FBI, SEC und Justizministerium nehmen Startup-CEO nach Krypto-Crash im Wert von 1 Million Dollar fest

Der US-Staatsanwalt für den südlichen Bezirk von New York (SDNY) erhob am Mittwoch Anklage gegen Jeremy Jordan-Jones, einen selbsternannten Blockchain-Gründer, wegen Betrugs an Investoren in Höhe von einer Million Dollar. Ihm werden Überweisungsbetrug, Wertpapierbetrug, Falschaussagen gegenüber einer Bank unddentLast gelegt.

Im Falle einer Verurteilung drohen Jones bis zu 72 Jahre Haft, das tatsächliche Strafmaß wird jedoch von einem Richter festgelegt. FBI und SEC spielten beide eine Schlüsselrolle bei den Ermittlungen. Die Kommission hat parallel dazu eine Zivilklage eingereicht. Der Fall wird von der Task Force für Wertpapier- und Rohstoffangelegenheiten der US-Staatsanwaltschaft bearbeitet.

FBI und Justizministerium kritisieren Amalgam Capital-Manager

Jordan-Jones leitete Amalgam Capital Ventures, ein Startup, das nach seinen Angaben innovative Point-of-Sale- und Blockchain-Zahlungstechnologien entwickelte. Er prahlte mit hochkarätigen Partnerschaften und bahnbrechenden Blockchain-Produkten, doch die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass das Ganze ein Betrug war.

Er präsentierte sogar Prototypen funktionierender Software und behauptete, das Unternehmen bereite die Notierung eines eigenen Tokens an globalen Börsen vor.

Das US-Justizministerium wirft Amalgam vor, keine funktionierenden Produkte, keine echten Partnerschaften und kaum Kunden gehabt zu haben. Jordan-Jones hingegen habe Kontoauszüge gefälscht und falsche Finanzberichte eingereicht, um Investitionen und Kredite zu erhalten.

Die Anklage wirft Jones vor, Anlegergelder für seinen privaten Lebensstil missbraucht und die Geldgeber mit leeren Geldbörsen und ohne Rendite zurückgelassen zu haben. Ende 2022 ging Amalgam in Konkurs, und die Anleger blieben auf ihren Verlusten sitzen.

Ihm drohen nun mehrere Anklagen auf Bundesebene, darunter schwererdent, ein schwerwiegendes Vergehen, das zusätzlich zu jeder anderen Strafe eine obligatorische zweijährige Haftstrafe nach sich zieht.

Clayton prangert technologiegetriebene Betrügereien an

In der Pressemitteilung hieß es , dass Anlegergelder abgezweigt wurden, um Jones' verschwenderischen Lebensstil zu finanzieren. US-Staatsanwalt Jay Clayton fasste zusammen: „Dies sollte potenziellen Finanzbetrügern eine Warnung sein, dass die Beamten des Südbezirks und das FBI sie genau beobachten, und der Öffentlichkeit zeigen, dass Betrüger oft das Versprechen neuer Technologien nutzen, um ihre Machenschaften zu verschleiern.“

Clayton war von Mai 2017 bis Dezember 2020 Vorsitzender der US-Börsenaufsicht SEC. Während seiner Amtszeit leitete die Kommission über 2.300 Durchsetzungsverfahren ein. Dies führte zu Bußgeldern von über 10 Milliarden US-Dollar und zur Rückzahlung von mehr als 3 Milliarden US-Dollar an geschädigte Anleger.

Clayton leitete die SEC, als diese verklagte Ripple Labs . Kürzlich Ripple bekannt, dass die Aufsichtsbehörde ihre Klage gegen das Unternehmen fallen gelassen hat.

Während die Kryptobetrügereien unter den Anlegern immer weiter um sich greifen, enthüllte der Jahresbericht des FBI, dass das IC3 im Jahr 2024 mehr als 140.000 Beschwerden im Zusammenhang mit Kryptowährungen erhalten hat, was zu Verlusten in Höhe von rund 9,3 Milliarden Dollar geführt hat.

Trotz zahlreicher Betrugsfälle und Abzocke hat der globale Markt für digitale Vermögenswerte die 3,5-Billionen-Dollar-Marke erreicht. Bitcoin, verzeichnete am Donnerstag ein neues Allzeithoch von 111.800 US-Dollar. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Artikels lag der durchschnittliche Kurs von BTC bei 110.845 US-Dollar.