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- Amalgam Capital Ventures 的创始人被纽约南区检察官办公室指控犯有电汇欺诈、证券欺诈和dent盗窃罪。.
- 据称他诈骗投资者100万美元。.
- 如果罪名成立，乔丹-琼斯将面临最高 72 年的监禁，与此同时，联邦调查局和证券交易委员会也在进行平行的民事诉讼。.
美国纽约南区检察官办公室周三对自称区块链创始人的杰里米·乔丹-琼斯提起诉讼，指控他诈骗投资者100万美元。他被控犯有电汇欺诈、证券欺诈、向银行作虚假陈述和dent盗窃罪。.
如果罪名成立，琼斯将面临最高72年的监禁，但实际量刑将由法官决定。联邦调查局和证券交易委员会都在调查中发挥了关键作用。然而，证券交易委员会也同时提起了一项民事诉讼。此案由美国检察官办公室的证券和商品特别工作组负责处理。.
联邦调查局和司法部猛烈抨击Amalgam Capital高管
乔丹-琼斯运营着一家名为Amalgam Capital Ventures的初创公司，他声称该公司正在开发尖端的销售点和区块链支付技术。他还吹嘘自己与“大牌”企业建立了合作关系，并推出了突破性的区块链产品，但检方表示这一切都是骗局。.
他还展示了可运行软件的模型，并声称该公司正准备在全球交易所上市其原生代币。.
美国司法部称，Amalgam公司没有实际产品，没有真正的合作伙伴关系，客户也寥寥无几。与此同时，乔丹-琼斯伪造银行对账单并提交虚假财务报表，以获取投资和贷款。.
起诉书指控琼斯挪用投资者资金用于个人奢靡生活，导致投资者血本无归，颗粒无收。到2022年底，Amalgam公司倒闭，投资者蒙受了全部损失。.
他目前面临多项联邦指控，包括加重dent盗窃罪，这是一项严重的罪名，除其他任何刑罚外，还将强制判处 2 年监禁。.
克莱顿揭露科技驱动的欺诈行为
新闻稿 指出 ，投资者的资金被挪用，用于资助琼斯奢靡的生活方式。美国检察官杰伊·克莱顿总结道：“这应该给那些潜在的金融诈骗犯敲响警钟，让他们意识到南区检察官办公室和联邦调查局正在密切关注他们；同时也应该提醒广大投资者，诈骗犯常常利用新技术来掩盖他们的骗局。”
克莱顿于2017年5月至2020年12月担任美国证券交易委员会主席。在其任期内，该委员会发起了超过2300起执法行动，罚款总额超过100亿美元，并向受损投资者返还了超过30亿美元的损失。.
2020 年 12 月， Ripple 宣布监管机构已撤销对该公司的诉讼。克莱顿领导美国证券交易委员会起诉了 Ripple Labs 。最近，
随着加密货币骗局在投资者群体中蔓延，FBI 的年度报告显示，2024 年 IC3 收到了超过 14 万起与加密货币相关的投诉，造成了约 93 亿美元的损失。.
尽管欺诈和骗局层出不穷，全球数字资产市场规模仍突破了3.5万亿美元大关。其中，市值最大的加密货币 Bitcoin周四创下历史新高，达到111,800美元。截至发稿时，比特币的平均交易价格为110,845美元。
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阿什什·库马尔
阿什什·库马尔是一位拥有八年新闻从业经验的加密货币和金融记者。他主要报道加密货币市场、监管、 DeFi以及交易所生态系统的最新动态。他曾就职于Coingape、Todayq和Newsroompost等媒体。阿什什拥有印度管理学院加尔各答分校（IIMC）英语新闻专业的研究生文凭（PGDP）。他还采访过包括亚瑟·海耶斯、萧逸、奥斯汀·费德拉等在内的多位业内人士。.
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