FBI、SEC、DOJがスタートアップCEOを$1Mの暗号通貨崩壊で逮捕

ニューヨーク南部地区の米連邦検事局（SDNY）は水曜、自称ブロックチェーン創設者であるジェレミー・ジョーダン・ジョーンズ氏を起訴し、投資家から100万米ドルを詐欺罪で訴追しました。彼は通信詐欺、証券詐欺、銀行への虚偽陳述、および身元盗用の罪で起訴されました。

有罪判決の場合、ジョーンズ氏は最大72年の懲役刑に直面しますが、実際の量刑は裁判官によって決定されます。FBIとSECは両方とも捜査において重要な役割を果たしました。しかし、SECは並行して民事訴訟も提起しています。この事件は、米検事局の証券・商品タスクフォースによって処理されています。

FBIとDOJがAmalgam Capitalの執行役員を非難

ジョーダン・ジョーンズ氏は、最先端のPOS（ポイント・オブ・セール）およびブロックチェーン決済テクノロジーを構築していると主張するスタートアップ「Amalgam Capital Ventures」を運営していました。彼は「ビッグリーグ」のパートナーシップや画期的なブロックチェーン製品について自慢しましたが、検察側はこれら全体がでっち上げだったと述べています。

彼は機能するソフトウェアのモックアップを見せびらかし、同社がネイティブトークンをグローバル取引所に上場する準備をしていると主張しました。

DOJによると、Amalgamには動作中の製品がなく、実際のパートナーシップもゼロで、顧客もほとんどいませんでした。その間、ジョーダン・ジョーンズ氏は銀行明細書を偽造し、投資や融資を獲得するために偽の財務諸表を提出していました。

起訴状によると、ジョーンズ氏は投資家の資金を使って個人的な贅沢な生活費を賄い、支援者には空の財布とゼロのリターンしか残さなかったとされています。2022年末までにAmalgamは倒産し、投資家は損失を被りました。

現在、彼は加重身元盗聴など複数の連邦罪に直面しており、これは重大な罪状で、他の刑罰に加えて最低2年の懲役刑が科されます。

クレイトンがテクノロジー駆動型の詐欺を糾弾

このリリース 述べた 投資家の資金がジョーンズの贅沢な生活費を賄うために流用されていたことが明らかになりました。米連邦検事であるジェイ・クレイトンは、「これは、南部地区の女性や男性、およびFBIが監視しており、詐欺師はしばしば新しい技術の約束を自分の計画を隠すために使うことを、潜在的な金融詐欺師への例として、そして投資家一般への警告として示すべきです」と要約しました。

クレイトンは2017年5月から2020年12月まで米SEC委員長を務めました。在任中、同委員会は2,300件以上の執行措置を実施し、100億米ドル以上の罰金と、被害を受けた投資家への30億米ドル以上の返還をもたらしました。

クレイトンが率いるSECは、 リップル・ラボズ を2020年12月に提訴しました。最近、リップルは監視当局が同社に対する訴訟を取り下げたと発表しました。

暗号通貨詐欺が投資家一般に広まる中、FBIの年間レポートによると、IC3は2024年に暗号通貨を参照する14万件以上の苦情を受け取り、約93億米ドルの損失をもたらしました。

すべての詐欺やスキャンダルの最中、世界のデジタル資産市場は3.5兆米ドルの市場総額に達しました。最大の暗号通貨である ビットコインは木曜日に11万1,800米ドルの新史上最高値を記録しました。BTCは記事作成時点で平均価格11万845米ドルで取引されています。