欧盟将实施更严格的加密货币监管以打击犯罪

TL;DR 摘要

• 欧盟制定更严格的加密货币法规以打击洗钱。
• 欧盟还计划禁止匿名加密货币钱包。
• 近期涉嫌用于洗钱的加密货币扣押事件可能是欧盟严格监管计划的原因。

欧盟的执行机构欧盟委员会已宣布计划实施更严格的加密货币监管。

在欧盟的 新闻稿中，委员会将强制加密货币公司在每笔加密货币交易中收集多个发送者和接收者的个人数据。

据理解，更严格的加密货币监管和数据收集的主要目标是打击洗钱和其他金融犯罪。

委员会旨在实现比特币等加密货币资产的全程可追溯性，并能够检测和防止这些资产被用于洗钱。

在其新闻稿中，欧盟委员会还表示，匿名加密货币钱包将被禁止，因为欧盟全面的反洗钱/反恐融资（AML/CFT）规则将适用于加密货币领域。

处理加密货币交易的公司也将被强制记录客户的姓名、地址、出生日期、账户号码和接收者姓名。

委员会提出的严格加密货币监管的一个谜团是，这些规则实际上将如何执行。

许多非托管加密货币钱包是开源的，禁止用户访问它们至少来说是具有挑战性的。

为什么需要更严格的加密货币监管？

几周前，英国警方没收了据称是当局查获的最高金额的加密货币。被没收的加密货币价值约为 2.5 亿美元。

此次扣押紧随该部队约一个月前在经济犯罪指挥部对国际洗钱进行的 ongoing 调查中查获的 1.6 亿美元加密货币之后。

此外，上个月，另一名 39 岁女子因涉嫌“洗钱犯罪”被捕。

警方当局将这一系列扣押事件描述为一系列调查中的重要里程碑，随着他们继续追查涉嫌洗钱操作背后的主谋，调查将持续数月。