L'UE introdurrà una regolamentazione più severa sulle criptovalute per combattere la criminalità

Riepilogo TL;DR

• L'UE crea regolamentazioni cripto più rigorose per combattere il riciclaggio di denaro.
• L'UE prevede anche di bandire i portafogli cripto anonimi.
• La recente serie di sequestri di criptovalute sospettati di essere utilizzati per il riciclaggio di denaro potrebbe essere la ragione dei piani di regolamentazione severa dell'UE.

La Commissione Europea, un braccio esecutivo dell'Unione Europea, ha annunciato piani per introdurre una regolamentazione più severa sulle criptovalute.

In un Comunicato Stampa dell'UE, la Commissione obbligherà le aziende di criptovalute a raccogliere i dati personali multipli di mittente e destinatario in ogni transazione cripto.

Si ritiene che l'obiettivo principale della regolamentazione cripto più severa e della raccolta di dati sia combattere il riciclaggio di denaro e altri reati finanziari.

La Commissione mira a raggiungere la piena tracciabilità delle attività cripto come Bitcoin ed essere in grado di rilevare e prevenire l'uso di queste attività per il riciclaggio di denaro.

Nel suo comunicato stampa, la CE ha anche dichiarato che i portafogli cripto anonimi sarebbero banditi poiché le norme UE complete AML/CFT saranno applicate al settore cripto.

Sarà anche obbligatorio per le aziende che elaborano transazioni cripto registrare i nomi dei clienti, gli indirizzi, le date di nascita, i numeri di conto e i nomi dei destinatari.

Un mistero intorno alla regolamentazione cripto severa proposta dalla Commissione è esattamente come queste regole saranno effettivamente applicabili.

Molti portafogli di criptovalute non custodiali sono open-source, e vietare agli utenti di accedervi sarebbe difficile, per non dire altro.

Perché una regolamentazione cripto più severa?

Settimane fa, la polizia britannica ha confiscato quella che è stata detta essere la quantità più alta di criptovaluta mai sequestrata dall'autorità. Il valore della criptovaluta sequestrata valeva circa 250 milioni di dollari.

Il sequestro ha seguito un prelievo di criptovaluta da 160 milioni di dollari fatto dalla forza circa un mese fa in un'indagine in corso sul riciclaggio di denaro internazionale da parte del Comando per la Criminalità Economica della forza.

Inoltre, il mese scorso, un'altra donna di 39 anni è stata arrestata per 'sospetto di reati di riciclaggio di denaro'.

Le autorità di polizia hanno descritto la serie di sequestri come una pietra miliare significativa in una serie di indagini, che continueranno per i prossimi mesi mentre continuano a chiudere su coloro che sono dietro le operazioni sospette di riciclaggio di denaro.