- Der Gründer von Amalgam Capital Ventures wurde vom SDNY wegen Drahtbetrugs, Wertpapierbetrugs und Identitätsdiebstahls angeklagt.
- Er soll Anleger um $1 Millionen betrogen haben.
- Bei Verurteilung drohen Jordan-Jones bis zu 72 Jahre Haft, während FBI und SEC zudem ein paralleles zivilrechtliches Verfahren verfolgen.
Der US-Staatsanwalt für den Southern District of New York (SDNY) hat am Mittwoch Jeremy Jordan-Jones, einen selbsternannten Blockchain-Gründer, angeklagt, der beschuldigt wird, Anleger um 1 Million USD betrogen zu haben. Er wurde wegen Drahtbetrugs, Wertpapierbetrugs, falscher Aussagen gegenüber einer Bank und Identitätsdiebstahls angeklagt.
Wenn Jones verurteilt wird, droht ihm eine maximale Strafe von 72 Jahren Gefängnis, obwohl die tatsächliche Strafe von einem Richter festgelegt wird. Das FBI und die SEC haben beide eine Schlüsselrolle bei der Untersuchung gespielt. Allerdings erhebt die Kommission auch eine parallele zivilrechtliche Klage. Der Fall wird von der Securities and Commodities Task Force des US-Staatsanwalts bearbeitet.
FBI und DOJ prügeln Amalgam Capital Executive
Jordan-Jones leitete Amalgam Capital Ventures, ein Startup, das behauptete, hochmoderne Point-of-Sale- und Blockchain-Zahlungstechnologien aufzubauen. Er prahlte weiter mit „großartigen“ Partnerschaften und bahnbrechenden Blockchain-Produkten, aber die Staatsanwaltschaft sagt, das Ganze sei ein Schwindel gewesen.
Er zeigte sogar Mockups von funktionierender Software und behauptete, die Firma bereite sich vor, einen nativen Token auf globalen Börsen zu listen.
Das DOJ sagt, Amalgam habe keine funktionierenden Produkte, keine echten Partnerschaften und kaum Kunden. Währenddessen fing Jordan-Jones Bankauszüge und reichte gefälschte Finanzberichte ein, um Investitionen und Kredite zu sichern.
Die Anklage besagt, dass Jones Anlegergelder verwendet hat, um seinen persönlichen Lebensstil zu finanzieren, was die Unterstützer mit leeren Geldbörsen und null Renditen zurückließ. Bis Ende 2022 brach Amalgam zusammen, und die Anleger blieben auf der Strecke.
Er steht nun vor mehreren bundesstaatlichen Anklagen, darunter verschärfter Identitätsdiebstahl, was eine schwere Anklage ist, die eine obligatorische 2-jährige Gefängnisstrafe zusätzlich zu jeder anderen Strafe nach sich zieht.
Clayton weist auf technologiegetriebene Betrügereien hin
Die Veröffentlichung erklärte dass die Gelder der Anleger abgezweigt wurden, um Jones’ üppigen Lebensstil zu finanzieren. US-Staatsanwalt Jay Clayton fasste es zusammen und erklärte: „Dies sollte ein Beispiel für angehende Finanzbetrüger sein, dass die Frauen und Männer des Southern District und das FBI wachsam sind, und für die Anlegerschaft, dass Betrüger oft das Versprechen neuer Technologie nutzen, um ihre Pläne zu verschleiern.“
Clayton diente als US-SEC-Vorsitzender von Mai 2017 bis Dezember 2020. Während seiner Zeit brachte die Kommission mehr als 2.300 Durchsetzungsmaßnahmen ein. Dies führte zu mehr als 10 Milliarden USD an Bußgeldern und der Rückgabe von mehr als 3 Milliarden USD an geschädigte Anleger.
Clayton leitete die SEC, als sie Ripple Labs im Dezember 2020 verklagte. Kürzlich kündigte Ripple an, dass die Aufsichtsbehörde ihre Klage gegen das Unternehmen fallen gelassen hat.
Während die Krypto-Betrugsmaschen die Anlegerschaft durchziehen, enthüllte der jährliche Bericht des FBI, dass das IC3 2024 mehr als 140.000 Beschwerden mit Kryptowährung in Bezug erhalten hat, was zu Verlusten von etwa 9,3 Milliarden USD geführt hat.
Trotz all der Betrügereien und Scams hat der globale Markt für digitale Assets die 3,5-Billionen-Dollar-Marke erreicht. Die größte Kryptowährung, Bitcoin, erreichte am Donnerstag ihren neuen Allzeithoch von 111.800 USD. BTC wird zum Zeitpunkt der Drucklegung durchschnittlich zu 110.845 USD gehandelt.
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Ashish Kumar
Ashish Kumar ist ein Krypto- und Finanzjournalist mit acht Jahren Erfahrung in der Nachrichtenredaktion. Er berichtet über Entwicklungen in den Kryptomärkten, Regulierungen, DeFi und Ökosysteme von Börsen. Er arbeitete für Coingape, Todayq und Newsroompost. Ashish besitzt einen PGDP in englischer Journalistik vom IIMC. Zudem interviewte er Branchenexperten wie Arthur Hayes, Yat Siu, Austin Federa und weitere.
