FBI、SEC、司法省が100万ドルの仮想通貨暴落でスタートアップCEOを逮捕

ニューヨーク南部地区連邦検事局（SDNY）は水曜日、自称ブロックチェーン創設者のジェレミー・ジョーダン＝ジョーンズ氏を、投資家から100万ドルを詐取した罪で起訴した。彼は、電信詐欺、証券詐欺、銀行への虚偽の申告、個人情報窃盗のdentで起訴された。.

有罪判決を受けた場合、ジョーンズ氏は最長72年の懲役刑に処せられるが、実際の量刑は裁判官によって決定される。FBIとSECは共に捜査において重要な役割を果たしてきた。しかし、SECは同時に民事訴訟も提起している。この事件は、米国連邦検事局の証券・商品タスクフォースによって担当されている。.

FBIと司法省がアマルガム・キャピタルの幹部を非難

ジョーダン＝ジョーンズ氏は、最先端のPOS（販売時点情報管理）技術とブロックチェーン決済技術を開発していると主張するスタートアップ企業、アマルガム・キャピタル・ベンチャーズを経営していた。彼は「ビッグリーグ」の提携や画期的なブロックチェーン製品について自慢していたが、検察はこれら全てが偽りだったと主張している。.

同氏は実際に機能するソフトウェアの模型も披露し、同社が独自のトークンを国際取引所に上場する準備をしていると主張した。.

司法省によると、アマルガムには実用的な製品がなく、実質的な提携関係もゼロ、顧客もほとんどいなかったという。一方、ジョーダン＝ジョーンズは銀行取引明細書を偽造し、投資や融資を確保するために虚偽の財務諸表を提出していた。.

起訴状によると、ジョーンズは投資家の資金を私生活の資金として流用し、出資者を空っぽの財布に閉じ込め、リターンゼロにしてしまったという。2022年後半までにアマルガムは倒産し、投資家は損失を被った。.

彼は現在、加重個人dent窃盗罪を含む複数の連邦法違反容疑に直面している。これは他の刑罰に加えて2年の懲役刑が科される重大な罪である。.

クレイトン氏、テクノロジーを悪用した詐欺を非難

発表 によると 、投資家の資金はジョーンズの贅沢な生活費に流用されたという。ジェイ・クレイトン連邦検事は、「これは、南部地区の職員とFBIが監視していることを金融詐欺を企む者への教訓とし、詐欺師がしばしば最新技術の約束を利用して詐欺行為を隠蔽していることを投資家への教訓とするべきだ」と総括した。

クレイトン氏は2017年5月から2020年12月まで米国証券取引委員会（SEC）の委員長を務めました。在任中、SECは2,300件を超える執行措置を講じました。その結果、100億ドルを超える罰金が科せられ、被害を受けた投資家には30億ドル以上が返還されました。.

際、クレイトン氏はSECを率いていた。 を提訴した Ripple ラボ 最近、 Ripple SECが同社に対する訴訟を取り下げたと発表した。

仮想通貨詐欺が投資家の間で広まる中、FBIの年次報告書によると、IC3は2024年に仮想通貨に関する苦情を14万件以上受け、約93億ドルの損失が発生したことが明らかになった。.

詐欺やペテンが横行する中、世界のデジタル資産市場は3.5兆ドルの上限に達しました。最大の暗号資産である Bitcoinコインは木曜日に11万1800ドルという史上最高値を更新しました。記事執筆時点では、BTCの平均価格は11万845ドルです。