L'UE metterà in atto una regolamentazione più severa sulle criptovalute per combattere la criminalità

Analisi TL;DR

• L'UE crea normative più severe sulle criptovalute per combattere il riciclaggio di denaro.
• L'UE intende anche mettere al bando i portafogli crittografici anonimi.
• La recente ondata di sequestri di criptovalute sospettate di essere utilizzate per il riciclaggio di denaro potrebbe essere la ragione dei severi piani di regolamentazione dell'UE.

La Commissione europea, organo esecutivo dell'Unione europea, ha annunciato l'intenzione di introdurre una regolamentazione più severa sulle criptovalute.

In un comunicato stampa dell'UE, la Commissione imporrà alle aziende di criptovalute di raccogliere i dati personali di più mittenti e destinatari in ogni transazione crittografica.

È noto che l'obiettivo principale di una regolamentazione più severa delle criptovalute e della raccolta dati è quello di combattere il riciclaggio di denaro e altri reati finanziari.

La Commissione mira a raggiungere la piena tracdelle criptovalute come Bitcoin e a essere in grado di rilevare e prevenire l'uso di queste risorse a fini di riciclaggio di denaro.

Nel suo comunicato stampa, la CE ha inoltre affermato che i portafogli crittografici anonimi saranno messi al bando, in quanto al settore crittografico saranno applicate tutte le norme AML/CFT dell'UE.

Sarà inoltre obbligatorio per le aziende che elaborano transazioni in criptovalute registrare i nomi, gli indirizzi, le date di nascita, i numeri di conto e i nomi dei destinatari dei propri clienti.

Uno dei misteri che circonda la rigida regolamentazione delle criptovalute proposta dalla Commissione è come queste regole saranno effettivamente applicabili.

Molti portafogli di criptovalute non custoditi sono open source e impedire agli utenti di accedervi sarebbe, per usare un eufemismo, una vera e propria sfida.

Perché una regolamentazione più severa sulle criptovalute?

Settimane fa, la polizia britannica ha confiscato quella che si dice essere la più grande quantità di criptovalute mai sequestrata dalle autorità. Il valore delle criptovalute sequestrate ammontava a circa 250 milioni di dollari.

Il sequestro segue un furto di criptovalute da 160 milioni di dollari effettuato dalle forze dell'ordine circa un mese fa nell'ambito di un'indagine in corso sul riciclaggio di denaro internazionale condotta dall'Economic Crime Command delle forze dell'ordine.

Inoltre, il mese scorso, un'altra donna di 39 anni è stata arrestata con l'accusa di "sospetto reato di riciclaggio di denaro"

Le autorità di polizia hanno descritto l'ondata di sequestri come un punto di svolta significativo in una serie di indagini, che proseguiranno per mesi, mentre continuano ad avvicinarsi ai responsabili delle sospette operazioni di riciclaggio di denaro.