ФБР, SEC и Минюст задержали CEO стартапа в связи с кризисом на рынке криптовалют на $1M

Прокурор Южного округа штата Нью-Йорк (SDNY) в среду предъявил обвинения Джереми Джордан-Джонсу, самопровозглашенному основателю блокчейна, которого обвиняют в мошенничестве с инвесторами на сумму 1 миллион долларов. Он был обвинен в мошенничестве с использованием средств связи, ценных бумаг, даче ложных показаний банку и краже личных данных.

Если Джонс будет признан виновным, ему грозит максимальный срок заключения в виде 72 лет тюрьмы, хотя фактическое наказание определит судья. ФБР и Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) сыграли ключевую роль в расследовании. Однако комиссия также подает параллельное гражданское исковое заявление. Дело рассматривается Специальной группой по ценным бумагам и товарным рынкам прокуратуры США.

ФБР и Минюст осуждают исполнительного директора Amalgam Capital

Джордан-Джонс руководил стартапом Amalgam Capital Ventures, который, по его утверждениям, разрабатывал передовые технологии точечных продаж и блокчейн-платежей. Он хвастался «крупными» партнерствами и прорывными блокчейн-продуктами, но прокуроры говорят, что все это было фикцией.

Он даже демонстрировал макеты работающего программного обеспечения и утверждал, что компания готовится к листингу собственного токена на мировых биржах.

Минюст утверждает, что у Amalgam не было работающих продуктов, реальных партнерств и почти не было клиентов. Тем временем Джордан-Джонс подделывал банковские выписки и предоставлял фальшивую финансовую отчетность, чтобы привлечь инвестиции и получить кредиты.

В обвинительном заключении утверждается, что Джонс использовал деньги инвесторов для финансирования своего роскошного образа жизни, оставив вкладчиков с пустыми кошельками и нулевой доходностью. К концу 2022 года Amalgam прекратила существование, и инвесторы остались ни с чем.

Теперь он сталкивается с несколькими федеральными обвинениями, включая квалифицированную кражу личных данных, которая является серьезным обвинением, влекущим обязательный 2-летний срок тюремного заключения поверх любого другого наказания.

Клейтон указывает на мошенничество, основанное на технологиях

В выпуске заявила указывалось, что средства инвесторов были отведены на финансирование роскошного образа жизни Джонса. Прокурор США Джей Клейтон резюмировал это, заявив: «Это должно служить примером для потенциальных финансовых мошенников о том, что женщины и мужчины Южного округа и ФБР наблюдают за ними, а также для инвестиционной общественности о том, что мошенники часто используют обещание новых технологий, чтобы замаскировать свои схемы».

Клейтон занимал пост председателя Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) с мая 2017 по декабрь 2020 года. За это время комиссия инициировала более 2300 правоприменительных действий. Это привело к наложению штрафов на сумму более 10 миллиардов долларов и возврату более 3 миллиардов долларов пострадавшим инвесторам.

Клейтон возглавлял SEC, когда она подала в суд на Ripple Labs в декабре 2020 года. Недавно Ripple объявила, что надзорный орган прекратил свое дело против компании.

По мере того как криптомошенничество проникает в сознание инвесторов, ежегодный отчет ФБР показал, что Центр по борьбе с интернет-преступностью (IC3) получил более 140 тысяч жалоб, связанных с криптовалютой в 2024 году, что привело к потерям примерно в 9,3 миллиарда долларов.

На фоне всех мошенничеств и афер глобальный рынок цифровых активов достиг капитализации в 3,5 триллиона долларов. Крупнейшая криптовалюта, Биткоин, в четверг установила новый исторический максимум в 111 800 долларов. BTC торгуется по средней цене 110 845 долларов на момент написания статьи.