作。Ashish 在 IIMC 获得了英语新闻学研究生文凭。他还采访过包括 Arthur Hayes、Yat Siu、Austin Federa 在内的行业人物。
