ФБР, Комиссия по ценным бумагам и биржам и Министерство юстиции арестовали генерального директора стартапа в связи с криптовалютным кризисом на сумму 1 миллион долларов

В среду прокурор Южного округа Нью-Йорка (SDNY) предъявил обвинения Джереми Джордану-Джонсу, самопровозглашенному основателю блокчейн-проекта, в мошенничестве с инвесторами на сумму 1 миллион долларов. Ему предъявлены обвинения в мошенничестве с использованием электронных средств связи, мошенничестве с ценными бумагами, предоставлении ложных сведений банку и кражеdentданных.

В случае признания виновным Джонсу грозит максимальное наказание в виде 72 лет лишения свободы, хотя окончательное решение о сроке вынесет судья. ФБР и Комиссия по ценным бумагам и биржам сыграли ключевую роль в расследовании. Однако комиссия также подает параллельный гражданский иск. Дело рассматривается Целевой группой по ценным бумагам и товарам при прокуратуре США.

ФБР и Министерство юстиции резко критикуют руководителя компании Amalgam Capital

Джордан-Джонс руководил Amalgam Capital Ventures, стартапом, который, по его словам, разрабатывал передовые технологии для точек продаж и платежей на основе блокчейна. Он также хвастался «крупными» партнерствами и прорывными блокчейн-продуктами, но, по утверждению прокуратуры, все это было обманом.

Он даже продемонстрировал макеты работающего программного обеспечения и заявил, что компания готовится разместить собственный токен на мировых биржах.

Министерство юстиции утверждает, что у компании Amalgam не было работающей продукции, никаких реальных партнерских отношений и почти не было клиентов. Тем временем Джордан-Джонс подделывала банковские выписки и предоставляла фальшивые финансовые отчеты, чтобы получить инвестиции и кредиты.

В обвинительном заключении утверждается, что Джонс использовал деньги инвесторов для финансирования своего личного образа жизни, оставив спонсоров с пустыми кошельками и нулевой прибылью. К концу 2022 года компания Amalgam обанкротилась, и инвесторы остались ни с чем.

В настоящее время ему предъявлены многочисленные федеральные обвинения, в том числе в кражеdentпри отягчающих обстоятельствах, что является серьезным преступлением, за которое, помимо любого другого наказания, предусмотрено обязательное двухлетнее тюремное заключение.

Клейтон разоблачает мошенничество, совершаемое с использованием современных технологий

В пресс-релизе говорилось , что средства инвесторов были выведены для финансирования роскошного образа жизни Джонса. Прокурор США Джей Клейтон подытожил это, заявив: «Это должно послужить примером для потенциальных финансовых мошенников, за которыми следят сотрудники Южного округа и ФБР, а также для инвесторов, которые часто используют обещания новых технологий, чтобы замаскировать свои махинации».

Клейтон занимал пост председателя Комиссии по ценным бумагам и биржам США с мая 2017 года по декабрь 2020 года. За это время комиссия инициировала более 2300 мер по обеспечению соблюдения законодательства. В результате были наложены штрафы на сумму более 10 миллиардов долларов, а пострадавшим инвесторам возвращено более 3 миллиардов долларов.

Клейтон возглавлял Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC), когда та подала в суд на Ripple Labs в декабре 2020 года. Недавно Ripple объявила, что надзорный орган отозвал свой иск против компании.

По мере распространения мошенничества с криптовалютами среди инвесторов, ежегодный отчет ФБР показал, что в 2024 году IC3 получила более 140 тысяч жалоб, связанных с криптовалютами, что привело к убыткам в размере около 9,3 миллиарда долларов.

На фоне всех мошенничеств и афер мировой рынок цифровых активов достиг отметки в 3,5 триллиона долларов. Крупнейшая криптовалюта, Bitcoin, в четверг зафиксировала свой новый исторический максимум в 111 800 долларов. На момент публикации средняя цена BTC составляла 110 845 долларов.